La CFTC poursuit un homme de New York pour une prétendue escroquerie de type Ponzi en Bitcoin de 600 000 $

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre un homme basé à New York et sa société pour avoir prétendument dirigé un système de Ponzi basé sur le bitcoin.

Nicholas Gelfman et son entreprise, Gelfman Blueprint Inc (GBI), sont accusés d'avoir obtenu plus de 600 000 $ auprès de 80 personnes entre janvier 2014 et janvier 2016 environ.

Selon la CFTC, les fonds ont été sollicités auprès de clients sous prétexte de sponsoriser un algorithme de trading de Bitcoin à haute fréquence appelé « Jigsaw ».Documents juridiques affirment que GBI a faussement affirmé que, grâce à leur investissement, les clients pourraient bénéficier d'une augmentation mensuelle de 7 à 9 % du Bitcoin.

Cependant, la CFTC résume que :

« En fait, la stratégie était fausse, les prétendus rapports de performance étaient faux et, comme dans tous les systèmes de Ponzi, les versements de prétendus bénéfices aux clients de GBI consistaient en réalité en des fonds détournés par d'autres clients. »

Alors que GBI se présentait comme « la plus grande et la plus avancée bourse de crypto-monnaies au monde », l'adresse Bitcoin de la société ne montrerait « aucune activité de trading Bitcoin après début juillet 2015, et un solde Bitcoin de zéro à partir de début août 2015 ».

Gelfman aurait tenté de dissimuler le système de Ponzi en prétendant que l'entreprise avait été piratée et que tous les fonds des clients avaient été volés en conséquence.

S'exprimant dans un communiqué sur le site Web de l'agence, James McDonald, directeur de l'application de la loi de la CFTC, a déclaré que, dans le cadre de son engagement en faveur de l'innovation fintech, l'organisme de surveillance doit prêter une attention particulière aux escrocs qui utilisent abusivement le Bitcoin.

McDonald a déclaré à propos de l'affaire GBI : « Comme allégué, les accusés ont abusé des clients intéressés par la monnaie virtuelle, leur promettant la possibilité d'investir dans le Bitcoin alors qu'en réalité ils n'ont fait qu'adhérer au système de Ponzi des accusés. »

Il a ajouté que la CFTC continuera à « travailler dur pour identifier et éliminer les mauvais acteurs de ces Marchés».

Dame JusticeImage via Shutterstock