El gobierno de EE. UU. incauta millones de lambos y Cripto a un capo fallecido de la Dark Web

El 6 de septiembre, la División de Fresno del Tribunal del Distrito Este de California concluyó un caso de decomiso civil de 14 meses de duración para confiscar activos y propiedades pertenecientes a Alexandre Cazes, el ciudadano canadiense que se suicidó ahorcándose en una prisión tailandesa el verano pasado después de ser arrestado bajo sospecha de operar el mercado de la red oscura AlphaBay.

Cazes, cuya muerte le impidió ser juzgado, presuntamente facilitó y se benefició de las ventas de bienes y servicios ilegales a clientes de Estados Unidos y del extranjero en AlphaBay hasta que las fuerzas del ordencerrar el sitio weben un dramático enfrentamiento afuera de su residencia principal, adonde fue llevado esposado por cargos de conspiración relacionados con robo de identidad, fraude, crimen organizado, tráfico y lavado de dinero el 7 de julio de 2017.

Según unvideo del arrestoEl agente especial investigador Nicholas Phirippidis actuó en la Conferencia Internacional sobre Seguridad Cibernética en enero; funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas y la Policía Real Tailandesa estrellaron un coche patrulla contra la puerta principal de la mansión de Cazes en Bangkok para atraerlo antes de que pudiera cifrar o borrar la evidencia digital relacionada con los crímenes.

Esa evidencia (cuentas administrativas conectadas a foros y servidores de AlphaBay junto con archivos de texto que identifican las credenciales de contraseña para el sitio web y los servicios de alojamiento de AlphaBay) se encontró en una computadora portátil abierta que la policía encontró en el dormitorio de Cazes mientras realizaba una búsqueda y una redada en su casa.

Un documento separado que desglosa el patrimonio neto de Cazes, evaluado en 23 millones de dólares, registró enormes sumas de dinero, lujosas propiedades inmobiliarias y automóviles caros que realzaban una vida de lujo para igualar la fortuna del mercado negro que se dice que el joven de 26 años amasó a partir de comisiones cobradas en las transacciones de AlphaBay.

Como el sitio web no aceptaba métodos de pago tradicionales, Cazes poseía más de $8,8 millones en criptomonedas agrupadas en 1.605,05 bitcoins, 8.309,27 ether, 3.691,98 Zcash y una cantidad desconocida de Monero, indicó el estado financiero.

De esta manera, los fondos de los clientes se transfirieron a múltiples empresas fantasma y plataformas de intercambio de Criptomonedas sin ser detectados. Las denuncias federales indican que Cazes utilizó mezcladores y mezcladores para dividir y combinar las criptomonedas entre varias billeteras, ocultando así el historial de transacciones.

Las fachadas comerciales y las billeteras de intercambio estaban vinculadas a cuentas bancarias que Cazes y su esposa, Sunisa Thapsuwan, ciudadana tailandesa, registraron en Tailandia, Suiza y el Caribe para liquidar los fondos en moneda fiduciaria, incluyendo $770,000 en efectivo que tenía guardados. El documento indicaba las claves privadas y las direcciones de las billeteras junto a los montos en Criptomonedas .

Una vez convertidos los fondos, la pareja derrochó dinero en cuatro vehículos de lujo: un Lamborghini Aventador LP700-4 2013 de 900.000 dólares con una matrícula personalizada que decía "TOR" (una referencia al navegador de Internet que mejora la privacidad), un Mini Cooper de 81.000 dólares, una motocicleta BMW de 21.000 dólares y un Porsche Panamera de 292.957 dólares, y seis complejos turísticos frente al mar con vistas a las costas de Tailandia, Chipre, St. Phillips South y Antigua y Barbuda.

Los automóviles y las propiedades inmobiliarias, valoradas colectivamente en 12 millones de dólares, fueron incluidos como reclamantes en la moción de decomiso, al igual que Cazes, Thapsuwan y sus padres, Martin Cazes y Danielle Heroux, quienes pueden haber recibido dinero y regalos de su hijo que fueron comprados con las ganancias recaudadas de AlphaBay.

Paralelismos y diferencias en la Ruta de la Seda

AlphaBay, una empresa notoriamente lucrativa desde su creación en septiembre de 2014, fue el lugar comercial más activo en la red oscura hasta el encarcelamiento de Cazes, alcanzando un máximo de más de 400.000 usuarios de por vida, 370.000 listados acumulados y 800.000 dólares en transacciones diarias en el momento de su colapso.

