Аналіз блокчейну прив’язує 5 Bitcoin -адрес до біржі QuadrigaCX

Спостерігачі за блокчейном ідентифікували групу Bitcoin адрес, які, ймовірно, належать до ONE з так званих холодних гаманців невдалої Крипто QuadrigaCX.

Цікаве є помітним у світлі QuadrigaCX позов що він не міг отримати доступ до цих гаманців, які зберігали левову частку 190 мільйонів доларів, заборгованих клієнтам, після смерті генерального директора Джеральда Коттена в грудні. У судових поданнях компанія заявила, що Коттен несе виключну відповідальність за переміщення коштів із «HOT» або активного гаманця біржі в автономне «холодне» сховище.

Але Quadriga не повідомила адреси своїх холодних гаманців, що змусило багатьох дослідників спробувати відстежити транзакції, щоб визначити, які це були гаманці, а також чи справді вони містили 136 мільйонів доларів у криптовалютах, включаючи Bitcoin на суму близько 92 мільйонів доларів, які, як кажуть, зберігаються в автономному режимі. (Ще 53 мільйони доларів у фіатній валюті клієнтів затримано в платіжних процесорах.)

Підказка надійшла у вівторок від Ernst & Young (EY), призначеного судом монітора QuadrigaCX у справа про захист кредиторів. У своєму першому звіті про хід роботи для канадського суду EY виявила, що 6 лютого Quadriga помилково перераховано 103 BTC (близько 350 000 доларів США) на «холодні гаманці», до яких Компанія наразі не має доступу».

Потім інтернет-шуковики знайшли групу адрес, які отримали кілька невеликих переказів у той день на загальну суму 104 335 Bitcoin – майже така сама сума, згадана у звіті. До цього на цих адресах не було жодної транзакції з квітня.

Користувач Reddit Decoze опубліковано адреси цих гаманців у середу:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — отримав 36,37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — отримав 33.19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — отримав 19,54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — отримав 10,34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — отримав 4,87560516 BTC.

Підтримуючи підключення, перша адреса колись отримала невелику суму Bitcoin від 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, тієї самої адреси, яку власники біржі в суді вказали як HOT гаманець QuadrigaCX. афідевіт.

Крім того, ці п’ять адрес раніше були «згруповані» разом або визначено, що вони належать одній сутності, двома сайтами аналізу блокчейну, Walletexplorer і OXT.

Лоран, розробник OXT , який не хоче розкривати своє прізвище, сказав CoinDesk, що він також вважає, що кластер бути пов’язаним із QuadrigaCX на основі шаблонів транзакцій, які він надсилає та отримує.

Обережніше

Відступаючи назад, важливо бути обережним, аналізуючи блокчейн Bitcoin або будь-яку іншу публічну книгу, яка покладається на вихідні дані невитрачених транзакцій (UTXO).

На відміну від Ethereum на основі облікового запису, у Bitcoin те, що можна вважати «гаманцем», часто є не ONE адресою, а групою адрес. У моделі UTXO адреси позначають не рахунки, а результати транзакцій, тобто частини, на які початкові суми Bitcoin розбиваються під час транзакцій.

«Ці адреси автоматично кластеризуються завдяки сценарію, який обробляє консервативну версію методу під назвою «евристика об’єднаних вхідних даних», — сказав Лоран, пояснюючи, як OXT створює зв’язки між адресами. «У своїй базовій версії «евристика об’єднаних вхідних даних» стверджує, що всі адреси, пов’язані з вхідними даними Bitcoin транзакції, контролюються одним і тим же об’єктом і повинні бути кластеризовані».

Однак Лоран попередив, що аналіз блокчейну Bitcoin за своєю природою не може привести до вичерпних, однозначних висновків.

Наприклад, за його словами, біржа Mt Gox, яка вражаюче зазнала краху в 2014 році, мала функцію, яка заплутала аналітичні платформи, «що призвело до появи гігантського кластера, який об’єднує гаманці, контрольовані незалежними організаціями. У результаті деякі аналітичні платформи позначають усі адреси цього кластера як «підозрілі», оскільки деякі транзакції, знайдені в кластері, здаються пов’язаними з темними Ринки».

Урок, за його словами, простий:

«Незважаючи на думку багатьох людей, аналіз блокчейну далеко не на 100 % надійний».

Старіші транзакції

З огляду на ці застереження, є ще ONE цікава інформація про п’ять адрес, які зараз вважаються холодним гаманцем QuadrigaCX.

У своєму дописі на Reddit Decoze зазначив, що в грудні 2017 року – за рік до розкриття QuadrigaCX – перша та друга адреси в групі відправили транзакції на адресу № 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, яка, як він визначив, належить іншій біржі, Bitfinex.

«Досвід (або Google) з блокчейном BTC і популярними біржами показує, що це основна адреса збору HOT гаманця Bitfinex», — написав Декозе. «Це означає, що ми можемо бути дуже впевнені, що 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha була адресою депозиту, згенерованою Bitfinex для клієнта».

Лоран сказав CoinDesk , що він також виявив перекази в Bitfinex з кластера.

«Моя головна теорія полягає в тому, що це може бути гаманець, який контролюється QCX і використовується як свого роду «опорний гаманець» між HOT гаманцем QuadrigaCX і декількома біржами. Великі фінансові потоки (вхід/вихід) можуть спостерігатися між цим гаманцем і біржами, такими як Bitfinex», — сказав Лоран.

Це буде узгоджуватися з закономірністю, що спостерігається в блокчейні Ethereum , де CoinDesk і незалежні дослідники виявили значний FLOW коштів Quadriga також на Bitfinex та інші біржі.

Джеральд Коттен зображення приблизно 2015 року через Decentral.