Отчет ФАТФ о финансировании крайне правых подчеркивает использование Криптовалюта

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), глобальный орган по борьбе с отмыванием денег, опубликовала отчет о способах финансирования крайне правых группировок, в который включен раздел о Криптовалюта.

Отчет ФАТФ под названием «Финансирование терроризма по этническим или расовым мотивам», указывает на то, что виртуальные активы, такие как Bitcoin, использовались экстремистами, которым постепенно закрыли доступ к традиционным платежным платформам, точно так же, как крайне правые (ERW) группы были заблокированы в социальных сетях.

В отчете подчеркивается, что некоторые группы ERW перешли на «так называемые «монеты Политика конфиденциальности », т. е. виртуальные активы, которые позволяют пользователю сохранять полную анонимность при совершении транзакций в блокчейне».

Стоит отметить, что блокчейны, лежащие в основе виртуальных активов, даже их разновидности со сквозным шифрованием, оставляют некоторые записи транзакций — в отличие от наличных денег, которые являются предпочтительным средством обмена для преступников и террористов.

Стоит также отметить, что другие нетрадиционные механизмы финансирования заслуживают пристального внимания:

«Различные группы ERW и отдельные лица, ищущие анонимности, проявляют большой интерес к виртуальным агентам, особенно после того, как их удалили с основных платежных платформ», — говорится в отчете, где также добавляется:

«Актёры ERW, которые больше заботятся о безопасности и хотят большего уровня секретности, часто выбирают VA. Однако, в частности, имеется ограниченная информация об объёме средств, переводимых таким образом.

В отчете ФАТФ также приводятся примеры, например, ONE крайне правая организация в Южной Африке создала собственную стейблкоин-валюту, которая торгуется в соотношении 1:1 с южноафриканским рэндом (ZAR).

«Стейблкоин, управляемый приложением PayApp, позволяет группе использовать цифровые деньги в качестве наличных», — говорится в отчете FATF. «Данные о транзакциях хранятся 24 часа и после этого не отслеживаются».

По данным ФАТФ, анализ банковских выписок южноафриканской экстремистской группировки показал, что организация собрала 268 000 южноафриканских рандов (17 469 долларов США) средств.

Среди других примеров — скандинавская группа ERW Nordisk Styrke, которая на странице пожертвований организации указывает только адреса Криптовалюта .

В отчете ФАТФ говорится, что финансовое расследование террористической атаки, совершенной стрелком в мечети Крайстчерча в Новой Зеландии в марте 2019 года, показало, что он использовал виртуальные активы для перевода средств.

Прочитать полный отчет: