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Polícia prende 20 pessoas em esquema de pirâmide de moeda digital
A polícia espanhola prendeu 20 pessoas em conexão com um esquema de pirâmide que usava uma moeda digital falsa chamada unete.
A polícia espanhola prendeu 20 pessoas em conexão com um esquema de pirâmide que usava uma moeda digital falsa chamada unete para atrair investidores desavisados.
A Polícia Nacional Espanhola anunciou as detenções em16 de julho, que ocorreu em Madri e outras partes do país.
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A polícia estima que o esquema resultou em perdas de até € 50 milhões, envolvendo cerca de 50.000 vítimas em todo o mundo – com 6.000 somente na Espanha.
A polícia espanhola apreendeu mais de € 5 milhões e aproximadamente $ 22 milhões de contas bancárias relacionadas. Dois carros de luxo e 18 computadores também foram levados sob custódia. De acordo com a polícia, a investigação sobre o esquema foi iniciada há um ano e meio, depois que um ex-funcionário abordou autoridades policiais.
No final de junho, o jornal de língua espanholaEl Paísinformou que vários investidores iniciaram ações legais contra os supostos responsáveis pelo esquema.
O relatório, que se concentrou no fundador José Manuel Ramírez Marco, descreveu como o esquema, lançado em 2013, rapidamente ganhou força entre os investidores por seus Eventos promocionais chamativos e discursos de vendas carismáticos.
Os investidores trocaram euros por unites – modelados a partir do Bitcoin e com um valor prometido de US$ 1 cada – e foram encorajados a trazer mais investidores para o esquema para receber bônus.
A polícia disse que os investidores receberam a promessa de até US$ 1.300 em retornos semanais. O esquemasite oficialprometeu a capacidade de fazer compras on-line com a moeda digital.
A chave para o empreendimento era uma operação baseada em São Vicente e Granadinas, uma ilha-nação caribenha e paraíso fiscal empresarial, por onde os fundos ilícitos fluíam. Em abril de 2014, o banco letão Riemutu fechou uma conta de propriedade de Ramírez em conexão com uma investigação sobre lavagem de dinheiro, efetivamente interrompendo o esquema.
Ramírez também organizou uma chamada Fundação Unetenet para arrecadar doações para vítimas de violência sexual. Apesar de solicitar fundos de investidores,El Paísrelatado,Ramírez parece nunca ter registrado o grupo ou realizado qualquer atividade de caridade.
Imagem viaShutterstock
Stan Higgins
A member of CoinDesk's full-time Editorial Staff since 2014, Stan has long been at the forefront of covering emerging developments in blockchain technology. Stan has previously contributed to financial websites, and is an avid reader of poetry.
Stan currently owns a small amount (<$500) worth of BTC, ENG and XTZ (See: Editorial Policy).
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