Поліція повертає кошти, вилучені у торговця Bitcoin

Торговцю Bitcoin в Шотландії повернули тисячі фунтів стерлінгів після того, як поліція вилучила їх під час розслідування відмивання грошей у травні.

Відповідно до Вісник Шотландії, гроші Макса Флореса повернули йому минулого місяця після апеляції його адвоката.

Трейдер, який не впевнений, чи арешт матиме негативний вплив на його кредитний рейтинг, вважає, що він втратив приблизно 1200 фунтів стерлінгів зі своїх початкових 5500 фунтів стерлінгів на судових зборах.

Про це повідомила Лаура Ірвайн, юрист bto solicitors Вісник що гроші її клієнтів були конфісковані під Закон про доходи від злочинної діяльності 2002 року, що дозволяє поліції конфіскувати кошти, якщо у них є «обґрунтовані підстави» підозрювати, що вони є доходами, отриманими злочинним шляхом.

Ірвайн пояснив:

«Законодавство, як правило, використовується для торговців наркотиками, у яких, можливо, недостатньо доказів, щоб засудити їх за будь-який кримінальний злочин, але є багато розвідувальних даних у фоновому режимі, які вказують на те, що вони задумали... Однак, якщо ви подивитеся на обставини справи Флорес, це може бути трохи менш виправданим підходом».

Флорес був повідомлений, що його кошти були конфісковані під час візиту в його банк для зняття коштів у травні цього року.

«Мене зупинила поліція, коли я виходив з банку – вони сказали, що ви не арештовані, але ми забираємо ваші гроші. Коли вони відвезли мене до відділку, я запитав, чи знаєте ви щось про мене? Коли вони сказали, що ні, я сказав їм, що якщо ви спробуєте мене погуглити, ви дізнаєтесь, що я трейдер Bitcoin ».

Готівка зображення через Shutterstock