Уряд США вилучив Lambo та Крипто Millions у Dead Dark Web Kingpin

6 вересня відділ Фресно Східного окружного суду Каліфорнії завершив 14-місячну цивільну справу про конфіскацію активів і власності Александра Казеса, громадянина Канади, який покінчив життя самогубством через повішення у тайській в’язниці минулого літа після арешту за підозрою в керуванні даркнет-маркетплейсом AlphaBay.

Кейз, смерть якого завадила йому постати перед судом, нібито сприяв і отримував прибуток від продажу нелегальних товарів і послуг клієнтам із Сполучених Штатів і за кордоном на AlphaBay, поки правоохоронні органи закрити веб-сайт у драматичній сутичці за межами його основного місця проживання, куди його вивели в наручниках за звинуваченнями в змові, пов’язаній із крадіжкою особистих даних, шахрайством, рекетом, торгівлею людьми та відмиванням грошей 7 липня 2017 року.

Згідно з ан відео арешту спеціального агента Ніколаса Фіріппідіса, який виступав на Міжнародній конференції з кібербезпеки в січні, представники Федерального бюро розслідувань, Управління боротьби з наркотиками та Королівської поліції Таїланду врізалися патрульним автомобілем у передні ворота бангкокського особняка Казеса, щоб заманити його в зону доступу до того, як він зможе зашифрувати або стерти цифрові докази, пов’язані зі злочинами.

Ці докази – облікові записи адміністраторів, які ввійшли на форуми та сервери AlphaBay разом із текстовими файлами, що ідентифікують облікові дані пароля для веб-сайту AlphaBay і послуг хостингу – були розташовані на відкритому ноутбуці, який поліція виявила в спальні Кейсса під час обшуку та рейду в його будинок.

Окремий документ, у якому розкривається чистий капітал Казеса, оцінений у 23 мільйони доларів, фіксує величезні суми грошей, розкішну нерухомість і дорогі автомобілі, які відтворювали розкішне життя, щоб відповідати статкам на чорному ринку, які 26-річний хлопець, як кажуть, накопичив за рахунок комісій, що стягуються з транзакцій AlphaBay.

Оскільки веб-сайт не приймав традиційні способи оплати, Cazes володів криптовалютами на суму понад 8,8 мільйона доларів, об’єднаних у 1605,05 біткойнів, 8309,27 ефірів, 3691,98 Zcash і невідому кількість Monero, зазначено у фінансовій звітності.

Таким чином кошти клієнтів непомітно переміщувалися в численні підставні компанії та біржі Криптовалюта . У федеральних скаргах йдеться, що Cazes використовував «змішувачі» та «тумблери» для програмного розподілу та об’єднання криптовалют між декількома гаманцями, приховуючи історію транзакцій.

Бізнес-фронти та обмінні гаманці були пов’язані з банківськими рахунками Казеса та його дружини Суніси Тапсуван, корінної громадянки Таїланду, зареєстрованої в Таїланді, Швейцарії та Карибському басейні для ліквідації коштів у фіатні гроші, включаючи $770 000 готівкою, яку він зберіг на руках. У документі поруч із сумами в Криптовалюта позначені закриті ключі та адреси гаманців.

Після того, як кошти були конвертовані, подружжя витратило гроші на чотири розкішні автомобілі – Lamborghini Aventador LP700-4 2013 року випуску за 900 000 доларів США з номерним знаком, на якому було написано «TOR» (посилання на інтернет-браузер для підвищення конфіденційності), Mini Cooper за 81 000 доларів США, мотоцикл BMW за 21 000 доларів США та Porsche за 292 957 доларів США. Panamera – і 6 курортів на березі моря з видом на узбережжя Таїланду, Кіпру, півдня Сент-Філліпс і Антигуа і Барбуда.

Автомобілі та нерухоме майно, сукупно оцінені в 12 мільйонів доларів, були внесені як позивачі в ході конфіскації, так само як і Кейз, Тапсуван та його батьки Мартін Кейз і Даніель Геру, які, можливо, отримали гроші та подарунки від свого сина, придбані за кошти, зібрані AlphaBay.

