Оператор схеми Bitcoin Ponzi не визнає себе винним у шахрайстві

Оператор Bitcoin Savings & Trust (BS&T) Trendon Shavers не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві в окружному суді Нью-Йорка.

Якщо його визнають винним, Шейверсу загрожує до 40 років ув’язнення, а також мільйони доларів потенційних штрафів і пені. Шейверса звинувачують за ONE пунктом шахрайства з цінними паперами та ONE пунктом шахрайства з електронною поштою.

Обвинувачення стверджує, що Шейверс обіцяв інвесторам величезні прибутки, але насправді керував схемою Понці, виплачуючи першим інвесторам доходи від нових. Shavers, який діяв під ім'ям користувача pirateat40, залучав інвесторів для BS&T протягом 2011 та 2012 років.

Шейверса визнали винним у порушенні безпеки паперів у вересні і було зобов’язано сплатити 40 мільйонів доларів штрафу після завершення судовий розгляд який розпочався в липні минулого року.

Потім його заарештували в листопаді у зв’язку зі звинуваченнями, висунутими прокуратурою США на Манхеттені. Шейверса взяли під варту 6 листопада і того ж дня відпустили під заставу.

В обвинувальному висновку зазначено, що багато з тих, кого Шейверс вимагав, зрештою втратили свої гроші, зазначивши:

"Зрештою, принаймні 48 із приблизно 100 інвесторів повністю або частково втратили свої інвестиції в BS&T. На піку своєї схеми Шейверс зібрав і мав у своєму розпорядженні близько 7% Bitcoin , які на той час були в публічному обігу".

Судове засідання, яке відбулося 23 березня, проходило під головуванням окружного судді Льюїса Каплана.

Окреслена схема Понці

У судовій заяві від 15 березня описується справа прокуратури США проти Shavers, який залучив понад 764 000 BTC (188 мільйонів доларів США на момент публікації) від інвесторів протягом періоду діяльності BS&T, який зараз не існує.

Shavers використовували як онлайн-медіа, так і особисті Заходи , щоб залучити інвесторів. Згідно з обвинуваченням, Шейвер ввів інвесторів в оману, заявивши, що хедж-фонди були залучені до компанії і що це не була схема Понці.

Саме протягом цього часу Шейверс нібито брав кошти клієнтів для особистого використання, включаючи біткойни на тисячі доларів для торгівлі на базі в Японії Гора Гокс обміняти Bitcoin , а потім відфільтрувати на особистий банківський рахунок і грошовий рахунок через платіжний процесор Dwolla.

У судовій заяві йдеться:

"Зокрема, Шейверс переказав близько 150 649 Bitcoin на рахунок на ім'я Шейверса в Mt Gox ("Рахунок Shavers Mt Gox"). У зв'язку з його торгівлею на Mt Gox Шейверс втратив еквівалент приблизно 434 000 доларів США та незаконно привласнив Bitcoin в доларовому еквіваленті приблизно 147 000 доларів США для власних потреб".

Згідно з документом, Шейверс витратив кошти інвестора на азартні ігри та витрати на відрядження, а також загальні витрати на проживання.

Повний текст обвинувачення проти Шейверса можна знайти нижче:

Обвинувальний акт Шейвера

Зображення через Shutterstock