Чому Bitcoin настільки сприйнятливі до шахрайства?

Bitcoin намагається рости. Як ми бачили, коли ціна Bitcoin зростає, це неминуче настає реальні гроші, щоб інвестувати у своє майбутнє. Є ще багато скептиків, які T вірять у Bitcoin. Вони T думають, що це справжні гроші. Вони T думають, що це має якусь цінність. І правда, поки що T достатньо реальних способів витратити їх.

Bitcoin Savings and Trust

Усі ці аспекти Bitcoin , здається, привносять у нього шахрайство, секретний елемент. Важче відстежити біткойни в менших сумах, тому будь-якому шахраю, який хоче заробити на Bitcoin, було б добре вимагати платежі за «інвестиції», подібні до схеми Понці, де початковим інвесторам виплачуються доходи, які надходять від наступних інвесторів.

Нещодавно SEC вказала, що людина робить саме це з Bitcoin. Trendon Shavers з Мак-Кінні, штат Техас, звернувся до інвесторів з форумів Bitcointalk, пообіцявши їм щотижневий прибуток у розмірі 7% від так званого Bitcoin арбітражу. При 7% на тиждень це означає, що інвестори в «Bitcoin Savings and Trust» компанії Shavers очікували 364% річного прибутку, і це навіть не враховуючи нарахування процентів.

Стратегія Shavers, арбітраж, є методом купівлі за низькою ціною та продажу за високою ціною між різними біржами. Проблема в тому, що це навряд чи може бути прибутковим, якщо ви не володієте великою купівельною спроможністю. І навіть тоді важко заробляти гроші на кількох різних Ринки , оскільки загальний обсяг біткойнів все ще відносно низький. Саме з цієї причини той, хто думав, що Shavers має якийсь метод арбітражу, недоступний нікому іншому, на жаль, помилявся.

Арбітраж

Сумна правда полягає в тому, що Trendon Shavers не буде останньою людиною, яка рекламуватиме передбачувані переваги арбітражу. І хоча це успішна стратегія на високоліквідних Ринки капіталу, у торгівлі Bitcoin просто недостатньо обсягу, щоб так легко переміщувати гроші. Насправді такі компанії, як BitInstant, просували цю концепцію своїм клієнтам. Не дивно, навіщо вони це роблять: при 4% комісії за обробку кожної транзакції арбітраж принесе їм солідні гроші незалежно від результату для інвестора.

Інші рекламували інвесторам у Bitcoin простоту арбітражу з певним ентузіазмом, щоб відвернути справжню правду, кажучи, що насправді це T так просто. BTC Trader є ще одним прикладом, згідно з яким твердженням є «Bitcoin арбітраж став простим». Але ONE погляд на інтерфейс говорить вам, що хоча арбітраж можливий, це T здається легким.

Знімок екрана BTC Trader. Джерело: Журнал Bitcoin

Нові Технології та шахрайство

Оголошуючи звинувачення власнику Bitcoin Savings & Trusts, SEC на той час опублікувала підсумковий звіт щодо шахрайства та віртуальних валют. ONE із найцікавіших тверджень у звіті було те, що нові та інноваційні Технології спеціально придатні для шахрайства.

"Як і у випадку з багатьма шахрайствами, організатори схем Понці часто використовують останні інновації, Технології, продукти або індустрію, що розвивається, щоб заманити інвесторів і дати своїй схемі обіцянку високого прибутку. Потенційні інвестори часто менш скептично ставляться до інвестиційної можливості, коли оцінюють щось нове, нове або "передове", Про це йдеться у звіті SEC.

Це призводить до цікавої траєкторії: оскільки Bitcoin зростає та стає все більш відомим, це означає, що потенціал для появи шахрайства зростає. Чим більше грошей залучено в Bitcoin, тим більше можливостей у шахраїв викрасти нічого не підозрюючих біткойнерів.

Bitcoin проти традиційного банкінгу

Багато хто в Bitcoin спільноті продовжує пояснювати переваги Bitcoin так, ніби це якась валюта, яка може якимось чином перешкодити поганим хлопцям. Останні новини про висунення звинувачень п’ятьом чоловікам щодо а крадіжки в масштабі сотень мільйонів доларів компанії кредитних карток підкреслюють це.

Але насправді саме нездатність біткойна скасовувати транзакції відлякує компанії кредитних карток і процесорів, як-от PayPal, від його прийняття. І в цьому випадку, коли було вкрадено інформацію щонайменше про 160 мільйонів кредитних карток, великим компаніям фінансової та страхової індустрії доведеться повернути вкрадені гроші.

Це взяло веб- Bitcoin -гаманець Instawallet 91 день запустити процес рекламації для своїх клієнтів. Це сталося після того, як хтось зламав інфраструктуру сайту, зміг отримати доступ до всіх унікальних URL-адрес, на яких розміщені гаманці і, отже, біткойни.

Instawallet більше не існує, хоча ONE із засновників, Ян Ворнбергер, є розпочав Bridgewalker, який є гаманцем на базі Android, який робить можливими швидкі транзакції Bitcoin за допомогою так званого зелений адресний підхід.

За словами Ворнбергера, Bridgewalker також однозначно зосереджений на безпеці після того, що сталося з Instawallet. «Зелені адреси (Bridgewalker розпізнає Bitcoin -банкомат, продавець розпізнає Bridgewalker) дозволили б швидко пройти весь процес без шкоди для безпеки, тобто не потрібно чекати підтвердження в будь-який момент», — каже він.

Захист інвесторів

Гаманці, біржі та майнінг — це бізнес, пов’язаний з біткойнами. І всі вони стикаються з загрозою злому та шахрайства. Це правда, незалежно від того, працюєте ви з Bitcoin чи просто клієнтом. Тож не дивно, що Bitcoin Foundation намагається зробити все можливе, щоб взаємодія з представниками юридичних і регуляторних органів щодо вказівок щодо майбутніх віртуальних валют.

Регулятори розуміють, що ці децентралізовані системи для отримання грошей з часом лише поширюватимуться. Проблема, на їхню думку, полягає в масовому витісненні нічого не підозрюючих інвесторів. Якщо систему не перевірять, органи влади будуть завалені випадками шахрайства. Отже, загальний консенсус полягає в тому, щоб знайти способи діяти, захищаючи звичайну людину від крадіжки грошей. Це важка робота, оскільки технологічний прогрес продовжує рухатися на крок попереду співробітників правоохоронних і регуляторних органів.

Що ви думаєте про шахраїв, які використовують Bitcoin , щоб забирати гроші в людей? Який найкращий спосіб поінформувати громадськість про Bitcoin, щоб створити йому кращу репутацію? Дайте нам знати в коментарях.