Financial Watchdog переосмислює вказівки проти відмивання коштів для банків і Bitcoin

Група розробки фінансових заходів (FATF) звернула увагу на проблеми, які перешкоджають партнерству між Bitcoin бізнесом і банками.

На зустрічі в Брюсселі з діячами галузі минулої п’ятниці, Maker Політика щодо боротьби з відмиванням грошей запропонував підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, який гарантує, що кожен бізнес із цифровою валютою оцінюється на індивідуальній основі.

Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, означає, що банки визначають і оцінюють ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, яким вони піддаються, встановлюючи відповідні заходи пом'якшення.

Забезпечення безпеки банківського партнера виявилося сумно відомим важко для Bitcoin бізнесу. Пропозиція FATF має на меті відійти сектор цифрової валюти від поточної моделі зменшення ризиків, яка, за словами інсайдерів галузі, передбачає, що банки закривають або відмовляють у банківських рахунках Bitcoin бізнесу, посилаючись на відмивання грошей як загальний термін.

Політика обговорив свої плани на пленарному засіданні , щоб отримати Погляди інсайдерів індустрії цифрових валют. Сіан Джонс, співкерівник відділу регулювання та банківської діяльності в Асоціація цифрових валют Великобританії був присутній.

Вона розповіла CoinDesk:

«У певному сенсі організація підтримує Bitcoin бізнес і те, щоб їм не відмовляли у банківських рахунках. Я думаю, що також існує занепокоєння, що відмова у [банківських рахунках] цілим галузям або галузям промисловості призведе до ненавмисного загнання систем передачі грошей у підпілля».

Джонс Погляди , що FATF не хоче висміювати боротьбу з відмиванням грошей, а натомість зацікавлена ​​в тому, щоб дізнатися більше про цю проблему, щоб керувати нею «ефективним і належним чином».

Вона підсумувала:

«Я відчув, що сесія була дуже конструктивною, відбувся хороший діалог. FATF слухала, і була гарна демонстрація, яка показала, що вони насправді розуміють деякі проблеми [з якими стикається галузь]».

Регулювання цифрової валюти

FATF

також зосередився на різних підходах, прийнятих деякими країнами для регулювання та контролю за обміном цифровими валютами – нещодавно з урядом Великобританії анонсування що він планує застосувати правила боротьби з відмиванням грошей до цифрових валют на початку цього місяця.

Пленарне засідання, яке модерували співголови FATF Дженніфер Фаулер і Хуан Мануель Серрано Вега, було розроблено на основі Консультативної зустрічі приватного сектору 2014 року та публікація звіту що встановило концептуальну основу ключових визначень, щоб сформувати основу для подальшого розвитку Політика .

Зображення через Shutterstock.