Ang Operator ng Bitcoin Ponzi Scheme ay Nakikiusap na Hindi Nagkasala sa Panloloko

Ang operator ng Bitcoin Savings & Trust (BS&T) na Trendon Shavers ay umamin na hindi nagkasala sa mga singil sa pandaraya sa korte ng New York District.

Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap ang Shavers ng hanggang 40 taon sa bilangguan, gayundin ang milyun-milyong dolyar sa mga potensyal na multa at parusa. Ang mga shaver ay sinisingil ng ONE bilang ng panloloko sa seguridad at ONE bilang ng pandaraya sa wire.

Ang prosekusyon ay nagsasaad na ang Shavers ay nangako ng mga outsized na pagbabalik sa mga namumuhunan ngunit sa katotohanan ay nagpatakbo ng isang Ponzi scheme sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga maagang namumuhunan gamit ang mga nalikom mula sa mga bago. Ang mga shaver, na nagpatakbo sa ilalim ng username na pirateat40, ay nanghingi ng mga mamumuhunan para sa BS&T noong 2011 at 2012.

Ang mga shaver ay napatunayang nagkasala ng mga paglabag sa securities noong Setyembre at inutusang magbayad ng $40m bilang mga multa kasunod ng pagtatapos ng isang pagsubok na nagsimula noong Hulyo.

Siya ay inaresto pagkatapos noong Nobyembre kaugnay ng mga kasong isinampa ng US Attorney’s Office sa Manhattan. Ang mga shavers ay dinala sa kustodiya noong ika-6 ng Nobyembre at pinalaya sa piyansa noong araw ding iyon.

Nakasaad sa sakdal na marami sa mga hiniling ng Shavers ang nawalan ng pera, na binanggit:

"Sa huli, hindi bababa sa 48 sa humigit-kumulang 100 na mamumuhunan ang nawala lahat o bahagi ng kanilang pamumuhunan sa BS&T. Sa kasagsagan ng kanyang pamamaraan, itinaas at nasa kanya ng Shavers ang tungkol sa 7% ng Bitcoin na nasa pampublikong sirkulasyon noong panahong iyon."

Ang pagdinig ng hukuman, na ginanap noong ika-23 ng Marso, ay pinangunahan ni Judge Lewis Kaplan ng Distrito.

Nakabalangkas ang Ponzi scheme

Ang isang paghaharap sa korte noong ika-15 ng Marso ay binabalangkas ang kaso ng US Attorney's Office laban sa Shavers, na nakalikom ng higit sa 764,000 BTC ($188m sa press time) mula sa mga mamumuhunan sa panahon ng hindi na gumaganang BS&T operating period.

Ginamit ng mga shaver ang parehong mga online na medium pati na rin ang mga personal Events upang manghingi ng mga mamumuhunan. Ayon sa akusasyon, nilinlang ni Shaver ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga pondo ng hedge ay kasangkot sa kumpanya at na ito ay hindi isang Ponzi scheme.

Sa panahong ito, kinuha umano ng mga Shavers ang mga pondo ng kliyente para sa personal na paggamit, kabilang ang libu-libong dolyar na halaga ng mga bitcoin upang ikalakal sa Japan-based Mt Gox Bitcoin exchange at sa ibang pagkakataon ay i-filter sa isang personal na bank account at money account sa pamamagitan ng payment processor na Dwolla.

Ang paghahain ng korte ay nagbabasa:

"Sa partikular, ang Shavers ay naglipat ng humigit-kumulang 150,649 Bitcoin sa isang account sa pangalan ng Shavers sa Mt Gox (ang "Shavers Mt Gox Account"). Kaugnay ng kanyang pangangalakal sa Mt Gox, nawalan si Shavers ng katumbas ng dolyar na humigit-kumulang $434,000 at nagamit nang mali ang hindi bababa sa dolyar na katumbas ng humigit-kumulang $147 para sa kanyang sariling personal na paggamit ng Bitcoin .",

Ayon sa dokumento, ginugol ni Shavers ang mga pondo ng mamumuhunan sa pagsusugal at mga gastos sa paglalakbay, pati na rin sa pangkalahatang mga gastos sa pamumuhay.

Ang buong sakdal laban sa Shavers ay makikita sa ibaba:

Sakdal sa Shavers

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock