Засновник Gemcoin погодився визнати себе винним у шахрайстві та ухиленні від сплати податків за схемою на 147 мільйонів доларів

Стів Чен, ватажок шахрайства з Gemcoin на понад 100 мільйонів доларів у 2013-2015 роках, у середу погодився визнати себе винним в ухиленні від сплати податків і змові з метою шахрайства.

За даними Міністерства юстиції (DOJ), 62-річному жителю Південної Каліфорнії загрожуватиме мінімум 10 років в'язниці.

У рамках угоди про визнання провини Чен зізнався, що керував і просував U.S. Fine Investment Arts (USFIA), компанію з Аркадії, Каліфорнія, яка продавала інвесторам свою цифрову валюту «Gemcoin», забезпечену дорогоцінним камінням, якого насправді не існувало.

За даними Міністерства юстиції, багаторівнева маркетингова схема залучила 70 000 жертв по всьому світу за два роки роботи на загальну суму 147 мільйонів доларів.

За даними Міністерства юстиції, у частині прохання Чена визнається, що він повідомив про дохід у розмірі 138 000 доларів у 2014 році, що набагато менше, ніж 4,8 мільйона доларів, які він фактично отримав у тому році.

«Містер Чень заманив жертв-інвесторів по всьому світу, створивши міраж із модних функцій Криптовалюта та динамічної маркетингової тактики», — сказав Пол Делакур, помічник директора офісу Федерального бюро розслідувань у Лос-Анджелесі, у заяві міністерства юстиції.

USFIA також викликала вихор хаосу в місцевій політиці Каліфорнії. Аркадійський радник слабко пов'язані з проектом подав у відставку під тиском менш ніж через тиждень після Комісії з цінних паперів і бірж США здійснив наліт Штаб-квартира USFIA у 2015 році.

У 2017 році Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) винесла рішення про стягнення USFIA на 74 мільйони доларів США.

Прочитайте повну угоду про визнання вини нижче: