Ang Diumano'y Paggamit ng Texas Man ng PPP Funds para sa Crypto Sa halip na BBQ ay Nagtatanong ang mga Feds ng 'Nasaan ang Beef?'

Nasa A-1 ang isang 29-anyos na lalaki sa Texas matapos kasuhan noong Lunes ng pagsipsip ng halos $1 milyon sa Payment Protection Program na mga pautang para sa isang kumpanya ng barbecue sa isang Cryptocurrency trading account.

• Si Joshua Thomas Argires ay nakatanggap ng $956,600 na pautang para sa “Texas Barbecue” at diumano ay inilipat ang mga pondong iyon sa isang Coinbase account kung saan sila ay “nakabuo ng tubo” sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Crypto, ayon sa isang kriminal na reklamong hindi nabuklod noong Lunes sa US District Court para sa Southern District ng Texas. T ibinunyag ng reklamo ang laki ng pinaghihinalaang kita o kung aling mga cryptocurrencies ang sinasabing ipinagpalit.
• Natuklasan ng mga imbestigador ng USPS na ang Texas Barbecue ay walang mga dokumentadong empleyado, walang online na pagsusuri at walang bank account hanggang apat na araw bago ang Request sa pautang , ayon sa isang kriminal na reklamo.
• Iminungkahi ni Argires na ang Coinbase account ng Texas Barbecue ay kung paano binayaran ang mga empleyado, na nagsasabing: "T ko talaga pinamamahalaan ang aspetong iyon ng" negosyo. Iginiit ng mga imbestigador na si Argires ay may eksklusibong kontrol sa Coinbase account at ang Texas Barbecue ay hindi kailanman nagkaroon ng sinumang empleyado na babayaran.
• Ang mga singil laban kay Argires, na umano'y nakolekta ng higit sa $1.1 milyon sa kabuuang mapanlinlang na PPP loan, ay kinabibilangan ng wire fraud, paggawa ng mga maling pahayag sa isang institusyong pampinansyal, pandaraya sa bangko at pagsali sa mga ipinagbabawal na paglilipat ng pera.
• Bilang karagdagan para sa kanyang pautang sa Texas Barbecue, nakatanggap din si Argires ng mga pondo ng PPP para sa isang kumpanyang tinatawag na Houston Landscaping, na wala ring mga empleyado, ang sabi ng reklamo. Ang mga pondong nakuha para sa Houston Landscaping ay hindi idineposito sa Coinbase ngunit inilagay sa isang bank account at naubos ng ATM withdrawals, ayon sa reklamo.
• Ang mga tala ng PPP ay nagpapahiwatig ng isang "Texas Barbecue" na may kaparehong impormasyon sa outfit ni Argires na nakatanggap ng loan mula sa PrimeWay Federal Credit Union sa Houston. Hindi agad maabot ang PrimeWay para sa komento.

Tingnan din ang: ConsenSys, Polychain, TRON, CipherTrace: Nakakuha ang Blockchain Startups ng $30M+ sa US 'PPP' Bailout Loan

Basahin ang hindi selyadong reklamong kriminal sa ibaba: