Комісія з цінних паперів і бірж США ввечері в четвер опублікувала 55-сторінковий документ, в якому детально описані різні звинувачення в шахрайстві проти Do Kwon і Terraform Labs, так званої «компанії», яку Квон заснував для розробки блокчейну Terra . Загалом SEC стверджує, що Квон та інші «брали участь у схемі обману та введення в оману інвесторів … у США та за кордоном».

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Документи також містять низку важливих викриттів – тверджень, які раніше були лише підозрюваними або зовсім невідомими, але які SEC, схоже, підтвердила у своєму розслідуванні. Висновки SEC малюють набагато чіткішу картину всієї системи Terra як шахрайства, ONE ж ретельного та прорахованого, як FTX Сема Бенкмана-Фріда. Вони також вказують на низку неназваних контрагентів, які зрештою можуть стати мішенню для співробітництва в шахрайстві.

Ось чотири найважливіші відкриття.

1. «Стабільність» TerraUSD була повною та свідомою вигадкою.

Найважливішою новою інформацією, оприлюдненою SEC, є те, що в травні 2021 року, коли відбулося невелике відхилення від цільової ціни в 1 долар, Terraform і Квон «таємно обговорили з третьою стороною, що третя сторона придбає величезні суми UST , щоб відновити прив’язку в 1,00 долара». Це спрацювало, і TerraUSD повернувся до 1 долара.

Але ця допомога не обговорювалася публічно. Натомість Квон та інші навели відновлення прив’язки у травні 2021 року як доказ того, що TerraUSD «автоматично самовідновлюється». Цей наратив, який SEC називає повною вигадкою, був ключовим для залучення наступних інвесторів у схему.

Дивіться також: Співзасновник Terra До Квон досі каже, що він не втікає

Це точний аналог фейкових лабораторних досліджень, які заробили Засновник Theranos Елізабет Холмс більше десяти років ув'язнення.

2. До Квон і його союзники збирають готівку.

Було кілька попередніх спроб відстежити кошти, зокрема Bitcoin, які витікали з Terraform Labs та афілійованих організацій після краху системи Terra . Нещодавно південнокорейський новинний сайт заявив, що помітив До Квона, який збирав гроші BTC у Сербії на суму 100 000 доларів.

Але звинувачення SEC включають значно більш конкретні та широкі заяви. Вони стверджують, що Квон і спільники «перевели понад 10 000 Bitcoin від Terraform і Охорона фонду LUNA … облікові записи в нерозміщений гаманець».

SEC стверджує, що з червня 2022 року вони конвертували понад 100 мільйонів доларів цього Bitcoin у фіатні кошти через швейцарський банк. Отже, До Квон, можливо, все ще живе дуже високо у своїх Сербська павукова нора.

3. «Угода» Чая була ще фальшивішою, ніж ми думали.

Давно зрозуміло, що Do Kwon перебільшував ступінь і тривалість відносин між Terra та платіжною платформою Chai, системою електронної комерції в Південній Кореї. Зокрема, було відомо, що Квон стверджував, що Чай використовує Terra для обробки платежів через тривалий час після завершення будь-якого такого партнерства.

Але SEC детально описує набагато активніші, у деяких випадках неймовірно детальні спроби спотворити стосунки Чай-Терра. Перш за все, у ньому описується використання сервера, відомого в Terraform як «LP Server», який «відтворював реальні транзакції, які Chai обробляв корейською мовою». Насправді, згідно зі звинуваченнями, «жодні транзакції Chai не відбувалися в блокчейні».

Іншими словами, До Квон не тільки перебільшував стосунки Чай-Терра у своїх власних заявах, він створив цілий фальшивий сервер для переміщення фальшивих грошей, щоб імітувати фальшиві транзакції, з чіткою метою обдурити інвесторів.

4. Виявляється, регулювання США має значення.

Нарешті, ONE для розваги: ​​In an сумно відоме інтерв’ю 2021 року на CoinDesk TV, ведуча Крістін Лі кинула виклик До Квону через його явне ігнорування американських регуляторів і правоохоронних органів. Він сказав, що правила США «не такі цікаві».

Що ж, навіть якщо До Квон T цікавився законодавством США, законодавство США дуже цікавить До Квона. Як зазначено в нових звинувачувальних документах, Квон і його команда «вчинили дії в Сполучених Штатах, які становлять значні кроки в просуванні» їхніх передбачуваних злочинів. У документах детально описано значну кількість жертв у США та стверджується, що описана поведінка «мала передбачуваний значний ефект у Сполучених Штатах», що дає достатню юридичну підставу для звинувачень SEC.

ONE деталь може бути найприємнішою (і найсмішнішою) з усіх для тих, хто з нетерпінням чекає розплати за унікальний коктейль До Квона з ідіотизму, дволикості та пихи. Серед дій, зазначених як надання законної підстави для судового переслідування Квона в США, є використання його сумно відомого залякувального облікового запису Twitter для просування TerraUSD серед американців. Він також сумно відомий, що використовував Twitter, щоб принижувати та відкидати критиків, які попередив саме про недоліки що призвело до краху terraUSD у травні минулого року.

Ця велика кількість нової інформації, відверто кажучи, є BIT незвичайною для такого роду платіжних документів, особливо у випадках криптошахрайства. SEC, схоже, справді виконала тут свою домашню роботу, скориставшись своєю владою покарання, щоб отримати докази та свідчення від кооператорів.

Дивіться також: Девід З. Морріс – Прекрасний, темний, заплутаний фантастичний світ До Квона | Погляди

Те, ким були ці кооператори, буде актуальним для кількох великих запитань без відповіді в звинуваченнях. SEC посилається на кілька неназваних організацій, які (свідомо чи іншим чином) брали участь у різних аспектах шахрайства, включаючи «третю сторону», яка брала участь у фінансовій допомозі в травні 2021 року, і ONE або кілька американських торгових фірм, які надавали послуги з формування ринку для постійної підтримки TerraUSD.

Можливо, ці організації співпрацювали зі слідчими в обмін на якусь угоду про імунітет... або ми можемо побачити нові судові переслідування партнерів До Квона у злочинах.