P2P-биржа LocalBitcoins добавляет инструменты Криптo от Elliptic

Давно существующая одноранговая биржа LocalBitcoins, бывший центр анонимныхBitcoin swaps, добавил два инструмента отслеживания блокчейнов от аналитической компании Elliptic, продолжая борьбу с криминальными обналичками Криптo .

• LocalBitcoins объявила во вторник, что использует инструмент анализа рисков Navigator от Elliptic и скринер кошельков Lens для борьбы с незаконными Криптo. Фирмы по анализу блокчейнов ранее заявленочто LocalBitcoins получает большую часть криминальной криптовалюты Финляндии.
• Базирующаяся в Хельсинки платформа усиливает меры по борьбе с отмыванием денег (AML) в ответ на директиву Европейского союза AMLD5 и новые жесткие правила ведения бизнеса в Финляндии, которые вызвали накал страстей в отношении регионального Криптo бизнеса.
• В преддверии крайнего срока исполнения в Финляндии LocalBitcoins отказался отторговля наличными за криптовалютуи добавилобязательная проверка личности. Это такжезабаненные иранские пользователи от торговли Bitcoin, вероятно, в ответ на санкции США.
• Главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон рассказал CoinDesk , что такие изменения в Политика привели к падению притока Криптo в даркнет на 50% за год.
• «Сокращение потоков с темных Рынки на пиринговые биржи является явным следствием введения этими предприятиями строгих мер контроля KYC и AML», — сказал он. «Преступники теперь дважды думают, прежде чем пытаться обналичить деньги через крупные пиринговые биржи».
• LocalBitcoins не ответили на просьбы о дополнительных комментариях.

Ян Эллисон внес вклад в репортаж.