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Bittrex: Contas 'norte-coreanas' sinalizadas pelo NYDFS eram sul-coreanas
A exchange de Cripto Bittrex diz que os reguladores de Nova York erraram ao identificar dois de seus usuários como norte-coreanos.
A exchange de Cripto Bittrex disse na segunda-feira que os reguladores de Nova York erraram ao identificar dois de seus usuários como norte-coreanos.
Em umdeclaraçãoemitido na segunda-feira, a Bittrex disse que havia revisado duas contas que foram sinalizadas como pertencentes a residentes do país sancionado pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), que recentementerejeitadoo pedido da bolsa para uma BitLicense.
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Descobriu-se que os mesmos dois usuários já haviam sido investigados pela exchange em outubro de 2017, disse a Bittrex, acrescentando:
"Moradores sul-coreanos selecionaram erroneamente a Coreia do Norte em nosso menu suspenso de países, mas determinamos por meio da identificação do país, endereço físico e IP que TODOS eram da Coreia do Sul."
Em umartigo de opinião publicado no CoinDesk na quinta-feira, Shirin Emami, superintendente executiva adjunta de serviços bancários do NYDFS, declarou que quando os examinadores da agência analisaram as contas da Bittrex no início deste ano, eles identificaram duas sediadas na Coreia do Norte.
"Mais podem existir", ela escreveu. "Pelo menos uma conta norte-coreana estava ativa em 2017", junto com duas contas em outro país sancionado, o Irã, que estavam ativas durante o exame deste ano.
Em uma refutação emitida no mesmo dia, a Bittrex negou ter quaisquer contas em qualquer um dos países este ano. Mas a declaração de segunda-feira representou a primeira vez que a empresa explicou por que o NYDFS pode ter pensado que duas das contas em questão eram norte-coreanas.
A conformidade com as sanções é um dos vários problemas citados pelo NYDFS para negar uma licença à Bittrex, juntamente com práticas mais amplas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e o processo de listagem de moedas da bolsa.
Um porta-voz da Bittrex disse que a empresa não tinha "nada a acrescentar" sobre as supostas contas iranianas. Um porta-voz do NYDFS não respondeu imediatamente a um Request de comentário.
imagem via Shutterstock.
Marc Hochstein
Como editor-chefe adjunto de recursos, Opinião, ética e padrões, Marc supervisionou o conteúdo de formato longo do CoinDesk, definido políticas editoriais e atuou como ombudsman para nossa redação líder do setor. Ele também liderou nossa cobertura nascente de Mercados de previsão e ajudou a compilar o The Node, nosso boletim informativo diário por e-mail reunindo as maiores histórias em Cripto. De novembro de 2022 a junho de 2024, Marc foi o editor executivo do Consensus, o principal evento anual da CoinDesk. Ele se juntou à CoinDesk em 2017 como editor-chefe e tem adicionado responsabilidades constantemente ao longo dos anos. Marc é um jornalista veterano com mais de 25 anos de experiência, incluindo 17 anos na publicação especializada American Banker, os últimos três como editor-chefe, onde foi responsável por algumas das primeiras coberturas de notícias tradicionais sobre Criptomoeda e Tecnologia blockchain. Aviso Importante: Marc possui BTC acima do limite de Aviso Importante da CoinDesk de US$ 1.000; quantidades marginais de ETH, SOL, XMR, ZEC, MATIC e EGIRL; um planeta Urbit (~fodrex-malmev); dois nomes de domínio ENS (MarcHochstein. ETH e MarcusHNYC. ETH); e NFTs de Oekaki (na foto), Lil Skribblers, SSRWives e Gwarcoleções.
