CFTC подав до суду на чоловіка з Нью-Йорка за ймовірну схему Bitcoin -Понці на 600 тисяч доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти чоловіка з Нью-Йорка та його компанії за нібито ведення схеми Понці на основі біткойнів.

Ніколаса Гельфмана та його фірму Gelfman Blueprint Inc (GBI) звинувачують у придбанні понад 600 000 доларів США у 80 осіб у період із січня 2014 року до приблизно січня 2016 року.

За даними CFTC, кошти вимагалися від клієнтів під приводом спонсорства алгоритму високочастотної торгівлі Bitcoin під назвою «Jigsaw».Правовстановлюючі документи стверджують, що GBI неправдиво стверджувала, що завдяки своїм інвестиціям клієнти можуть отримувати щомісячне збільшення Bitcoin на 7–9 відсотків.

Однак CFTC підсумовує, що:

«Насправді стратегія була фальшивою, передбачувані звіти про ефективність були неправдивими, і, як і в усіх схемах Понці, виплати уявних прибутків клієнтам GBI насправді складалися з незаконно привласнених коштів інших клієнтів».

У той час як GBI, як повідомляється, рекламувала себе як «найбільшу та найдосконалішу криптовалютну біржу в світі», Bitcoin адреса компанії нібито показує, що «з початку липня 2015 року взагалі не було торгівлі Bitcoin , а з початку серпня 2015 року баланс Bitcoin дорівнював нулю».

Гельфман нібито намагався приховати схему Понці, стверджуючи, що компанію зламали, і в результаті всі кошти клієнтів були вкрадені.

Виступаючи в релізі на веб-сайті агентства, Джеймс Макдональд, директор із правозастосування CFTC, заявив, що в рамках своєї прихильності інноваціям у сфері фінансових технологій сторожовий орган повинен приділяти пильну увагу шахраям, які зловживають Bitcoin.

Макдональд сказав про справу GBI: «Як стверджується, обвинувачені тут полювали на клієнтів, зацікавлених у віртуальній валюті, обіцяючи їм можливість інвестувати в Bitcoin, хоча насправді вони купувалися лише на схему Понці».

Він додав, що CFTC продовжить «наполегливо працювати над виявленням і усуненням зловмисників з цих Ринки».

Леді Справедливість зображення через Shutterstock