Паперовий слід із трьома стрілками веде до торгового центру, прихованого через офшорні організації

Епічний крах (і зараз справа про банкрутство) колись могутнього Крипто -фонду Three Arrows Capital сколихнула індустрію цифрових активів і сприяв a рекордне падіння в першому таймі у ціні біткойна (BTC).

Тим не менш, для інвесторів і правоохоронних органів, які слідкують за грошима, стрілки вказують на незрозумілу юридичну особу, яка поки що здебільшого залишалася поза заголовками, але все ще агресивно торгувала та, можливо, захищала деякі активи від повернення.

У той час як Three Arrows Capital використовувала свої активи вартістю десятки мільярдів доларів під управлінням, щоб інвестувати в нові проекти та займати великі позиції на ринку, вона також керувала позабіржовою торговою платформою під назвою Tai Ping Shan (TPS) Capital. Колись цю компанію описували в LinkedIn як «офіційну безрецептурну службу Three Arrows Capital», згідно зі скопійованою версією сайту Google, але згодом формулювання було змінено, віддаляючи дві фірми.

Згідно з джерелами в індустрії цифрових активів в Азії, TPS Capital продовжує здійснювати операції, незважаючи на те, що її материнській компанії загрожує ліквідація на Британських Віргінських островах і розслідування в Сінгапурі.

Для тих, хто хоче отримати реституцію від Three Arrows Capital через судовий позов, юридичне розлучення може ускладнити спроби отримати виплату. Названа на честь гори Тай Пінг Шань на острові Гонконг, TPS Capital зареєстрована в Сінгапурі, але розташована на Британських Віргінських островах. Материнська компанія зараз зіткнулася з позовом, але, згідно з корпоративними документами, TPS Capital має іншу структуру власності та прихованих директорів.

Згідно з реєстраційними документами, поданими в Сінгапурі, власність TPS Capital розподілена між зареєстрованою на БВО фірмою під назвою Three Lucky Charms Ltd, зареєстрована на БВО TPS Research і зареєстрована на Кайманових островах Tai Ping Shan Ltd.

Хоча законодавство Британських Віргінських островів стверджує, що імена директорів компанії T є загальнодоступною інформацією, назва Three Lucky Charms звучить як Three Arrows Capital, трьома директорами якої є Су Чжу, Кайл Дейвіс і третя особа, чия особа T .

TPS Research, якій належить 47,5% сінгапурської компанії TPS Capital, також приховує своїх директорів від громадськості, як це дозволено законодавством Британських Віргінських островів.

Тай Пінг Шань, зареєстрований на Кайманах, яка володіє 5% сінгапурської компанії TPS Capital, ONE зі своїх директорів є Пол Маспратт, керуючий директор West Bay Global Services, постачальника корпоративних послуг, а також Стівен Сокол, ще один співробітник West Bay, і І Лонг Фунг.

Yi T дуже присутній в Інтернеті. Він значиться директором Організація TPS Capital, зареєстрована в Канаді, який працює під тією самою назвою та був заснований у лютому 2022 року. У ньому вказано адресу в передмісті Торонто Торнхілл.

Де гроші Трьох стріл?

Для фонду, який рекламувався як той, що управляє мільярдами доларів, документи Three Arrows до уряду Сінгапуру свідчать про мізерний дохід, що свідчить про управління значно меншою сумою.

Відповідно до декларації, поданої на кінець 2020 фінансового року, Three Arrows Singapore повідомила, що має 3,3 мільйона сінгапурських доларів (2,36 мільйона доларів США) загальних активів і заявила про прибуток у 1,15 мільйона сінгапурських доларів (823 015 доларів США) за рік. Близько 6,33 мільйона сінгапурських доларів було виплачено в якості дивідендів Чжу і Девісу.

Дані Three Arrows на кінець 2021 року недоступні.

Підрозділи Three Arrows у Сінгапурі та Three Arrows на Британських Віргінських островах розділили купівлю Three Arrows у грудні 2020 року позиція в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), згідно з У.С. Документи Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).. Сінгапурська компанія отримала ліцензію на управління 250 мільйонами сінгапурських доларів (179 мільйонів доларів), за даними Валютного управління Сінгапуру.

Співробітник із Сінгапуру, що займається індустрією інституційних цифрових активів, який спілкувався з CoinDesk на умовах анонімності, сказав, що TPS утримує та торгує більшою частиною скарбниці Three Arrows. Інша особа, яка обіймає подібну посаду в азійській інституційній Крипто , також розмовляючи з CoinDesk на умовах анонімності, сказала, що TPS — це «де дія» для Three Arrows.

Владу Сінгапуру це не вразило

Раніше цього тижня Валютне управління Сінгапуру засудило «Три стрілки» за спотворення інформації про розмір своїх активів і оголосили догану.

«Догана стосується порушень [Three Arrows Capital], які мали місце до того, як вона повідомила MAS у квітні 2022 року. MAS розслідує ці порушення з червня 2021 року», — написали в MAS. За словами регулятора, компанія Three Arrow надала «оманливу» інформацію.

MAS також написала: «У світлі останніх подій, які ставлять під сумнів платоспроможність фонду, яким керує [Three Arrows Capital], MAS оцінює, чи мали місце подальші порушення».

Але поки Компанія Three Arrows оголосила про банкрутство в Нью-Йорку (станом на 2 липня вона ще не оголосила про банкрутство в Сінгапурі), TPS продовжує використовувати капітал для торгівлі, кажуть люди, які володіють інформацією.

Питання полягає в тому, чи можуть регулятори чи позивачі в судовому процесі прорвати корпоративну завісу між двома фірмами?

LinkedIn змінився

Здається, описи TPS Capital на LinkedIn були змінені, щоб усунути очевидний зв’язок з Three Arrows Capital.

Ось як це виглядало раніше:

А ось як це LOOKS зараз: