Bitcoin трейдер визнав себе винним у неліцензійному обмінному бізнесі

21-річний торговець Bitcoin з Каліфорнії визнав себе винним у веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей і тепер йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Згідно з новиною релізУ понеділок, виданому прокуратурою Південного округу Каліфорнії, трейдер Джейкоб Баррелл Кампос визнав у рамках угоди про визнання провини, що керував біржею Bitcoin , не зареєструвавши бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Крім того, у компанії Burrell не було жодних процедур боротьби з відмиванням грошей або «знай свого клієнта».

«Бізнеси з переказу грошей без ліцензії, особливо ті, що працюють на кордоні або NEAR нього, становлять серйозну загрозу цілісності банківської системи США та є «відкритими дверима» для злочинців, щоб використовувати такий бізнес для відмивання доходів, отриманих від їх незаконної діяльності», — сказав прокурор США Адам Браверман у звіті.

Повідомляється, що Баррел продав сотні тисяч доларів у Bitcoin більш ніж 1000 клієнтам по всій території США з січня 2015 року по квітень 2016 року. Спочатку він купував Bitcoin через регульовану Крипто в США, але пізніше перейшов на біржу в Гонконзі після того, як його рахунок у США було закрито через підозрілі транзакції.

З березня 2015 року по квітень 2017 року він придбав біткоїни на суму 3,29 мільйона доларів на біржі в Гонконзі окремими транзакціями, йдеться у звіті.

Наразі Баррелл погодився конфіскувати 823 357 доларів США і буде винесений вирок у лютому наступного року.

Бравермен сказав:

«Міністерство юстиції продовжуватиме розслідувати та переслідувати всіх осіб і підприємства, які намагаються ухилитися від вимог щодо ліцензування та боротьби з відмиванням грошей згідно з федеральним законом».

Bitcoin і молотка

зображення через Shutterstock