Bittrex: «Північнокорейські» облікові записи, позначені NYDFS, були південнокорейськими

Крипто Bittrex заявила в понеділок, що регулятори Нью-Йорка помилилися, ідентифікувавши двох своїх користувачів як північнокорейців.

В а заява опублікованому в понеділок, Bittrex повідомила, що перевірила два облікові записи, які були позначені Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) як належні резидентам країни, на яку поширюються санкції. відхилено заявка біржі на BitLicense.

Виявилося, що ці два користувачі вже були досліджені біржею в жовтні 2017 року, повідомляє Bittrex, додаючи:

«Жителі Південної Кореї помилково вибрали Північну Корею в спадному меню нашої країни, але ми визначили за ідентифікацією країни, фізичною та IP-адресою, що ВСІ були з Південної Кореї».

В ан оп-вид опублікованому в CoinDesk у четвер, Ширін Емамі, виконавчий заступник інспектора з банківської справи в NYDFS, заявила, що коли експерти агентства перевіряли вибірку облікових записів Bittrex на початку цього року, вони ідентифікували двох із Північної Кореї.

«Можливо, існує більше», — написала вона. «Принаймні ONE обліковий запис Північної Кореї був активним у 2017 році», а також два облікові записи в іншій країні під санкціями, Ірані, які були активними під час перевірки цього року.

У спростуванні, виданому того ж дня, Bittrex заперечує наявність будь-яких облікових записів у будь-якій країні цього року. Але в заяві в понеділок компанія вперше пояснила, чому NYDFS могла подумати, що два облікові записи, про які йде мова, були північнокорейськими.

Дотримання санкцій є ONE з кількох проблем, які NYDFS назвала причиною відмови Bittrex у ліцензії, разом із більш широкою практикою боротьби з відмиванням грошей (AML) і процесом лістингу монет на біржі.

Представник Bittrex сказав, що компанії «нічого додати» щодо передбачуваних іранських облікових записів. Представник NYDFS не відразу відповів на Request про коментар.

Північна Корея/Південна Корея

зображення через Shutterstock.