Федералы утверждают, что обвиняемые DeepDotWeb использовали Bitcoin для сокрытия преступных доходов

Власти США официально предъявили обвинения предполагаемомумодераторы DeepDotWeb, новостной сайт и сайт сравнения темных страниц, арестованный федералами, за отмывание денег, получение незаконных откатов и другие преступления.

Полиция арестовала двух израильских граждан — Таля Прихара, 37 лет, и Майкла Фана, 34 года, — в понедельник. Прихара, проживавшего в Бразилии, задержали во Франции, а Фана полиция арестовала в Израиле. TechCrunchопубликовал только что обнародованное обвинительное заключение США Среда.

Власти называют партнерскую систему DeepDotWeb схемой «откатов», предполагая, что пара получала деньги за то, что давала больше бизнеса биржам даркнета. Эти двое также предположительно использовали Bitcoin для скрыть свои следы, а в разделе обвинительного заключения о конфискации активов говорится, что у них были счета на Криптo биржах OKCoin и Kraken, а также в платежной системе BitPay.

Прокуроры утверждают, что за несколько лет эта пара заработала в общей сложности 8155 биткоинов и оценивает общую сумму в 15,4 миллиона долларов.

«Чтобы скрыть и замаскировать характер и источник незаконных доходов на общую сумму более 15 миллионов долларов, Прихар и Фан перевели незаконные откаты со своего Bitcoin кошелька DDW на другие Bitcoin счета и на банковские счета, которые они контролировали от имени подставных компаний», — написали прокуроры.

«Это самое значительное на сегодняшний день нарушение работы даркнета со стороны правоохранительных органов», — заявил на пресс-конференции Скотт Брэди, прокурор США по Западной Филадельфии.

Примечательно, что Прихар предположительно переехал в Бразилию, где действует конституционная защита от экстрадиции, хотяне для натурализованных граждан. В любом случае, предполагаемыйМодератор DeepDotWeb написал, «вместо того чтобы арестовать Прихара в Бразилии, власти организовали его арест во Франции, где Прихар должен был приземлиться для стыковочного рейса между Израилем и Бразилией».

Кроме того, бразильские власти якобы обнаружили $200 000 наличными и «нераскрытое количество различных криптовалют, включая Bitcoin». Форма, которую приняли эти валюты, неясна. Они также арестовали еще одного подозреваемого в Бразилии.

Обвинение Deep DOT Web к Джон Биггсна Scribd

Фотография полиции, приближающейся к дому Прихара в Бразилии, через Medium