Les 2 milliards de dollars perdus lors du piratage de Bitcoin de Mt. Gox peuvent être récupérés, selon un avocat

À retenir :

• Le cabinet d'avocats moscovite ZP Legal affirme avoir identifié des ressortissants russes qui ont reçu des Bitcoin volés lors du piratage de Mt Gox en 2014.
• Les forces de l'ordre locales enquêtent sur Alexander Vinnik, l'opérateur présumé de l'échange disparu BTC-e.
• ZP Legal affirme que les créanciers de Mt Gox qui se présentent comme des victimes potentielles du BTC-e peuvent aider les autorités russes à établir un lien entre les échanges.
• Pour conclure un accord avec les forces de l'ordre, ceux qui ont bénéficié du piratage de Mt Gox pourraient proposer de restituer des fonds aux créanciers de la bourse, estime le cabinet d'avocats.

Alors que les créanciers de la défunte bourse Bitcoin Mt Gox attendent que les tribunaux japonais décident du sort de leur argent, un cabinet d'avocats basé à Moscou propose une solution différente.

Selon les créanciers de Mt Gox, ZP Legal les a contactés plus tôt cette année, leur proposant de récupérer près d'un quart des 850 000 bitcoins volés lors du piratage de la plateforme en 2014. (La valeur de ces bitcoins était supérieure à 450 millions de dollars au moment du vol et à 8,5 milliards de dollars aujourd'hui.)

ZP Legal estime que 170 000 à 200 000 de ces pièces, d'une valeur actuelle de 1,7 à 2 milliards de dollars, peuvent être récupérées en engageant des poursuites judiciaires contre les ressortissants russes qui ont reçu l'argent volé.

En contrepartie de son assistance, le cabinet facturera aux créanciers 50 à 75 % de la somme recouvrée, ainsi qu'un tarif horaire. Cependant, ZP Legal précise qu'il n'acceptera de paiement qu'en cas de recouvrement fructueux.

Alexander Zheleznikov, associé directeur de ZP Legal (ZP pour Zheleznikov and Partners), a déclaré qu'il pensait qu'une partie de l'argent volé à Mt Gox aurait pu atterrir sur une autre plateforme d'échange de Crypto disparue, BTC-e. En fait, cette affirmation de longue date a étéenquêtépar l'ancien utilisateur de Mt Gox Kim Nilsson et présumé dans un commandepar le tribunal de district américain du district nord de la Californie.

Suite à cette ordonnance, l'opérateur présumé de BTC-e, le ressortissant russe Alexander Vinnik,a été arrêté en juillet 2017en Grèce et est maintenantmenacé d'extraditionaux États-Unis, en Russie ou en France pour y être jugés pour blanchiment d’argent.

Zheleznikov estime que l'affaire pénale contre Vinnik, sur laquelle les autorités russes enquêtent également, peut être accélérée si les créanciers de Mt Gox se présentent comme victimes et aident les forces de l'ordre à établir un lien entre Mt Gox, BTC-e et le successeur de BTC-e, la bourse russe WEX, également en faillite.

« Notre objectif est de représenter les créanciers de Mt.Gox et de les aider à signaler l'affaire aux forces de l'ordre russes afin que les enquêteurs puissent établir le lien entre les fonds volés à Mt.Gox, les opérations de BTC-e et de WEX, en s'appuyant sur le dossier de Vinnik », a déclaré Zheleznikov. Il a ajouté :

Si nos hypothèses sur ces liens sont exactes, les [voleurs] finiront par se manifester et plaider coupable. Pour réduire la peine, ils proposeront de récupérer une partie des fonds. S'ils T, ils seront jugés coupables par les forces de l'ordre, et il sera alors possible de les poursuivre en dommages et intérêts sur la base de l'affaire pénale.

Ouvertures internationales

Zheleznikov a déclaré que son cabinet avait contacté les avocats représentant les créanciers de Mt Gox, puis les créanciers eux-mêmes, avec l'aide de l'ambassade de Russie à Tokyo. (L'ambassade n'a pas répondu à une Request de commentaire.)

Andy Pag, fondateur et ancien coordinateur du plus grand groupe de créanciers, Mt. Gox Legal (MGL), a déclaré qu'il avait été contacté pour la première fois par le cabinet le 22 février, peu de temps après que ZP ait contacté les avocats japonais travaillant sur l'affaire Mt Gox.

« Les avocats de ZP ont tenu des réunions à Tokyo avec les créanciers, et séparément avec les avocats spécialisés en insolvabilité de Mt. Gox Legal (MGL), MHM Japon, le 15 février 2019. J'étais le coordinateur de MGL à l'époque, c'est donc MHM qui a fait les présentations », a déclaré Pag, qui a démissionnéde Mt. Gox Legal fin mars

Il a ajouté :

« Il y a eu une longue interruption après cela, mais plus récemment, ils m'ont recontacté pour me demander de les aider à concevoir leur processus de vérification des personnes en tant que victimes légitimes du vol, ainsi qu'un processus pour atteindre ces personnes. »

Selon une discussion entre créanciers sur un forum fermé, ZP Legal a affirmé avoir récupéré jusqu'à 1 million de dollars de fonds au nom d'un client anonyme de la bourse Crypto russe WEX.

