Japan Watchdog звинувачує власника Крипто біржі Zaif у «порушенні законодавства»

Власник Криптовалюта біржі Fisco змушений покращити свої системи управління бізнесом після розслідування фінансового нагляду країни.

За словами а реліз від Агентства фінансових послуг (FSA), 13 лютого агентство відвідало Fisco – японську інвестиційну компанію, яка прийняв право власності зламаної біржі Zaif у квітні та виявив, що фірма допустила ряд «законних порушень».

FSA заявило, що виявило «проблеми» з управлінням бізнесом фірми – наприклад, рада директорів не обговорювала «важливих питань управління, таких як бізнес-плани». Управління ризиками у Fisco, пов’язане з такими потенційними проблемами, як відмивання грошей і фінансування тероризму, також виявилося відсутнім, як і інші аспекти загального управління бізнесом, наприклад процес аутсорсингу.

У FSA заявили, що «керівництво не визнало важливості дотримання законодавства».

Щоб повернути компанію відповідно до її очікувань, агентство видало Fisco наказ про вдосконалення бізнесу, зобов’язавши його створити систему, яка дозволить належне внутрішнє управління, аутсорсинг, бухгалтерський облік і аудит. Фірма також повинна налаштувати системи управління ризиками для фіатної валюти та Криптовалюта.

У своєму Злом вересня 2018 року, Зайф втратив приблизно 7 мільярдів ієн (62,5 мільйона доларів) у Bitcoin (BTC), монакоїнах (MONA) та Bitcoin Cash (BCH).

Через місяць Fisco оголосила про свій намір поглинути хвору фірму і нарешті завершив придбання у квітні, коли звичайні служби були відновлені вперше після злому.

Сказано, що FSA також розслідування Huobi Japan разом із Fisco, згідно з звітом Reuters у квітні. Однак агентство поки що не робило жодної публічної заяви щодо будь-яких висновків.

FSA зображення через Shutterstock