Órgão de fiscalização do Japão acusa proprietário da corretora de Cripto Zaif de "violações legais"

A Fisco, proprietária da corretora de Criptomoeda , está sendo forçada a melhorar seus sistemas de gestão empresarial após uma investigação do órgão fiscalizador financeiro do país.

De acordo com umliberarda Agência de Serviços Financeiros (FSA), em 13 de fevereiro, a agência visitou a Fisco – uma empresa de investimentos japonesa queassumiu a propriedadeda bolsa Zaif hackeada em abril e descobriu que a empresa havia cometido uma série de "violações legais".

A FSA disse que encontrou "problemas" com a gestão empresarial da empresa — por exemplo, o conselho de administração não estava discutindo "questões importantes de gestão, como planos de negócios". A gestão de riscos na Fisco, relacionada a possíveis problemas como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, também foi considerada deficiente, assim como outros aspectos da gestão empresarial geral, como seu processo de terceirização.

A FSA disse que "a administração não reconheceu a importância da conformidade legal".

Para trazer a empresa de volta à linha com suas expectativas, a agência entregou à Fisco uma ordem de melhoria de negócios, obrigando-a a estabelecer um sistema para permitir gerenciamento interno adequado, terceirização, contabilidade e auditoria. A empresa também deve configurar sistemas de gerenciamento de risco para fiat e Criptomoeda.

Em seuHack de setembro de 2018, Zaif perdeu aproximadamente 7 bilhões de ienes (US$ 62,5 milhões) em Bitcoin (BTC), monacoin (MONA) e Bitcoin Cash (BCH).

Um mês depois, a Fisco anunciou a sua intenção de assumir o controlo da empresa em dificuldades e, finalmente,concluiu a aquisiçãoem abril, quando os serviços normais foram retomados pela primeira vez desde o hack.

Dizia-se que o FSA também erainvestigando Huobi Japãoao lado da Fisco, de acordo com uma reportagem da Reuters em abril. Nenhuma declaração pública foi feita até agora pela agência sobre quaisquer conclusões, no entanto.

FSAimagem via Shutterstock