Los datos muestran que millones de personas abandonan sus billeteras de Cripto vinculadas a un exchange con problemas desde hace tiempo.

Binance, el mayor exchange de Criptomonedas del mundo, ha congelado cuentas que recibieron más de 93.000 ether de dos billeteras vinculadas indirectamente al atribulado exchange ruso WEX.

Las cuentas fueron congeladas el 25 de octubre, según informó Leah Li, portavoz de Binance, a CoinDesk. Esta medida se tomó en respuesta a las peticiones de los usuarios de WEX, quienes han estado observando con inquietud la blockchain de Ethereum (la ubicación conocida de una billetera pública perteneciente a la plataforma de intercambio WEX) durante los últimos meses, al no poder retirar sus fondos de la plataforma.

Estos usuarios rastrearon el FLOW de fondos a través de la blockchain de Ethereum y concluyeron que las dos billeteras que enviaron ether a Binance (en 25 transacciones entre agosto y octubre) estaban controladas por entidades relacionadas con WEX. Los operadores han expresado su preocupación por no recuperar su dinero ahora que los fondos se han transferido a Binance.

Están preocupados porque WEX, un sucesor del extinto intercambio BTC-e que heredó su infraestructura, no ha permitido retiros de las principales criptomonedas como Bitcoin y ether. desde julioAnte la falta de respuestas o claridad sobre el estado de cosas en WEX, los usuarios frustrados comenzaronpresentar informes policialescon las autoridades rusas a principios de este mes.

Cientos de usuarios parecen estar afectados por los continuos problemas de retiro de WEX, a juzgar por el tamaño de los grupos de chat de Telegram dedicados a discutir la situación; ONE tiene más de 1.000 miembros, otro centrado en presentar informes policiales tiene más de 400.

Y se cree que al menos 18 millones de dólares están en riesgo, según el valor de mercado del ether que fluyó a Binance. La cifra total podría ser mayor, ya que hasta ahora solo se ha detectado salida de ether de las billeteras vinculadas a WEX, y los usuarios no han podido retirar la mayoría de las demás criptomonedas durante meses.

La situación pone de relieve los riesgos que los usuarios de Cripto han enfrentado durante mucho tiempo al confiar su dinero a las plataformas de intercambio. WEX abrió sus puertas poco después de que el gobierno estadounidense cerrara BTC-e en julio de 2017, imponiéndole una multa multimillonaria. En el lanzamiento, el fundador de WEX, Dmitrii Vasilev, presentó la nueva plataforma como un relanzamiento de BTC-e y afirmó que estaba trabajando con el administrador de la antigua plataforma y que restauraría los saldos de sus clientes.

Durante casi un año, WEX funcionó con normalidad y contó con la plena confianza de los antiguos usuarios de BTC-e, según comentaron algunos a CoinDesk. Sin embargo, la situación ha empeorado rápidamente, como mejor ejemplo es... muy infladoprecios de muchos de los pares comerciales del exchange.

"¡Ayúdennos a recuperar nuestro dinero!", escribió un comerciante llamado Maxim M. en un correo electrónico a Binance el 20 de octubre, compartido con CoinDesk. "Si no quieren Síguenos el ejemplo de BTC-e, que fue clausurado por las autoridades tras su uso en el blanqueo de Criptomonedas robadas de Mt. Gox, deberían suspender todas las billeteras y cuentas de WEX".

Vasilev no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Li, de Binance, afirmó que la plataforma de intercambio con sede en Malta "no estaba al tanto de la situación específica de WEX", pero "siempre investigamos a fondo las reclamaciones de los usuarios y suspenderemos el acceso a las cuentas si detectamos alguna actividad inusual". Añadió:

Animamos a los usuarios que puedan verse afectados a que presenten denuncias ante las autoridades locales y les soliciten que nos envíen los números de caso o avisos oficiales o cartas de investigación. Hasta el momento, no hemos recibido ningún aviso.

