Дослідження: понад 11 мільйонів доларів США втрачено через шахрайство з Bitcoin з 2011 року

Дослідники з'ясували, що шахрайство, яке обіцяє збагачення Bitcoin , принесло шахраям щонайменше 11 мільйонів доларів за останні чотири роки.

Згідно з їхніми даними, близько 13 000 жертв мимоволі передали свої гроші в 42 різних шахрайствах за цей період.

Однак загальна сума коштів, викрадених жертвами за цей період, майже напевно перевищує оцінку в 11 мільйонів доларів, яку виявило дослідження.

Співавтор дослідження, Марі Васек, сказав:

«Є багато шахрайства, які ми взагалі T могли виміряти. Були шахрайства, які ми не T знайти чи перевірити... Ми вважаємо, що представлення наших висновків такими, якими вони є, тобто нижня межа, дає нам та іншим багато можливостей для подальшої кількісної оцінки шахрайства в цьому просторі».

Васек, який досліджує комп’ютерну безпеку в Південному методистському університеті, написав статтю спільно з Тайлером Муром, доцентом кафедри інформатики в тому ж закладі.

Копіткий пошук

The папір, під назвою Немає безкоштовного обіду, навіть за допомогою Bitcoin: відстеження популярності та прибутків шахрайства з віртуальною валютою, було представлено на Конференція «Фінансова криптографія та безпека даних». відбудеться цього тижня в Пуерто-Ріко.

Васек і Мур прочесали онлайн-сховища звинувачень у шахрайстві, включно з a мега-потік шахрайства, хакерів і крадіжок на форумі Bitcointalk, який підтримується з 2012 року, а також на subreddit r/ Bitcoin, BadBitcoin.org і CryptoHYIPs.com.

Цей процес вимагав від дослідників ретельного перегляду повідомлень на форумі, навіть перекладу повідомлень, написаних не англійською, а також відвідування веб-сайтів, створених шахраями для реклами.

«Ми перевірили кожну окрему публікацію, щоб визначити, чи була ця схема шахрайством, будь-які пов’язані з цією схемою Bitcoin адреси та будь-які пов’язані шахрайства», — сказав Васек.

Використовуючи цей метод, вони виявили 349 шахрайств, які потім були скорочені до 192 обманів після виключення фішингу, зловмисного програмного забезпечення та веб-сайтів із оплатою за кліки, які виходять за межі дослідження.

Потім дослідники витягли Bitcoin адреси, пов’язані з шахрайством, що дозволило їм переглянути транзакції від жертв до шахраїв, записані в блокчейні.

У документі шахрайство групується за чотирма категоріями: програмне забезпечення для гаманців, біржі, майнінгові програми для майнінгу та «високоприбуткові» інвестиційні програми, які працюють як схеми Понці.

Зокрема, автори виключають зруйновану біржу Bitcoin Mt Gox зі свого дослідження, оскільки незрозуміло, чи була платформа спочатку налаштована для обману користувачів, чи вона просто погано керувалася.

Як сказав Васек:

«Погане ведення бізнесу не робить вас шахраєм, навіть якщо багато людей звинувачують вас у цьому в Інтернеті».

Ловля «великої риби»

Найприбутковішою аферою стала Ponzis, яка принесла шахраям 7,3 мільйона доларів, яких вдалося відстежити дослідникам. Наступним було шахрайство з майнінгом, яке принесло шахраям Криптовалюта 2,9 мільйона доларів неправомірної вигоди. Для порівняння, шахрайство на біржі та гаманці принесло мізерні 455 000 доларів США та 360 000 доларів відповідно.

Схеми Понці, які в газеті називаються «високоприбутковими інвестиційними програмами» (HYIP), доступні в трьох різних варіантах, починаючи від «традиційних» програм і закінчуючи варіантами, пов’язаними лише з біткойнами. Мур раніше проводив дослідження в HYIP.

Примітно, що саме схеми, які переходять від традиційного світу HYIP до сфери Bitcoin , є найуспішнішими, вважає газета. За 12 місяців, починаючи з вересня 2013 року, дев’ять шахраїв зібрали монет на суму 6,5 мільйона доларів. Серед них такі схеми, як Leancy, Cryptory та Rockwell Partners.

Ці «мостові» HYIP також KEEP карусель найдовше, працюючи в середньому протягом 125 днів до згортання. Схеми, які використовують лише біткойни, як-от First Pirate Savings і Trust, навпаки, працюють у середньому лише 37 днів.

Аналіз також дав зрозуміти, що робить шахрайство успішним. Обман, який заробив найбільше грошей, зробив це завдяки тому, що жменька жертв «великої риби» заплатила більшу частину коштів.

«Щоб шахрайство було успішним, здається, що воно має зловити кількох «великих риб», які заплатять основну частину грошей на шахрайство», — пишуть автори.

Васек сказала, що можливість використовувати блокчейн для кількісної оцінки грошей, які заробляють шахраї, була ONE з причин, чому вони з Мур провели своє дослідження.

«Блокчейн створює можливість у тому, що транзакції часто можна відстежувати, що може полегшити оцінку справжнього ризику, який створює шахрайство», — пишуть автори.