Таїланд введе Криптовалюта під правила боротьби з відмиванням грошей

Регулятор Таїланду з питань боротьби з відмиванням грошей планує внести зміни до законів країни, щоб включити Криптовалюта.

Розмовляючи з Bangkok PostГенерал-майор поліції Пріча Чароенсахаянон, генеральний секретар Управління по боротьбі з відмиванням грошей (Amlo), сказав, що вважає, що, хоча зараз це не проблема, Криптовалюта «буде інструментом нового відмивання грошей».

Пріча сказав, що Amlo наразі не отримує скарг щодо відмивання грошей із залученням криптовалют, але попередив:

«Ми можемо не знайти жодної підказки, але це T означає, що злочину немає».

Генеральний секретар стверджував, що злочинці все частіше звертатимуться до цифрових активів, щоб приховати свої доходи, отримані незаконним шляхом.

Щоб підготуватися до цієї зміни, він сказав Bangkok Post, що планує змінити закони країни, щоб перевести криптовалюти в режим AML, починаючи з Закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Preecha зазначив, що додасть правило, яке вимагатиме від платформ обміну Криптовалюта звітувати про діяльність Amlo, додавши, що така інформація має вирішальне значення для відстеження відмиваних грошей через Інтернет.

Законодавчі зміни відповідатимуть міжнародним стандартам щодо постачальників послуг Крипто обміну, сказав він.

Таїланд є членом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжнародної організації з контролю за відмиванням грошей, яка нещодавно видані рекомендації щоб платформи Криптовалюта відстежували підозрілі транзакції та повідомляли про них.

Він також включав а суперечливий вимога, щоб «постачальники послуг віртуальних активів» (VASP), включаючи Крипто , передавали інформацію про своїх клієнтів ONE одному під час переказу коштів між фірмами.

Крім того, FATF запропонувала, щоб країни-члени розглянули обов’язкову реєстрацію постачальників обміну у відповідних органах.

Бангкок зображення через Shutterstock