Une analyse de la blockchain relie cinq adresses Bitcoin à la plateforme d'échange QuadrigaCX

Les observateurs de la blockchain ont identifié un groupe d'adresses Bitcoin qui appartiennent probablement à ONEun des soi-disant portefeuilles froids de l'échange de Crypto en faillite QuadrigaCX.

Cette À découvrir est remarquable à la lumière des performances de QuadrigaCX. réclamer Depuis le décès de son PDG, Gerald Cotten, en décembre, l'entreprise n'a plus pu accéder à ces portefeuilles – qui contenaient la majeure partie des 190 millions de dollars dus à ses clients. Dans des documents judiciaires, l'entreprise a déclaré que M. Cotten était seul responsable du transfert des fonds du portefeuille HOT de la plateforme vers le stockage hors ligne.

Mais Quadriga n'a pas communiqué les adresses de ses portefeuilles froids, ce qui a poussé de nombreux chercheurs à tenter de retracer les transactions afin de déterminer de quels portefeuilles il s'agissait et de déterminer s'ils contenaient réellement les 136 millions de dollars de cryptomonnaies, dont environ 92 millions de dollars de Bitcoin, censés être détenus hors ligne. (53 millions de dollars supplémentaires de monnaie fiduciaire de clients ont été retenus chez des processeurs de paiement.)

Un indice est venu mardi d'Ernst & Young (EY), le contrôleur judiciaire de QuadrigaCX dans lecas de protection des créanciersDans son premier rapport d'étape au tribunal canadien, EY a révélé que le 6 février, Quadriga avait par erreurtransféré 103 BTC(environ 350 000 $) aux « portefeuilles froids auxquels la Société n'a actuellement pas accès ».

Les enquêteurs ont ensuite découvert un groupe d'adresses ayant reçu plusieurs petits transferts à cette date, pour un total de 104 335 Bitcoin – presque le même montant que celui mentionné dans le rapport. Auparavant, ces adresses n'avaient enregistré aucune transaction depuis avril.

Utilisateur de Reddit Decozepubliéles adresses de ces portefeuilles mercredi :

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — a reçu 36,37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — a reçu 33,19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — a reçu 19,54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — a reçu 10,34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — a reçu 4,87560516 BTC.

Pour renforcer encore la connexion, la première adresse a reçu une fois une petite quantité de Bitcoin de 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, la même adresse qui a été répertoriée comme portefeuille HOT de QuadrigaCX par les propriétaires de la bourse devant un tribunal. déclaration sous serment.

De plus, ces cinq adresses avaient été auparavant « regroupées » ensemble, ou déterminées comme appartenant à la même entité, par deux sites d’analyse de blockchain,Walletexplorer et OXT.

Laurent, un développeur chez OXT qui n'a pas voulu divulguer son nom de famille, a déclaré à CoinDesk qu'il pensait également que grappeêtre lié à QuadrigaCX en fonction des modèles de transactions qu'il a envoyées et reçues.

Attention maintenant

En prenant du recul, il est important d'être prudent lors de l'analyse de la blockchain Bitcoin ou de tout autre registre public qui s'appuie sur les sorties de transactions non dépensées (UTXO).

Contrairement à l' Ethereum basé sur les comptes, dans le Bitcoin, ce qui peut être considéré comme un « portefeuille » n'est souvent pas une ONE adresse, mais un groupe d'adresses. Dans le modèle UTXO, les adresses désignent non pas des comptes, mais des sorties de transaction, c'est-à-dire les parties dans lesquelles les montants initiaux de Bitcoin sont divisés lors des transactions.

« Ces adresses sont automatiquement regroupées grâce à un script exécutant une version conservatrice d'une méthode appelée "heuristique des entrées fusionnées" », a expliqué Laurent pour expliquer comment OXT établit des connexions entre les adresses. « Dans sa version de base, l'heuristique des entrées fusionnées stipule que toutes les adresses associées aux entrées d'une transaction Bitcoin sont contrôlées par la même entité et doivent être regroupées. »

Cependant, Laurent a averti que l’analyse de la blockchain Bitcoin , de par sa nature, ne peut pas conduire à des conclusions exhaustives et sans ambiguïté.

Par exemple, a-t-il expliqué, la plateforme d'échange Mt Gox, qui a connu un échec retentissant en 2014, présentait une fonctionnalité qui perturbait les plateformes d'analyse, « conduisant à l'apparition d'un cluster géant regroupant des portefeuilles contrôlés par des entités indépendantes. Par conséquent, certaines plateformes d'analyse qualifient toutes les adresses de ce cluster de « suspectes », car certaines transactions trouvées dans ce cluster semblent liées à des Marchés parallèles. »

La leçon, dit-il, est simple :

« Malgré ce que beaucoup de gens pensent, l’analyse de la blockchain est loin d’être fiable à 100 %. »

Transactions plus anciennes

Avec ces réserves à l’esprit, il y a une autre information intéressante sur les cinq adresses désormais considérées comme le portefeuille froid de QuadrigaCX.

Dans son message Reddit, Decoze a noté qu'en décembre 2017 - un an avant le démantèlement de QuadrigaCX - les première et deuxième adresses du groupe ont envoyé des transactions à l'adresse n° 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, qui, selon lui, appartient à un autre échange, Bitfinex.

« Notre expérience (ou Google) avec la blockchain BTC et les plateformes d'échange populaires montre qu'il s'agit de l'adresse de collecte principale du portefeuille HOT de Bitfinex », a écrit Decoze. « Nous pouvons donc être certains que 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha était une adresse de dépôt générée par Bitfinex pour un client. »

Laurent a déclaré à CoinDesk qu'il avait lui aussi identifié des transferts vers Bitfinex à partir du cluster.

« Ma principale théorie est qu'il pourrait s'agir d'un portefeuille contrôlé par QCX et utilisé comme une sorte de « portefeuille pivot » entre le portefeuille HOT QuadrigaCX et plusieurs plateformes d'échange. D'importants flux financiers (entrants et sortants) peuvent être observés entre ce portefeuille et des plateformes d'échange comme Bitfinex », a déclaré Laurent.

Cela serait cohérent avec un modèle observé sur la blockchain Ethereum , où CoinDesk et des chercheurs indépendants ont identifié une FLOWdes fonds de Quadriga à Bitfinex et à d'autres échanges également.

Gérald Cotten image vers 2015 via Decentral.