Європол: Bitcoin може стати єдиною валютою для кіберзлочинців ЄС

Європол заявив у новому звіті, що вважає, що Bitcoin може стати основною валютою для цифрових злочинців у регіоні.

Головний правоохоронний орган Європейського Союзу звільнений 30 вересня опублікувала свою оцінку загрози організованої злочинності в Інтернеті за 2015 рік, у якій виклала свій погляд на основні загрози кіберзлочинності, з якими стикається Європейський Союз.

Доповідь зосереджена на темі Bitcoin і цифрових валют у ряді контекстів, включаючи стан кримінального фінансування та конкретні елементи незаконної діяльності, пов’язаної з цією Технології.

Європол заявив, що, згідно з його даними, на Bitcoin припадає 40% онлайн-платежів між злочинцями, а на PayPal – 25% зареєстрованих платежів. Цифри ґрунтуються на попередніх заявах агентства щодо криптовалют як ключового фактора розвитку так званих "злочин як послуга" екосистема.

У своєму новому звіті агентство зазначило:

«Хоча в ЄС не існує єдиної загальної валюти, яку використовують кіберзлочинці, очевидно, що Bitcoin поступово може взяти на себе цю роль. Bitcoin виступає як загальний платіжний механізм майже в усіх сценаріях платежів, і можна очікувати, що ця тенденція буде посилюватися».

OpenBazaar розглядається як загроза

Звіт містить розділ про розвиток діяльності правоохоронних органів навколо темних ринків, відзначаючи зміни в екосистемі з Операція Онімус, операція в листопаді 2014 року, яка призвела до закриття Silk Road 2.0 та низки інших незаконних сайтів.

Європол, вказуючи на ці зусилля як на «повідомлення» кіберзлочинцям, визнав у звіті, що «приховані послуги продовжують рости, розмножуватися та розвиватися», незважаючи на репресії.

Як частину погляду на майбутні загрози щодо темних Ринки, Європол визначив OpenBazaar як сферу занепокоєння для співробітників правоохоронних органів через його одноранговий характер.

«Оскільки «ринок» є одноранговим, не було б веб-сайту чи сервера, на який можна було б націлити розслідування правоохоронних органів, і втручання є серйозною проблемою, віддзеркалюючи проблеми, які зараз мають правоохоронні органи з розслідуваннями, пов’язаними з Bitcoin», – зазначено у звіті та додано:

«Платежі на OpenBazaar використовують підхід із кількома підписами із залученням «нотаріуса» третьої сторони для контролю за вивільненням коштів. Це означає, що немає можливості здійснити аферу з коштами клієнтів і постачальників».

У звіті рекомендовано, щоб правоохоронні органи «працювали над розслідуванням і дослідницькими можливостями, пов’язаними з новими технологіями, такими як децентралізовані ринки, такі як OpenBazaar», спільно з приватним сектором і відповідними академічними джерелами.

Ефективність регулювання під сумнівом

Автори звіту ставлять під сумнів ефективність регулювання, що розробляється як органами на рівні ЄС, так і країнами регіону.

У звіті Європолу зазначено:

«Будь-яке регулювання криптовалют, ймовірно, буде застосованим і обов’язковим лише тоді, коли воно застосоване до ідентифікованих користувачів, наприклад тих, хто надає послуги обміну. Неможливість віднести транзакції до кінцевих користувачів ускладнює уявлення про те, як будь-яке регулювання може застосовуватися для звичайних користувачів».

Далі додано, що «зрозуміло, що кіберзлочинці продовжуватимуть використовувати той платіжний механізм, який зручний, звичний або вважається безпечним, включаючи ті, які вже регулюються та підтримують контроль проти відмивання грошей».

Європол продовжував заохочувати ширшу співпрацю між правоохоронними органами щодо цифрових валют, а також запропонував агентствам «моніторити спільноту альтернативних платежів» для отримання додаткової інформації про платіжні механізми.

Повну оцінку загрози організованої злочинності в Інтернеті за 2015 рік можна знайти нижче:

Оцінка загрози організованої злочинності в Інтернеті за 2015 рік

Зображення через Shutterstock