Відповідачі DeepDotWeb використовували Bitcoin для приховування злочинних доходів, кажуть федерали

Влада США офіційно висунула підозрюваним звинувачення модератори DeepDotWeb, веб-сайт порівняння та новин темної мережі, захоплений федеральними органами влади, присвячений відмиванню грошей, отриманню незаконних відкатів та іншим злочинам.

У понеділок поліція заарештувала двох громадян Ізраїлю - 37-річного Тала Пріхара та 34-річного Майкла Фана. Прихара, який жив у Бразилії, затримали у Франції, а поліція заарештувала Фана в Ізраїлі. TechCrunch опублікував щойно розпечатаний обвинувальний акт США Середа.

Влада називає афілійовану систему DeepDotWeb схемою «відкату», припускаючи, що пара отримувала готівку за те, щоб надати біржам темної мережі більше бізнесу. Вони також нібито використовували для цього Bitcoin приховати свої сліди, а в розділі обвинувачення про конфіскацію активів говориться, що вони мали облікові записи на Крипто OKCoin і Kraken і в платіжному процесорі BitPay.

Прокуратура стверджує, що ця пара загалом заробила 8155 біткойнів протягом багатьох років і оцінює їх загальну суму в 15,4 мільйона доларів.

«Щоб приховати та замаскувати характер і джерело незаконних доходів на загальну суму понад 15 мільйонів доларів, Пріхар і Фан перевели свої незаконні платежі зі свого Bitcoin гаманця DDW на інші Bitcoin рахунки та на банківські рахунки, які вони контролювали від імені підставних компаній», — написали прокурори.

«Це єдине найбільше порушення правоохоронними органами темної мережі на сьогоднішній день», — сказав Скотт Брейді, прокурор США в Західній Філадельфії, на прес-конференції.

Примітно, що Пріхар нібито переїхав до Бразилії, яка, однак, має конституційний захист від екстрадиції не для натуралізованих громадян. У будь-якому випадку, нібито Написав модератор DeepDotWeb, «замість того, щоб заарештувати Пріхара в Бразилії, влада організувала його арешт у Франції, де Пріхар мав приземлитися для стикувального рейсу між Ізраїлем і Бразилією».

Крім того, бразильська влада нібито знайшла 200 000 доларів готівкою та «нерозголошену кількість різних криптовалют, включаючи Bitcoin». Форма цих валют незрозуміла. Вони також затримали ще одного підозрюваного в Бразилії.

Deep DOT Web Indictment за Джон Біггс на Scribd

Зображення поліції, яка наближається до будинку Пріхара в Бразилії через Medium