Поліція заарештувала 20 осіб у схемі цифрової валютної піраміди

Іспанська поліція заарештувала 20 осіб у зв’язку з пірамідною схемою, яка використовувала фальшиву цифрову валюту під назвою unete для залучення мимовільних інвесторів.

Національна поліція Іспанії повідомила про арешти 16 липня, який проходив у Мадриді та інших частинах країни.

За оцінками поліції, ця схема призвела до збитків на 50 мільйонів євро, потрапивши в пастку приблизно 50 000 жертв у всьому світі – з 6 000 лише в Іспанії.

Іспанська поліція конфіскувала понад 5 мільйонів євро та приблизно 22 мільйони доларів на відповідних банківських рахунках. Також було вилучено два елітні автомобілі та 18 комп’ютерів. За даними поліції, розслідування схеми було розпочато півтора року тому після того, як колишній співробітник звернувся до правоохоронців.

Наприкінці червня іспаномовна газета El País повідомили, що ряд інвесторів розпочали судові процеси проти тих, хто ймовірно стоїть за схемою.

У цьому звіті, присвяченому засновнику Хосе Мануелю Раміресу Марко, описано, як схема, запущена в 2013 році, швидко завоювала популярність серед інвесторів завдяки яскравим рекламним Заходи і харизматичним рекламним презентаціям.

Інвестори обмінювали євро на unetes – за зразком Bitcoin з обіцяною вартістю 1 долар за штуку – і їх заохочували залучати більше інвесторів до схеми, щоб отримати бонуси.

Поліція повідомила, що інвесторам пообіцяли щотижневого доходу до 1300 доларів. Схема офіційний сайт пообіцяв можливість робити покупки онлайн за допомогою цифрової валюти.

Ключем до підприємства була операція, яка базувалася в Сент-Вінсенті та Гренадинах, карибській острівній державі та податковій гавані для бізнесу, через яку проходили незаконні кошти. У квітні 2014 року латвійський банк Riemutu закрив рахунок, який належав Раміресу, у зв’язку з розслідуванням відмивання грошей, фактично припинивши цю схему.

Рамірес також організував так званий Unetenet Foundation для збору пожертв для жертв сексуального насильства. Незважаючи на вимагання коштів від інвесторів, El País повідомили, Схоже, Рамірес ніколи не реєстрував групу і не займався благодійною діяльністю.

Зображення через Shutterstock