'Superman29' potrebbe scontare la pena: un residente della California si dichiara colpevole di riciclaggio di milioni di dollari tramite bancomat Bitcoin illegali

Kais Mohammad, alias "Superman29", ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse federali secondo cui avrebbe gestito una rete di bancomat Bitcoin senza licenza che ha riciclato fino a 25 milioni di dollari, compresi fondi provenienti da attività criminali.

Secondo unrecente comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il residente della contea di Orange, in California, si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e mancata adozione di un efficace programma antiriciclaggio.

• Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia ha affermato che Mohammad ha riciclato denaro prendendo personalmente la valuta fiat dai clienti e utilizzando ilBitcoinATM per riciclare il denaro. Nell'accordo di patteggiamento, ha anche ammesso di aver riciclato da 15 a 25 milioni di dollari tra dicembre 2014 e novembre 2019.
• Gli sportelli bancomat Bitcoin erano gestiti sotto il nome di "Herocoin" e si trovavano in stazioni GAS , centri commerciali e minimarket nelle contee di Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. I chioschi consentivano ai clienti sia di acquistare che di vendere Bitcoin in cambio di fiat.
  
  
• Secondo il DOJ, Mohammad inizialmente non ha intenzionalmente registrato la sua azienda presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e non ha sviluppato o mantenuto un efficace programma antiriciclaggio. Inoltre, non ha segnalato alcuna transazione che avrebbe dovuto essere segnalata come sospetta.
• Quando è stato contattato da FinCEN nel luglio 2018, Mohammad ha registrato la sua azienda ma poi non ha rispettato nessuna delle normative, ha affermato il DOJ. Nell'accordo di patteggiamento, Mohammad ammette anche di sapere che almeno ONE dei suoi clienti era coinvolto in attività criminali sul Dark web.
  
  
• Come parte della loro indagine, gli agenti sotto copertura hanno condotto numerose transazioni sugli sportelli automatici Herocoin che non sono state segnalate dalla società. A settembre 2018, ONE degli agenti ha acquistato circa $ 14.5000 in Bitcoin in tre transazioni successive dagli sportelli automatici; anche se la società di Mohammad avrebbe dovuto segnalarlo, non lo ha fatto. Gli agenti hanno anche condotto numerose transazioni di persona con l'imputato.
  
  
• Nell'agosto 2019, ONE degli agenti sotto copertura incontrò Mohammad, gli diede 16.000 dollari in contanti e disse che i fondi erano stati guadagnati tramite attività illegali. L'agente ricevette in cambio 1,58592 Bitcoin , ma Mohammad non contrassegnò quella transazione.
  
  
• Mohammad rischia una pena massima di 30 anni in un carcere federale e, come parte dell'accordo di patteggiamento, ha accettato di rinunciare al denaro contante, Criptovaluta e ai 17 bancomat Bitcoin da lui gestiti.