Паралелі та відмінності Шовкового шляху

Сумно прибуткове підприємство з моменту свого заснування у вересні 2014 року, AlphaBay було найжвавішим комерційним місцем у темній мережі до ув’язнення Кейсса, досягнувши понад 400 000 користувачів за весь час, 370 000 загальних списків і щоденних транзакцій на суму 800 000 доларів США на момент його краху.

У 2015 році AlphaBay зробив заголовки коли постачальники продавали дані облікових записів користувачів, викрадені з американського додатка для обміну поїздками Uber і британського телекомунікаційного гіганта та мовлення TalkTalk у витоку даних всієї компанії. Наступного року та через рік власний веб-сайт AlphaBay був зламаний хакерами, які викрили понад 213 000 приватних повідомлень користувачів.

На той час AlphaBay був у 10 разів більший за Silk Road, попередній даркнет-ринок, який панував як єдиний магазин для продажу наркотиків, зброї, хімікатів, шкідливого програмного забезпечення та піратської та підробленої інформації. Silk Road запущено в лютому 2011 року, але закрито в жовтні 2013 року коли федеральна влада США затримала Росса Ульбріхта, її засновника, у Сан-Франциско.

Ульбріхт, 34-річний техаський лібертаріанець і випускник Техаського університету та штату Пенсільванія, відбуває подвійне довічний термін і 40 років у федеральній в’язниці в Колорадо без права умовно-дострокового звільнення за аналогічними звинуваченнями, висунутими проти нього Південним окружним судом Нью-Йорка в лютому 2015 року.

Однак у вироку Ульбріхта були враховані значно серйозніші звинувачення у вбивстві на замовлення. У липні вони були остаточно скасовані через відсутність доказів, але термін вироку залишився без змін.

Відмова суду переглянути обвинувальний вирок завдала ще одного удару по намаганням захисту зменшити йому вирок. Дві апеляції, подані до Верховного суду США в грудні 2017 року, які стверджували, що права Ульбріхта за Четвертою та Шостою поправками були порушені, були відхилені за місяць до зняття звинувачень у вбивстві на замовлення.

amicus curiae У записках, підготовлених незалежною юридичною коаліцією в лютому на захист клопотання про судовий наказ, свідчило про те, що його дані Інтернет-трафіку було конфісковано без ордера на ймовірну причину, а суддя, який головував у його справі, не знайшов необхідних фактів для підтвердження терміну вироку.

Перша апеляція, подана до Апеляційного суду США для другого округу в січні 2016 року, була раніше відхилена в травні 2017 року. У апеляції оскаржувались докази слідчих зловживань, які були незаконно приховані під час судового розгляду, що, якби було оприлюднено, виявило б невідповідності в аргументації прокуратури та приховування звинувачень правоохоронних органів у корупційних скандалах. Два D.E.A. Агенти були заарештовані за зловживання та прибирання доказів під час розслідування Шовкового шляху.

Суддя апеляційної інстанції не погодився і залишив без змін вирок суду присяжних. Відтоді сім’я та друзі Ульбріхта ведуть агітацію перед лідерами Конгресу та політичними союзниками, щоб пом’якшити його вирок у Twitter.@Free_Ross." У липні обліковий запис твітнув Change.org петиція який зібрав понад 80 000 підписів під проханням до президента Дональда Дж. Трампа помилувати Ульбріхта. Прихильники помилування стверджують, що система правосуддя погано поводилася з Ульбріхтом.

Подібно до юридичних наслідків, драма затьмарила прагнення викрити його особу. У той час як слідчі також під прикриттям купували AlphaBay, щоб знайти підказки про Cazes, вони застосували значно агресивніші засоби для спостереження та цькування Ульбріхта з-за екрана. Судові свідчення показали, що органи розвідки встановлювали локальне та дистанційне прослуховування комп’ютерних пристроїв Ульбріхта та інтернет-провайдерів без ухвал суду, в той же час поліцейські в цивільному спілкувалися з Ульбріхтом близько в його повсякденному житті, щоб подружитися з ним і заслужити його довіру.