Li aclaró más tarde que la congelación es sólo temporal, diciendo: "sólo podemos congelar cuentas por un corto tiempo; se requiere algún tipo de carta de las autoridades para una congelación a largo plazo".

Siguiendo el dinero

Una revisión de CoinDesk de los datos públicos de Ethereum descubrió que el rastro de las dos billeteras que enviaron ETH a Binance finalmente conduce a una dirección que fue controlado por BTC-e.

Además, el análisis muestra que la dirección vinculada a BTC está vinculada, a través de una ruta divergente de transacciones, a la ONE billetera que claramente pertenece a WEX.

La dirección BTC-e se identifica como tal en Etherscan, un popular explorador de bloques de Ethereum . A menudo, las plataformas de intercambio solicitan a Etherscan que adjunte su marca a sus billeteras, y si pueden demostrar que son los verdaderos propietarios, se les asigna el nombre. La dirección de Binance tiene una etiqueta similar, pero ninguna de las más de 10 direcciones restantes está en la red de transacciones entre esta y BTC-e.

La serie de transacciones comenzó el 29 de julio de 2017, cuando se transfirieron 485,705 ETH desde la dirección BTC-e en un lote a otra dirección que los usuarios creen que es la primera billetera de WEX.

Posteriormente, esa dirección envió 480.000 ETH en 32 transacciones grandes y de números redondos desde septiembre de 2017 hasta enero de 2018 a una sola dirección.

CoinDesk ha confirmado que esta billetera, que se muestra en la imagen a continuación, pertenecía a WEX, ya que seis usuarios proporcionaron capturas de pantalla de sus transacciones de retiro de WEX, todas las cuales involucraban la dirección 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Pero esta billetera WEX no fue la única receptora de ether de BTC-e. Otros 184.772 ETH se transfirieron a la dirección 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, y desde allí, porciones más pequeñas se transfirieron posteriormente a varias direcciones diferentes.

Finalmente, dos direcciones, cada una conectada a la billetera BTC-e a través de una cadena diferente de seis direcciones, enviaron cantidades significativas de ETH a la dirección identificada en Etherscan como perteneciente a Binance.

La primera de estas billeteras envió 78,581 ETH a Binance en alrededor de dos docenas de transacciones Entre agosto y octubre. La otra billetera envió 14,794 ETH al exchange en tres transaccionesel 15 de octubre, el 18 de octubre y el 22 de octubre.

Maxim, el comerciante, dijo que la respuesta inicial de Binance a su alerta fue desalentadora.

"Ellos respondieron que por ahora no pueden hacer nada, pero que vigilarán cuidadosamente esas billeteras", indicó.

El texto de la respuesta de Binance, que Maxim envió a CoinDesk, dice: "Muchas gracias por su información. Estamos dispuestos a cooperar con usted. Sin embargo, actualmente nos resulta difícil verificar todas las cuentas de WEX y tomar medidas. De todos modos, KEEP atentos a este problema. Si hay alguna novedad, no dude en Contáctanos".

Si bien el portavoz de Binance, Li, dijo que las cuentas fueron congeladas el día 25, esta información aparentemente no se compartió con los usuarios frustrados de WEX hasta después de que se le preguntara al CEO Zhao Changpeng (CZ) sobre el problema en Twitter.

El lunes por la noche, un usuario de Twitter llamado John JamestuiteóLas billeteras frías de WEX están moviendo fondos a través de @binance. Esto significa que Binance podría estar ayudando a blanquear millones de dólares en fondos robados de usuarios de Wex. Tenemos pruebas. @cz_binance.

República Checarespondió Rápidamente: "Las cuentas identificadas están congeladas. Por favor, repórtenlas a las autoridades y proporcionen un número de caso. Colaboraremos con las autoridades. Esto forma parte de la centralización que también detestamos, lidiar con los problemas de otros exchanges (T siquiera conocemos los detalles). Pero haremos lo que podamos".

Drenar Imagen vía Shutterstock; Gráficos de direcciones creados por Anna Baydakova para CoinDesk