2 мільярди доларів, втрачені під час злому Bitcoin Mt. Gox, можна повернути, стверджує юрист

Винос:

• Московська юридична фірма ZP Legal стверджує, що виявила російських громадян, які отримали Bitcoin , вкрадені під час злому Mt Gox у 2014 році.
• Місцеві правоохоронні органи розслідують Олександра Вінника, передбачуваного оператора недіючої біржі BTC-e.
• ZP Legal каже, що кредитори Mt Gox, які виступають потенційними жертвами BTC-e, можуть допомогти російській владі встановити зв’язок між біржами.
• Щоб укласти угоду з правоохоронними органами, ті, хто отримав вигоду від злому Mt Gox, можуть запропонувати повернути кошти кредиторам біржі, вважає юридична фірма.

Поки кредитори неіснуючої Bitcoin біржі Mt Gox чекають, поки японські суди вирішать долю їхніх грошей, московська юридична фірма пропонує інше рішення.

За словами кредиторів Mt Gox, ZP Legal зв’язалася з ними на початку цього року, запропонувавши можливість повернути майже чверть зниклих 850 000 біткойнів, вкрадених під час злому біржі в 2014 році. (Монети коштували понад 450 мільйонів доларів на момент крадіжки та 8,5 мільярдів доларів сьогодні.)

За оцінками ZP Legal, від 170 000 до 200 000 цих монет, на даний момент вартістю від 1,7 до 2 мільярдів доларів, можна повернути шляхом судових позовів проти громадян Росії, які отримали вкрадені гроші.

В обмін на допомогу юридична фірма стягуватиме з кредиторів від 50 до 75 відсотків стягненої суми, а також погодинну оплату. Однак ZP Legal каже, що прийме оплату лише в разі успішного відновлення.

Олександр Желєзніков, керуючий партнер ZP Legal (ZP розшифровується як Zheleznikov and Partners), сказав, що він вважає, що частина грошей, вкрадених у Mt Gox, могла потрапити на іншу недіючу Крипто , BTC-e. Фактично, ця давня претензія була досліджено колишній користувач Mt Gox Кім Нільссон і стверджується в порядок окружним судом США Північного округу Каліфорнії.

Згідно з цим наказом передбачуваний оператор BTC-e, росіянин Олександр Вінник, був заарештований у липні 2017 року в Греції і зараз загрожує екстрадиція до США, Росії чи Франції, щоб постати перед судом за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Желєзніков вважає, що кримінальну справу проти Винника, яку також розслідує російська влада, можна прискорити, якщо кредитори Mt Gox виступлять потерпілими та допоможуть правоохоронним органам встановити зв’язок між Mt Gox, BTC-e та наступницею BTC-e, російською біржею WEX, яка також збанкрутіла.

«Ми плануємо представляти інтереси кредиторів Mt.Gox і допомогти їм повідомити російські правоохоронні органи, щоб слідчі могли встановити зв’язок між вкраденими коштами з Mt Gox, операціями BTC-e і WEX, використовуючи справу Винника», — сказав Железников. Він додав:

«Якщо наші припущення щодо цих зв’язків правильні, [злодії] врешті-решт виступлять і визнають себе винними, а щоб пом’якшити покарання, вони запропонують повернути частину коштів. Якщо вони цього не T, правоохоронні органи визнають їх винними, і тоді буде шанс подати на них до суду про відшкодування збитків на основі кримінальної справи».

Міжнародні увертюри

Желєзніков сказав, що його фірма звернулася до юристів, які представляють кредиторів Mt Gox, а згодом і до самих кредиторів за допомогою російського посольства в Токіо. (Посольство не відповіло на Request про коментар.)

Енді Пег, засновник і колишній координатор найбільшої групи кредиторів Mt. Gox Legal (MGL), сказав, що фірма вперше зв’язалася з ним 22 лютого, незабаром після того, як ZP заговорила з японськими юристами, які працюють у справі Mt Gox.

«15 лютого 2019 року юристи ZP провели зустрічі в Токіо з кредиторами та окремо з юристами Mt. Gox Legal (MGL) у справах про банкрутство, MHM Japan. Я був координатором MGL у той час, тому MHM представив», — сказав Паг, який відступив від Mt. Gox Legal наприкінці березня

Далі він додав:

«Після цього була довга перерва, але нещодавно вони знову зв’язалися зі мною з проханням допомогти їм розробити процес перевірки того, що особи є дійсними жертвами крадіжки, і процес охоплення цих осіб».

