Передбачуване використання чоловіком із Техасу коштів ДПП для Крипто замість барбекю змусило федералів запитати: «Де яловичина?»

29-річний житель Техасу потрапив у неприємності A-1 після того, як у понеділок йому було пред’явлено звинувачення у перекачуванні майже 1 мільйона доларів, отриманих у рамках програми захисту платежів, на рахунок для торгівлі Криптовалюта , призначений для компанії, що спеціалізується на барбекю.

• Джошуа Томас Аргірес отримав позику в розмірі 956 600 доларів США на «Техаське барбекю» і нібито перевів ці кошти на рахунок Coinbase, де вони «отримали прибуток», інвестуючи в Крипто, згідно з кримінальною скаргою, розкритою в понеділок в окружному суді Південного округу Техасу. У скарзі T розголошується розмір передбачуваного прибутку або які криптовалюти нібито торгувалися.
• Слідчі USPS виявили, що у Texas Barbecue не було документально підтверджених співробітників, немає онлайн-відгуків і банківського рахунку за чотири дні до Request на позику, згідно з кримінальною скаргою.
• Аргірес припустив, що обліковий запис Texas Barbecue Coinbase був способом оплати праці співробітників, сказавши: «Я насправді T керую цим аспектом» бізнесу. Слідчі стверджують, що Argires мав виключний контроль над обліковим записом Coinbase, а у Texas Barbecue ніколи не було співробітників, яким потрібно платити.
• Звинувачення проти Аргіреса, який нібито зібрав понад 1,1 мільйона доларів у вигляді шахрайських позик ДПП, включають шахрайство, надання неправдивих заяв фінансовій установі, банківське шахрайство та участь у заборонених грошових переказах.
• На додаток до позики на барбекю в Техасі, Аргірес також отримав кошти ДПП для компанії під назвою Houston Landscaping, яка також не мала працівників, йдеться у скарзі. Відповідно до скарги, кошти, отримані для Houston Landscaping, не були внесені в Coinbase, а зберігалися на банківському рахунку та були вичерпані через зняття коштів з банкомату.
• Записи PPP свідчать про те, що "Техаське барбекю" з ідентичною інформацією, що й компанія Аргіреса, отримала позику від Федеральної кредитної спілки PrimeWay у Х'юстоні. PrimeWa не вдалося одразу отримати коментар.

Дивіться також: ConsenSys, Polychain, TRON, CipherTrace: блокчейн-стартапи отримали понад 30 млн. дол. США у вигляді позик на фінансування державно-приватного партнерства

Прочитайте незапечатану кримінальну заяву нижче: