Thailand na Dalhin ang Cryptocurrency sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Anti-Money Laundering

Ang regulator ng anti-money laundering ng Thailand ay nagpaplanong amyendahan ang mga batas ng bansa upang isama ang Cryptocurrency.

Nagsasalita sa Bangkok Post, Police Major General Preecha Charoensahayanon, secretary-general ng Anti-Money Laundering Office (Amlo), ay nagsabi na naniniwala siya na, habang kasalukuyang hindi isang isyu, ang Cryptocurrency "ay magiging isang tool ng bagong money laundering."

Sinabi ni Preecha na kasalukuyang hindi tumatanggap si Amlo ng mga reklamo tungkol sa money laundering na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies, ngunit nagbabala siya:

"Maaaring wala kaming makitang anumang palatandaan, ngunit T iyon nangangahulugan na ang maling gawain ay hindi nangyayari."

Nangatuwiran ang secretary-general na ang mga kriminal ay lalong lilipat sa mga digital asset para itago ang kanilang mga ill-gotten na kita.

Upang maghanda para sa shift na ito, sinabi niya sa Bangkok Post na plano niyang baguhin ang mga batas ng bansa para dalhin ang cryptos sa rehimeng AML, simula sa Anti-Money Laundering Act.

Ipinahiwatig ni Preecha na magdaragdag ng isang panuntunan na nangangailangan ng mga platform ng palitan ng Cryptocurrency na mag-ulat ng mga aktibidad sa Amlo, at idinagdag na ang naturang impormasyon ay mahalaga upang masubaybayan ang mga na-launder na pera sa internet.

Ang mga legal na pagbabago ay tumutugma sa mga internasyonal na pamantayan sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng Crypto exchange, aniya.

Ang Thailand ay miyembrong bansa ng Financial Action Task Force (FATF) – isang international money-laundering watchdog – na kamakailan lamang naglabas ng mga rekomendasyon na ang mga platform ng Cryptocurrency ay sumusubaybay at nag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon.

Kasama rin dito ang a kontrobersyal kinakailangan na ang "mga virtual asset service provider" (mga VASP), kabilang ang mga Crypto exchange, ay magpasa ng impormasyon tungkol sa kanilang mga customer sa ONE isa kapag naglilipat ng mga pondo sa pagitan ng mga kumpanya.

Iminungkahi pa ng FATF na dapat isaalang-alang ng mga miyembrong bansa ang pag-uutos sa exchange provider na magparehistro sa mga may-katuturang awtoridad.

Bangkok larawan sa pamamagitan ng Shutterstock