У результаті захист Ульбріхта стверджував, що їхнього клієнта підставили, і, за погодженням зі спеціальним агентом Міністерства внутрішньої безпеки США Джаредом Дер-Єгіаяном, звинуватив Марка Карпелеса, генерального директора біржі Криптовалюта Mt. Gox, і Ешлі Барра, колегу Карпелеса, у тому, що вони справжній «жахливий пірат Робертс» або обробник облікового запису адміністратора Silk Road, право власності на яке потрапило під контроль. спір для цих спільних асоціацій.

Д.П.Р. Адвокати Ульбріхта стверджували, що псевдонім передавався від користувача до користувача, і Агентство національної безпеки, ймовірно, діяло як нерозкрита сила, яка підривала розслідування Шовкового шляху.

З іншого боку, уряд, схоже, погодився стежити за паперовими слідами Кейсса здалеку, використовуючи тактику розслідування, а найближче оточення Кейсса та представники правоохоронних органів не оскаржували його лідерство над AlphaBay і не засуджували уряд США за неправомірну поведінку.

Федеральний уряд відстежив Казеса за його онлайн-псевдонімами, як це було спочатку з Ульбріхтом, перш ніж стежити за його Інтернет-трафіком за допомогою реєстру ручок/пасток. У електронних листах із привітанням і відновленням пароля вказувалась адреса електронної пошти ймовірного організатора AlphaBay «Pimp_Alex_91@hotmail.com» як джерело контактів, аналогічно особистим адресам електронної пошти, які Ульбріхт опублікував на форумах, де обговорювався Silk Road.

Клімат справи та внесок у Крипто

Експерти з кібербезпеки та урядові наглядові групи припускають, що якби він залишився живий, Казеса екстрадували б до США, і йому загрожував би серйозний обвинувальний вирок, як і Ульбріхту. І Silk Road, і AlphaBay були розташовані в темній мережі, підпільній мережі прихованих інтернет-спільнот, доступ до яких доступний лише через зашифровані програми та анонімні протоколи маршрутизації, такі як Tor та I2P.

До 2014 року майже половина світу була заповнена Інтернетом, що спонукало державні установи звернути увагу на темну мережу, де процвітала повна гама кіберзлочинів, починаючи від азартних ігор і закінчуючи дитячою порнографією. Легкість, з якою там можна було купувати та продавати контрольовані речовини, швидко переросла в розслідування для Міністерства юстиції США, яке не відповідало на запити про коментарі, щоб переслідувати війну з наркотиками.

Сьогодні уряд активно шукає співучасників у справах Silk Road і AlphaBay за підтримки федерального відділу з кіберзлочинності, який координує роботу з Центром скарг на злочини в Інтернеті для боротьби з комп’ютерними злочинами. У березні Північний окружний суд Джорджії заарештував жителя штату Іллінойс Рональда Л. Вілера, також відомого як «Траппі», за маркетинг і просування AlphaBay.

Наративи сірого та чорного ринку також збереглися. Серед відомих діячів, які двічі заперечували стару критику криптовалют, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон і фінансовий економіст Пол Кругман нещодавно знову мінімізували поширене використання цієї технології для відмивання грошей та ухилення від податків. Критики, які відповіли, сказавши, що титани індустрії перефразували втомлені думки, навпаки, стверджували, що готівка та інші варіанти фізичних грошей використовувалися для цих цілей протягом століть, часто з більшим ступенем секретності.

Bitcoin, першу Криптовалюта, з самого початку заклеймували як кращий фінансовий резерв для правопорушників. Колись провідні веб-сайти даркнету вимагали від користувачів платити виключно криптовалютами, які інколи становили основну частину обсягів торгів на більшості великих бірж, коли Silk Road і AlphaBay були онлайн.

На даний момент клони AlphaBay і Silk Road виникли на задньому плані та перемістили величезні партії незаконних товарів і послуг у криптовалютах, хоча жоден із них не виправдав спадщини своїх попередників. У 2014 році ФБР. а Інтерпол ліквідував Diabolus Market, колишні адміністратори Шовкового шляху 2.0, яким керували після падіння оригінального Шовкового шляху. Silk Road 3.0, або Silk Road 3 Reloaded, фінансово припинив свою діяльність у 2017 році після запуску в 2016 році.

Наступник AlphaBay, Empire Market, з’явився в березні та все ще працює, згідно з індексованими результатами пошуку веб-сайту.

Lamborghini зображення через Shutterstock