Zheleznikov a refusé de discuter du montant avec CoinDesk, mais a confirmé que son entreprise travaillait avec deux personnes dont l'argent était gelé chez WEX. ZP Legal a ouvert sa propre enquête et la police a ouvert une enquête préliminaire. Rapidement, des personnes ont contacté l'entreprise et proposé d'indemniser les pertes des utilisateurs de WEX, a-t-il déclaré.

L'entreprise a mis en relation les deux parties et Zheleznikov a ensuite entendu les victimes lui dire que « l'affaire était résolue », a-t-il déclaré à CoinDesk. Il a refusé de nommer les personnes impliquées dans cette transaction.

Gérer les attentes

Selon un document partagé par Pag, ZP Legal a déclaré aux créanciers de Mt Gox que grâce à une « étroite coopération avec les forces de l'ordre », il pensait pouvoir récupérer « jusqu'à 170 000 à 200 000 BTC».

Parallèlement, l'entreprise a admis ne T connaître l'identité de toutes les personnes impliquées dans le vol ; il appartiendra aux forces de l'ordre de retrouver les coupables. S'adressant à CoinDesk, Zheleznikov a déclaré que le montant était une estimation basée sur le nombre de créanciers que ZP espère prendre comme clients.

Zheleznikov a souligné que ses clients peuvent désormais s'attendre à recevoir non pas des bitcoins eux-mêmes, mais leur valeur fiduciaire.

« Je ne promets T de récupérer les bitcoins », a déclaré Zheleznikov à CoinDesk. « Seuls les fonds qu'un tribunal pourra saisir seront récupérés. »

Dans le documentPag a partagé avec les créanciers, ZP décrit comment la perte sera calculée.

« Si vous déteniez un solde sur Mt Gox de, disons, 100 BTC le jour de sa fermeture, pour calculer votre réclamation auprès de la police russe, vous devez le convertir en monnaie forte en fonction du taux actuel, par exemple 10 000 $/[BTC] signifie que votre réclamation sera de 1 000 000 $, en roubles », indique le document.

Un problème potentiel avec cette approche est que les actifs numériques n'ont actuellement aucun statut juridique en Russie, comme dans de nombreuses autres juridictions, et qu'il n'existe pas de méthodologie claire pour évaluer les Cryptomonnaie. Zheleznikov admet que son entreprise agira en l'absence de pratiques établies.

« Nous ne sommes pas certains [de pouvoir convaincre la police de se fier à nos estimations], nous entrons dans une zone grise où personne n'est jamais allé auparavant. Nous ne promettons rien ; nous partons du principe que nous possédons certaines compétences juridiques et qu'il existe des lois, et nous espérons en tirer parti », a déclaré Zheleznikov.

Il a admis qu'il pourrait y avoir « des années de lutte juridique, de refus de la police et de formation à la pratique juridique » à venir.

Clientèle notoire

Bien qu'il ne soit pas largement connu dans l'espace Crypto russe, Zheleznikov a un parcours remarquable en tant qu'avocat pour un certain nombre d'affaires qui ont fait des WAVES en Russie ces dernières années.

En particulier, depuis 2014, Zheleznikov défend les néo-nazis russes.Maxime Martsinkevitch, surnommé « Tesak » (la Hachette), qui purge une peine de 10 ans dans une prison russe pour avoir agressé des personnes que lui et ses associés pensaient être des trafiquants de drogue.

Zheleznikov a également défendu le journaliste russe populaire Anton Krasovsky et l'oligarque Konstantin Malofeev, qui estsoupçonné d'être un sponsor des forces séparatistesqui a affronté l'armée ukrainienne dans le sud-est de l'Ukraine en 2014.

Mt Gox a révélé le vol d'environ 850 000 Bitcoin (d'une valeur de plus de 450 millions de dollars à l'époque) en février 2014. La bourse a suspendu ses échanges, déposé une demande de protection contre la faillite et entamé une procédure de liquidation.

Selonsociété de sécurité WizSecLa plupart, sinon la totalité, des Bitcoin manquants ont été volés dans le portefeuille en ligne, ou portefeuille HOT, de la bourse entre 2011 et 2014.

L'échange est passé d'une procédure de faillite à une réhabilitation civile, une forme de restructuration d'entreprise favorable aux débiteurs, l'année dernière, ce qui signifie que les créanciers recevront des Bitcoin au lieu d'une somme fiduciaire.

Cependant, en raison du grand nombre de réclamations et d'autres litiges en cours, la date de restitution de ces fonds reste incertaine. Une date limite pour le dépôt d'un plan de réhabilitation civile est fixée.a été reportéen avril par le fiduciaire de Mt Gox, Nobuaki Kobayashi, et aucun plan ne sera déposé avant la fin octobre.

Image de Mt Gox via les archives CoinDesk