Ang Bitcoin Trader ay Nakikiusap na Nagkasala Sa Walang Lisensyadong Exchange Business

Isang 21-taong-gulang na Bitcoin trader mula sa California ang umamin ng guilty sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang pagpapadala ng pera at ngayon ay nahaharap sa maximum na limang taon sa bilangguan.

Ayon sa isang balita palayainna inisyu noong Lunes ng Opisina ng Attorney ng Southern District ng California, inamin ng negosyante, si Jacob Burrell Campos, bilang bahagi ng isang plea deal na siya ay nagpatakbo ng Bitcoin exchange nang hindi nirerehistro ang negosyo sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Higit pa rito, si Burrell ay walang anti-money laundering o know-your-customer na pamamaraan sa lugar.

"Ang mga negosyong nagpapadala ng hindi lisensyadong pera, lalo na ang mga nagpapatakbo sa o NEAR sa hangganan, ay nagdudulot ng seryosong banta sa integridad ng sistema ng pagbabangko ng US, at nagbibigay ng 'bukas na pinto' para sa mga kriminal na gamitin ang mga ganoong negosyo upang linisin ang mga nalikom ng kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad," sabi ni US Attorney Adam Braverman sa ulat.

Si Burrell ay naiulat na nagbebenta ng daan-daang libong dolyar sa Bitcoin sa mahigit 1,000 na customer sa buong US mula Enero 2015 hanggang Abril ng 2016. Una siyang bumili ng Bitcoin sa pamamagitan ng isang regulated Crypto exchange sa US, ngunit kalaunan ay lumipat sa isang exchange na nakabase sa Hong Kong pagkatapos isara ang kanyang US account dahil sa mga kahina-hinalang transaksyon.

Mula Marso 2015 hanggang Abril 2017, bumili siya ng mga bitcoin na nagkakahalaga ng $3.29 milyon mula sa Hong Kong exchange sa magkahiwalay na transaksyon, sabi ng ulat.

Sumang-ayon na ngayon si Burrell na i-forfeit ang kabuuang $823,357 sa U.S. at masentensiyahan sa Pebrero ng susunod na taon.

Sinabi ni Braverman:

"Ang Kagawaran ng Hustisya ay patuloy na mag-iimbestiga at mag-uusig sa lahat ng mga indibidwal at negosyo na naglalayong umiwas sa mga kinakailangan sa paglilisensya at anti-money laundering sa ilalim ng pederal na batas."

Bitcoin at gavel

larawan sa pamamagitan ng Shutterstock