Основатель Gemcoin согласился признать себя виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов по схеме на 147 миллионов долларов

Стив Чен, главарь мошенничества с Gemcoin на сумму более 100 миллионов долларов в 2013-2015 годах, в среду согласился признать себя виновным в уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

По данным Министерства юстиции (DOJ), 62-летнему жителю Южной Калифорнии грозит минимум 10 лет тюрьмы.

В рамках соглашения о признании вины Чэнь признался в управлении и продвижении компании U.S. Fine Investment Arts (USFIA) из Аркадии, штат Калифорния, которая предлагала инвесторам свою цифровую валюту «Gemcoin», обеспеченную драгоценными камнями, которых на самом деле не существовало.

По данным Министерства юстиции США, за два года своей работы многоуровневая маркетинговая схема привлекла 70 000 жертв по всему миру, а общая сумма убытков составила 147 миллионов долларов.

По данным Министерства юстиции, в части своего признания Чэнь признает, что в 2014 году он задекларировал доход в размере 138 000 долларов США, что намного меньше фактически полученной им в том году суммы в размере 4,8 миллиона долларов США.

«Господин Чэнь заманивал инвесторов-жертв по всему миру, создавая мираж из модных функций Криптовалюта и динамичных маркетинговых тактик», — сказал в заявлении Министерства юстиции Пол Делакур, помощник директора отделения Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе.

USFIA также вызвала вихрь хаоса в местной политике Калифорнии. Советник Аркадиислабо связанныйс проектомушел в отставкупод давлением менее чем через неделю после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам СШАсовершил набегШтаб-квартира USFIA в 2015 году.

Последующее дело SEC привело к решению суда против USFIA на сумму 74 миллиона долларов в 2017 году.

Полный текст соглашения о признании вины читайте ниже: