Europol: Maaaring Maging Nag-iisang Currency ang Bitcoin para sa mga Cybercriminal ng EU

Sinabi ng Europol sa isang bagong ulat na naniniwala itong maaaring maging go-to currency ang Bitcoin para sa mga digital na kriminal sa rehiyon.

Ang nangungunang ahensyang nagpapatupad ng batas ng European Union pinakawalan ang Internet Organized Crime Threat Assessment nito para sa 2015 noong ika-30 ng Setyembre, na binabalangkas ang pananaw nito sa mga nangungunang banta sa cybercrime na kinakaharap ng European Union.

Nakatuon ang ulat sa paksa ng Bitcoin at mga digital na pera sa ilang konteksto, kabilang ang estado ng kriminal na pagpopondo at mga partikular na elemento ng ipinagbabawal na aktibidad na kinasasangkutan ng Technology.

Sinabi ng Europol na, ayon sa data nito, ang Bitcoin ay nagkakahalaga ng hanggang 40% ng mga kriminal-sa-kriminal na pagbabayad online, na may PayPal na account para sa 25% ng mga iniulat. Ang mga numero ay binuo sa mga nakaraang pahayag mula sa ahensya tungkol sa mga cryptocurrencies bilang isang pangunahing kadahilanan sa pag-unlad ng tinatawag na "krimen-bilang-isang-serbisyo" ecosystem.

Sinabi ng ahensya sa bagong ulat nito:

"Bagaman walang iisang karaniwang currency na ginagamit ng mga cybercriminal sa buong EU, maliwanag na ang Bitcoin ay maaaring unti-unting gampanan ang papel na iyon. Nagtatampok ang Bitcoin bilang isang karaniwang mekanismo ng pagbabayad sa halos lahat ng mga sitwasyon sa pagbabayad, isang trend na maaari lamang asahan na tumaas."

Ang OpenBazaar ay itinuturing na banta

Kasama sa ulat ang isang seksyon sa pag-unlad ng mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas na nakapalibot sa madilim na mga pamilihan, na nagpapansin ng mga pag-unlad sa ecosystem mula noong Operation Onymous, isang operasyon noong Nobyembre 2014 na nagresulta sa pagsasara ng Silk Road 2.0 at ilang iba pang mga ipinagbabawal na site.

Ang Europol, na itinuturo ang pagsisikap na iyon bilang "isang mensahe" sa mga cybercriminal, ay kinilala sa ulat na "ang mga nakatagong serbisyo ay patuloy na lumalaki, dumarami at nagbabago" sa kabila ng mga crackdown.

Bilang bahagi ng pagtingin sa mga banta sa hinaharap patungkol sa mga madilim Markets, tinukoy ng Europol OpenBazaar bilang isang lugar ng pag-aalala para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas dahil sa pagiging peer-to-peer nito.

"Dahil ang 'market' ay peer-to-peer, walang magiging website o server na ma-target sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa pagpapatupad ng batas at ang interbensyon ay isang malaking hamon, na sumasalamin sa mga isyung kasalukuyang mayroon ang pagpapatupad ng batas sa mga pagsisiyasat na kinasasangkutan ng Bitcoin," sabi ng ulat, idinagdag:

"Ang mga pagbabayad sa OpenBazaar ay gumagamit ng multi-signature na diskarte na kinasasangkutan ng isang third-party na 'notaryo' upang kontrolin ang pagpapalabas ng mga pondo. Nangangahulugan ito na walang posibilidad na magsagawa ng exit scam sa mga pondo ng mga customer at vendor."

Inirerekomenda ng ulat na magtrabaho ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas "upang ituloy ang mga pagkakataon sa pagsisiyasat at pagsasaliksik na nauugnay sa mga umuusbong na teknolohiya gaya ng mga desentralisadong marketplace tulad ng OpenBazaar" kasabay ng pribadong sektor at mga naaangkop na mapagkukunang pang-akademiko.

Kinuwestiyon ang pagiging epektibo ng regulasyon

Ang mga may-akda ng ulat ay nagdududa sa pagiging epektibo ng regulasyon na binuo ng parehong mga katawan sa antas ng EU pati na rin ng mga bansa sa loob ng rehiyon.

Ang ulat ng Europol ay nagsabi:

"Anumang regulasyon ng cryptocurrencies ay malamang na naaangkop at maipapatupad lamang kapag inilapat sa mga makikilalang user gaya ng mga nagbibigay ng mga serbisyo sa palitan. Ang kawalan ng kakayahang mag-attribute ng mga transaksyon sa mga end user ay nagpapahirap na isipin kung paano maipapatupad ang anumang regulasyon para sa mga pang-araw-araw na user."

Idinagdag pa nito na "malinaw na patuloy na gagamitin ng mga cybercriminal ang alinmang mekanismo ng pagbabayad na maginhawa, pamilyar o itinuturing na ligtas, kabilang ang mga kinokontrol na at nagpapanatili ng mga kontrol laban sa money laundering."

Ang Europol ay nagpatuloy upang hikayatin ang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa mga digital na pera, at higit pang iminungkahi na ang mga ahensya ay "monitor ang alternatibong komunidad ng pagbabayad" para sa karagdagang kaalaman sa mga mekanismo ng pagbabayad.

Ang buong 2015 Internet Organized Crime Threat Assessment ay makikita sa ibaba:

2015 Internet Organized Crime Threat Assessment

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock