Звіт FATF про фінансування крайніх прав підкреслює використання Криптовалюта

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала звіт про способи фінансування крайніх правих груп, який містить розділ про Криптовалюта.

Звіт FATF під назвою «Етнічно чи расово мотивоване фінансування тероризму”, вказує на те, що віртуальні активи, такі як Bitcoin, використовувалися екстремістами, яких поступово виключили з традиційних платіжних платформ, так само, як ультраправі групи (ERW) були заблоковані в соціальних мережах.

У звіті підкреслюється, що деякі групи ERW перейшли на «так звані «монети Політика конфіденційності », тобто VA [віртуальні активи], які дозволяють користувачеві зберігати повну анонімність під час здійснення транзакцій у блокчейні».

Варто зазначити, що блокчейни, які лежать в основі віртуальних активів, навіть різновиди з наскрізним шифруванням, залишають певний запис транзакцій — на відміну від готівки, кращого засобу обміну для злочинців і терористів.

Варто також зазначити, що інші нетрадиційні механізми фінансування заслуговують на увагу:

«Було багато інтересу до VA з боку різних груп ERW та осіб, які шукають анонімності, особливо після того, як їх вилучили з основних платіжних платформ», — йдеться у звіті, додаючи:

"Учасники ВЗВ, які відчувають більше уваги до безпеки та бажають більшого рівня секретності, часто обирають ВА. Однак, зокрема, існує обмежена інформація про обсяги коштів, які передаються таким чином.

Далі у звіті FATF наводяться приклади, наприклад ONE ультраправа організація в Південній Африці, яка створила власний стейблкоїн, який працює в співвідношенні 1:1 з південноафриканським рандом (ZAR).

«Стейблкойн, яким керує програма під назвою PayApp, дозволяє групі використовувати цифрові гроші як готівку», — йдеться у звіті FATF. «Дані транзакцій зберігаються 24 години, після чого неможливо відстежити».

FATF заявила, що аналіз банківської виписки щодо південноафриканської екстремістської групи показав, що організація зібрала 268 000 ZAR (17 469 доларів США) коштів.

Інші приклади включають скандинавську групу ERW Nordisk Styrke, яка вказує лише адреси Криптовалюта на сторінці пожертвувань організації.

Фінансове розслідування теракту, скоєного стрілком у мечеті Крайстчерча в Новій Зеландії в березні 2019 року, виявило, що він використовував віртуальні активи для переказу коштів, йдеться у звіті FATF.

Читати повний звіт: