P2P Exchange LocalBitcoins додає інструменти Крипто Surveillance від Elliptic

Багаторічний одноранговий обмін LocalBitcoins, колишній центр для анонімів Bitcoin swaps, додала два інструменти відстеження блокчейну від аналітичної компанії Elliptic, оскільки вона продовжує знищувати злочинні Крипто виведення.

• LocalBitcoins оголосила у вівторок, що використовує інструмент аналізу ризиків Navigator від Elliptic і засіб перевірки гаманців Lens для боротьби з незаконною Крипто. Компанії з аналізу блокчейнів мають раніше заявлене що LocalBitcoins отримує більшу частину кримінальних монет Фінляндії.
• Платформа, що базується в Гельсінкі, зміцнює свої заходи захисту від відмивання грошей (AML) у відповідь на AMLD5 Європейського Союзу та нові жорсткі правила ведення бізнесу у Фінляндії, які підняли настрій на регіональний Крипто бізнес.
• Напередодні кінцевих термінів примусового виконання у Фінляндії LocalBitcoins відмовилися готівка за криптовалюту і додав обов'язкове підтвердження особи. Це також забанених іранських користувачів від торгівлі Bitcoin, ймовірно, у відповідь на санкції США.
• Головний науковий співробітник Elliptic Том Робінсон сказав CoinDesk , що такі зміни в Політика сприяли 50% падінню надходжень Крипто за рік.
• «Зменшення потоків від темних Ринки до однорангових бірж є очевидним наслідком впровадження цими компаніями жорсткого контролю KYC і AML», — сказав він. «Злочинці тепер двічі думають, перш ніж намагатися отримати готівку через основні однорангові біржі».
• LocalBitcoins не відповіли на запити про додаткові коментарі.

Ян Еллісон зробив свій внесок у звіт.