Згідно з обговоренням кредиторів на закритому форумі, ZP Legal стверджувала, що повернула близько 1 мільйона доларів США від імені неназваного клієнта російської Крипто WEX.

Желєзніков відмовився обговорювати суму з CoinDesk, але підтвердив, що його фірма працювала з двома людьми, чиї гроші були заморожені на WEX. За його словами, ZP Legal почала власне розслідування, поліція розпочала попереднє розслідування, і незабаром деякі люди звернулися до фірми та запропонували відшкодувати збитки користувачам WEX.

Фірма зв’язала обидві сторони, і наступне, що почув Желєзніков, — жертви, які сказали йому, що «питання вирішено», — сказав він CoinDesk. Він відмовився назвати когось із учасників цієї угоди.

Управління очікуваннями

Згідно з документом, оприлюдненим Pag, ZP Legal повідомила кредиторам Mt Gox, що завдяки «тісній співпраці з правоохоронними органами» вона вважає, що зможе повернути «до 170 000–200 000 BTC».

Водночас у фірмі визнали, що T знають усіх причетних до крадіжки — шукати винних належить правоохоронним органам. У розмові з CoinDesk Желєзніков сказав, що сума є приблизною, виходячи з кількості кредиторів, яких ZP сподівається взяти в якості клієнтів.

Желєзніков підкреслив, що його клієнти тепер можуть розраховувати на отримання не самих біткоінів, а їхньої фіатної вартості.

«Я T обіцяю повернути біткойни», — сказав Желєзніков CoinDesk. «Будуть повернуті лише ті кошти, які суд зможе конфіскувати».

в документ Паг поділився з кредиторами, ZP описує, як буде розраховуватися збиток.

«Якщо ваш баланс на Mt Gox становив, скажімо, 100 BTC на день його закриття, щоб розрахувати вашу претензію російської поліції, ви повинні конвертувати її у тверду валюту на основі поточного курсу, наприклад, 10 000 доларів США/[BTC] означає, що ваша претензія становитиме 1 000 000 доларів США в рублях», — йдеться в документі.

Потенційна проблема такого підходу полягає в тому, що цифрові активи на даний момент не мають правового статусу в Росії, як і в багатьох інших юрисдикціях, і немає чіткої методології оцінки Криптовалюта. Желєзніков визнає, що його фірма діятиме за відсутності усталеної практики.

"Ми не впевнені [ми зможемо переконати поліцію довіряти нашим оцінкам], ми входимо в сіру зону, куди ще ніхто ніколи не заходив. Ми нічого не обіцяємо — ми припускаємо, що у нас є певні юридичні навички та існують деякі закони, і ми сподіваємося все це використовувати", — сказав Желєзніков.

Він визнав, що попереду можуть бути «роки судової боротьби, відмов від міліції та формування юридичної практики».

Відома клієнтура

Хоча він не є широко відомим у російському Крипто , Желєзніков має чудовий послужний список як адвокат у низці справ, які викликали WAVES в Росії за останні роки.

Зокрема, з 2014 року Железніков захищає російського неонациста Максим Марцінкевич, на прізвисько Тесак (Сокира), який відбуває 10-річний термін у російській в'язниці за напад на людей, яких він і його спільники вважали розповсюджувачами наркотиків.

Також Желєзніков захищав популярного російського журналіста Антона Красовського та олігарха Костянтина Малофєєва вважається спонсором сепаратистських сил які протистояли українській армії на південному сході України у 2014 році.

У лютому 2014 року Mt Gox розкрила крадіжку приблизно 850 000 Bitcoin (на той час вартістю понад 450 мільйонів доларів). Біржа призупинила торгівлю, подала заяву про банкрутство та розпочала процедуру ліквідації.

Відповідно до охоронна фірма WizSec, більшість, якщо не всі, зниклих Bitcoin були вкрадені з онлайн-гаманця біржі, або HOT, між 2011 і 2014 роками.

Минулого року біржа перейшла від процедур банкрутства до цивільно-правової реабілітації, сприятливої ​​для боржників форми корпоративної реструктуризації, тобто кредитори отримають Bitcoin замість визначеної суми.

Однак через велику кількість позовів та інші поточні юридичні питання невідомо, коли ці кошти будуть повернуті. Кінцевий термін подання плану цивільної реабілітації було відкладено у квітні довіреною особою Mt Gox, Нобуакі Кобаяші, і жоден план не буде подано до кінця жовтня.

Зображення Mt Gox через архіви CoinDesk