Дані свідчать про те, що мільйони залишають Крипто , прив’язані до давно проблемної біржі

Найбільша у світі Криптовалюта біржа Binance заморозила облікові записи, які отримали понад 93 000 ефірів з двох гаманців, опосередковано пов’язаних із проблемною російською біржею WEX.

Рахунки були заморожені 25 жовтня, повідомила CoinDesk Лія Лі, прес-секретар Binance. Цю дію було вжито у відповідь на прохання користувачів WEX, які протягом останніх місяців неспокійно спостерігали за блокчейном Ethereum , відомим розташуванням загальнодоступного гаманця, що належить біржі WEX, поки вони не могли вивести свої кошти з біржі.

Ці користувачі відстежили FLOW коштів через блокчейн Ethereum та дійшли висновку, що два гаманці, які надсилали ефір на Binance – у 25 транзакціях із серпня по жовтень – контролювалися організаціями, пов’язаними з WEX. Трейдери висловили стурбованість тим, що вони T отримають свої гроші назад, оскільки кошти переведено на Binance.

Вони стурбовані тим, що WEX, спадкоємець недіючої біржі BTC-e, яка успадкувала її інфраструктуру, не дозволила виводити кошти для таких основних криптовалют, як Bitcoin та ефір. з липня. Враховуючи відсутність відповідей або ясності щодо стану справ на WEX, розчаровані користувачі почали подання протоколів до поліції з російською владою на початку цього місяця.

Судячи з розміру груп чату Telegram, присвячених обговоренню ситуації, сотні користувачів, схоже, постраждали від постійних проблем зі зняттям коштів WEX; ONE має понад 1000 членів, інший, який зосереджується на поданні звітів у поліцію, має понад 400.

Вважається, що щонайменше 18 мільйонів доларів зараз знаходяться під загрозою, виходячи з ринкової вартості ефіру, який надійшов у Binance. Загальна цифра може бути вищою, оскільки наразі було помічено, що лише ефір залишає гаманці, пов’язані з WEX, а користувачі не можуть вивести більшість інших монет протягом місяців.

Ситуація підкреслює ризики, з якими давно стикаються користувачі Крипто , довіряючи свої гроші біржам. WEX почав працювати незабаром після того, як уряд США закрив BTC-e у липні 2017 року, наклавши на нього багатомільйонний штраф. Під час запуску засновник WEX Дмитро Васильєв назвав нову біржу перезапуском BTC-e і сказав, що він працює з адміністратором старої платформи та відновить баланси своїх клієнтів.

Майже рік WEX працював нормально і мав повну довіру колишніх користувачів BTC-e, повідомили деякі з них CoinDesk. Але ситуація швидко пішла на південь, можливо, найкращим прикладом є високо надутий ціни для багатьох торгових пар біржі.

«Допоможіть нам повернути гроші!» трейдер на ім’я Максим М. написав у електронному листі Binance від 20 жовтня та поділився з CoinDesk. «Якщо ви T хочете Соціальні мережі шляхом BTC-e, який був закритий владою після його використання для відмивання Криптовалюта, викраденої з Mt. Gox, вам слід призупинити всі гаманці та облікові записи WEX».

Василєв не відповів на прохання прокоментувати цю історію.

Лі з Binance сказав, що мальтійська біржа «не знайома з конкретною ситуацією на WEX», але «ми завжди ретельно досліджуємо претензії користувачів і призупинимо доступ до облікового запису, якщо буде виявлено будь-яку незвичну діяльність». Вона додала:

«Ми заохочуємо користувачів, на яких це може вплинути, подавати звіти до місцевих правоохоронних органів і просити їх надіслати нам номери справ або офіційні повідомлення/листи про розслідування. Наразі ми ще T отримували жодних повідомлень».

Пізніше Лі уточнив, що заморожування лише тимчасове, сказавши, що «ми можемо заморозити облікові записи лише на короткий час; для довгострокового заморожування потрібен якийсь лист від правоохоронних органів».

За грошима

Перегляд загальнодоступних даних Ethereum CoinDesk виявив, що слід від двох гаманців, які надсилали ETH до Binance, зрештою веде до адреси, яка була під контролем BTC-e.

Крім того, аналіз показує, що прив’язана адреса BTC-e-e пов’язана за допомогою різного шляху транзакцій з ONE гаманцем, який явно належить WEX.

Адреса BTC-e ідентифікується як така в Etherscan, популярному досліднику блоків Ethereum . Часто біржі просять Etherscan прикріпити назву свого бренду до їхніх гаманців, і якщо вони можуть довести, що вони справжні власники, ім’я призначається. Адреса Binance позначена так само, але жодна з понад 10 інших не входить до мережі транзакцій між нею та BTC-e.

Серія транзакцій почалася 29 липня 2017 року, коли 485 705 ETH було переведено з адреси BTC-e ONE партією на іншу адресу, яку користувачі вважають першим гаманцем WEX.

Згодом ця адреса надіслала 480 000 ETH за 32 великі круглі транзакції з вересня 2017 року по січень 2018 року на одну адресу.

CoinDesk підтвердив, що цей гаманець, зображений на зображенні нижче, належав WEX, оскільки шість користувачів надали скріншоти своїх транзакцій зняття коштів з WEX – усі вони включали адресу 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Але цей гаманець WEX був не єдиним отримувачем ефіру від BTC-e. Інші 184 772 ETH було переведено на адресу 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, а звідти менші порції згодом потрапили через кілька різних адрес.

Зрештою дві адреси, кожна з яких підключена до гаманця BTC-e через окремий ланцюжок із шести адрес, надіслали значні суми ETH на адресу, визначену на Etherscan як належну Binance.

Перший із цих гаманців надіслав Binance 78 581 ETH близько двох десятків угод між серпнем і жовтнем. Інший гаманець відправив на обмін 14 794 ETH три операції 15 жовтня, 18 жовтня та 22 жовтня.

Максим, трейдер, сказав, що перша відповідь Binance на його попередження була невтішною.

«Вони відповіли, що поки нічого T можуть зробити, але будуть уважно стежити за цими гаманцями», — сказав він.

У тексті відповіді Binance, яку Максим надіслав CoinDesk, йдеться: «Щиро дякуємо за вашу інформацію, ми готові з вами співпрацювати. Але наразі нам важко перевірити весь обліковий запис від WEX і вжити заходів. У будь-якому випадку, ми KEEP за цією проблемою, якщо будь-які оновлення, будь ласка, Контакти».

Хоча прес-секретар Binance Лі сказав, що облікові записи було заморожено 25 числа, ця інформація, очевидно, не була передана розчарованим користувачам WEX, доки генерального директора Чжао Чанпена (CZ) не запитали про проблему в Twitter.

У понеділок ввечері користувач Twitter під ім'ям Джон Джеймс твітнув: «Холодні гаманці WEX переміщують кошти через @binance. Це означає, що Binance потенційно допомагає відмивати вкрадені кошти користувачів Wex на мільйони доларів. У нас також є докази. @cz_binance».

CZ відповів швидко: «Виявлені облікові записи заморожено, будь ласка, повідомте правоохоронні органи та отримайте номер справи. Ми будемо працювати з LE. Це частина централізації, яку ми теж ненавидимо, маємо справу з безладом інших бірж (ми навіть T знаємо подробиць). Але ми зробимо все можливе».

дренаж зображення через Shutterstock; Графіки адрес, створені Анною Байдаковою для CoinDesk