En 2015, AlphaBayllegó a los titularesCuando proveedores vendieron datos de cuentas de usuario robados de la aplicación estadounidense de viajes compartidos Uber y del gigante británico de telecomunicaciones y radiodifusión TalkTalk, en filtraciones de datos que afectaron a toda la empresa. Al año siguiente, y al siguiente, el sitio web de AlphaBay fue comprometido por hackers, que expusieron más de 213.000 mensajes privados de usuarios.

Para entonces, AlphaBay era diez veces más grande que Silk Road, un mercado de la darknet que reinaba como una ventanilla única para drogas, armas, productos químicos, software malicioso e información pirateada y falsificada. Silk Road se lanzó en febrero de 2011, perocerrado en octubre de 2013cuando las autoridades federales estadounidenses detuvieron a Ross Ulbricht, su fundador, en San Francisco.

Ulbricht, un libertario tejano de 34 años y graduado de la Universidad de Texas y de Penn State, ha estado cumpliendo una sentencia de doble cadena perpetua y 40 años en una prisión federal en Colorado sin posibilidad de libertad condicional por cargos similares que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York presentó contra él en febrero de 2015.

Sin embargo, la sentencia de Ulbricht tuvo en cuenta acusaciones considerablemente más graves de asesinato por encargo. Estas fueron desestimadas definitivamente en julio por falta de pruebas, pero la pena impuesta se mantuvo sin cambios tras la decisión.

La negativa del tribunal a reconsiderar la condena supuso un nuevo revés para los esfuerzos de la defensa por reducir su condena. Dos apelaciones presentadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos en diciembre de 2017, argumentando la violación de los derechos de Ulbricht amparados por la Cuarta y la Sexta Enmienda, fueron denegadas el mes anterior a la desestimación de las acusaciones pendientes de asesinato por encargo.

Amicus curiaeLos escritos elaborados por una coalición jurídica independiente en febrero en defensa de la petición de un auto de certiorari sugerían que sus datos de tráfico de Internet fueron confiscados sin una orden judicial por causa probable y que el juez que presidía su caso no encontró los hechos necesarios para sustentar la pena impuesta.

Una primera apelación presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en enero de 2016 fue rechazada previamente en mayo de 2017. La apelación impugnó la retención ilegal de pruebas de irregularidades investigativas durante el juicio, las cuales, de haberse divulgado, habrían expuesto inconsistencias en el razonamiento de la fiscalía y un encubrimiento que incriminaba a las fuerzas del orden en escándalos de corrupción. Dos agentes de la DEA fueron arrestados por malversar y apropiarse de pruebas durante la investigación de Silk Road.

El juez de apelaciones disintió y confirmó la condena del juicio por jurado. Desde entonces, la familia y los amigos de Ulbricht han estado haciendo campaña ante líderes del Congreso y aliados políticos para que conmuten su sentencia bajo la cuenta de Twitter "@Free_Ross." En julio, la cuenta tuiteó un Change.orgpeticiónQue ha reunido más de 80.000 firmas pidiendo al presidente Donald J. Trump que conceda el indulto a Ulbricht. Quienes apoyan el indulto afirman que el sistema judicial maltrató a Ulbricht.

Al igual que las consecuencias legales, el drama empañó la búsqueda para desenmascarar su identidad. Si bien los investigadores también actuaron de forma encubierta con compras de AlphaBay para obtener pistas sobre Cazes, implementaron métodos mucho más agresivos para vigilar y provocar a Ulbricht desde la sombra. Los testimonios en el juicio revelaron que las autoridades de inteligencia instalaron escuchas telefónicas locales y remotas en los dispositivos informáticos y proveedores de servicios de internet de Ulbricht sin orden judicial, al mismo tiempo que agentes de policía vestidos de civil interactuaban con Ulbricht de cerca en su vida cotidiana para entablar amistad con él y ganarse su confianza.

Como resultado, la defensa de Ulbricht sostuvo que su cliente fue incriminado y, de acuerdo con el agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Jared Der-Yeghiayan, acusó a Mark Karpeles, el CEO de la fallida plataforma de intercambio de Criptomonedas Mt. Gox, y a Ashley Barr, colega de Karpeles, de ser el verdadero "Dread Pirate Roberts", o el manejador de la cuenta de administrador de Silk Road cuya propiedad ha sido objeto de disputa por estas asociaciones compartidas.

