«Superman29» може відслужити: житель Каліфорнії визнає себе винним у відмиванні мільйонів за допомогою незаконних банкоматів Bitcoin

Каїс Мохаммад, він же «Супермен29», погодився визнати себе винним у федеральних звинуваченнях у управлінні неліцензованою мережею банкоматів для Bitcoin , яка відмила до 25 мільйонів доларів США, включаючи кошти, отримані від злочинної діяльності.

За словами а нещодавній прес-реліз Міністерства юстиції США, житель округу Орандж, штат Каліфорнія, визнає себе винним за ONE пунктом обвинувачення у відмиванні грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і неспроможності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.

• У прес-релізі Міністерства юстиції сказано, що Мохаммад відмивав гроші, беручи фіатну валюту у клієнтів особисто та використовуючи Bitcoin Банкомати для прання готівки. В угоді про визнання провини він також визнав, що відмив від 15 до 25 мільйонів доларів у період з грудня 2014 року по листопад 2019 року.
  
• Bitcoin банкомати працювали під назвою «Herocoin» і були розташовані на GAS , торгових центрах і магазинах в округах Лос-Анджелес, Оранж, Ріверсайд і Сан-Бернардіно. Кіоски дозволяли клієнтам як купувати, так і продавати Bitcoin в обмін на фіат.
  
  
• Згідно з Міністерством юстиції, Мохаммад спочатку навмисно не зареєстрував свою фірму в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), а також не розробив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей. Він також не повідомив про жодні транзакції, які мали бути позначені як підозрілі.
  
• Коли FinCEN зв’язався з ним у липні 2018 року, Мохаммад зареєстрував свою фірму, але потім не виконав жодних правил, повідомили в міністерстві юстиції. В угоді про визнання провини Мохаммад також визнає, що знав, що принаймні ONE із його клієнтів займався злочинною діяльністю в темній мережі.
  
  
• У рамках свого розслідування агенти під прикриттям провели кілька транзакцій у банкоматах Herocoin, про які фірма не повідомляла. У вересні 2018 року ONE із агентів придбав близько 14 500 доларів США в Bitcoin у трьох послідовних транзакціях у банкоматах; хоча фірма Мохаммада мала б повідомити про це, вона цього не зробила. Агенти також провели численні особисті операції з відповідачем.
  
  
• У серпні 2019 року ONE із агентів під прикриттям зустрівся з Мохаммадом, дав йому 16 000 доларів готівкою та сказав, що ці кошти були зароблені незаконною діяльністю. Агент отримав натомість 1,58592 Bitcoin , але Мохаммад не позначив цю транзакцію.
  
  
• Мохаммаду загрожує максимум 30 років у федеральній в'язниці, і в рамках угоди про визнання провини він погодився конфіскувати готівку, Криптовалюта та 17 Bitcoin банкоматів, якими він керував.