El seudónimo D.P.R. fue transmitido de usuario a usuario, y la Agencia de Seguridad Nacional posiblemente actuó como una fuerza no revelada que socavó la investigación de Silk Road, sostuvieron los abogados de Ulbricht.

Por otra parte, el gobierno parece haber decidido seguir el rastro documental de Cazes desde lejos usando tácticas de investigación de base, y el círculo inmediato de Cazes y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no han cuestionado su liderazgo en AlphaBay ni han denunciado al gobierno de Estados Unidos por mala conducta.

El gobierno federal rastreó a Cazes a partir de sus alias en línea, como lo hizo inicialmente con Ulbricht antes de vigilar su tráfico de internet con un registro de llamadas y trampas. Los correos electrónicos de bienvenida y recuperación de contraseña indicaban la dirección de correo electrónico del supuesto cerebro de AlphaBay, "Pimp_Alex_91@hotmail.com", como fuente de contacto, similar a las direcciones de correo electrónico personales que Ulbricht publicó en foros donde se hablaba de Silk Road.

Clima de casos y contribución a las Cripto

De haber sobrevivido, Cazes habría sido extraditado a Estados Unidos y se habría enfrentado a una extensa condena, como la de Ulbricht, según la hipótesis de expertos en ciberseguridad y grupos de vigilancia gubernamental. Tanto Silk Road como AlphaBay se encontraban en la red oscura, una red clandestina de comunidades ocultas de internet accesibles únicamente mediante programas de software cifrados y protocolos de enrutamiento anónimos como Tor e I2P.

Para 2014, casi la mitad del mundo estaba conectado a internet, lo que impulsó a las agencias gubernamentales a prestar atención a la red oscura, donde prosperaba toda la gama de delitos cibernéticos, desde las apuestas hasta la pornografía infantil. La facilidad con la que se podían comprar y vender sustancias controladas allí se convirtió rápidamente en un nexo de investigación para el Departamento de Justicia de EE. UU., que no respondió a las solicitudes de comentarios, para impulsar la lucha contra las drogas.

Hoy en día, la búsqueda gubernamental de cómplices en los casos Silk Road y AlphaBay continúa activamente, con el apoyo de una división federal de delitos cibernéticos que se coordina con el Centro de Quejas de Delitos en Internet para combatir los delitos informáticos. En marzo, el Tribunal del Distrito Norte de Georgia arrestó al residente de Illinois Ronald L. Wheeler, también conocido como "Trappy", por comercializar y promocionar AlphaBay.

Las narrativas del mercado gris y negro también han persistido. Entre las figuras destacadas que han redoblado sus viejas críticas a las criptomonedas, el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon; y el economista financiero Paul Krugman, volvieron a minimizar recientemente los casos de uso generalizado de la tecnología para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Los críticos, que respondieron diciendo que los titanes de la industria habían recalentado puntos trillados, argumentaron por el contrario que el efectivo y otras variantes del dinero físico se han utilizado para estos fines expresos durante siglos, a menudo con mayor grado de secretismo.

Bitcoin, la primera Criptomonedas, fue estigmatizada desde el principio como la reserva financiera preferida de los delincuentes. Los sitios web de la darknet, que en su día fueron los más importantes, exigían a los usuarios pagar exclusivamente en criptomonedas, que a veces representaban la mayor parte del volumen de operaciones en la mayoría de las principales plataformas de intercambio cuando Silk Road y AlphaBay estaban en línea.

Hasta el momento, han surgido clones de AlphaBay y Silk Road en segundo plano, que han transportado inmensos cargamentos de bienes y servicios ilícitos en criptomonedas, aunque ninguno ha estado a la altura del legado de sus predecesores. En 2014, el FBI y la Interpol desmantelaron Diabolus Market, una plataforma de Silk Road 2.0 dirigida por antiguos administradores tras la caída de la Silk Road original. Silk Road 3.0, o Silk Road 3 Reloaded, se hundió financieramente por iniciativa propia en 2017, tras su lanzamiento en 2016.

El sucesor de AlphaBay, Empire Market, apareció en marzo y todavía se encuentra en pleno funcionamiento, según los resultados indexados del motor de búsqueda del sitio web.

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