Pesquisa: Mais de US$ 11 milhões perdidos em golpes de Bitcoin desde 2011

Golpes prometendo riquezas em Bitcoin renderam aos golpistas pelo menos US$ 11 milhões nos últimos quatro anos, descobriram pesquisadores.

Cerca de 13.000 vítimas entregaram seu dinheiro involuntariamente em 42 golpes diferentes ao longo desse período, sugerem seus dados.

No entanto, o valor total de fundos roubados das vítimas durante esse período é quase certamente maior do que os US$ 11 milhões estimados identificados pela pesquisa.

Um coautor da pesquisa,Maria Vasek, disse:

"Há muitos golpes que T conseguimos medir. Houve golpes que T conseguimos encontrar ou verificar... Achamos que apresentar nossas descobertas como elas são, um limite inferior, abre muito espaço para nós e outros quantificarmos melhor os golpes neste espaço."

Vasek, que pesquisa segurança de computadores na Southern Methodist University, coescreveu o artigo com Tyler Moore, professor assistente de ciência da computação na mesma instituição.

Busca meticulosa

O papel, intituladoNão existe almoço grátis, mesmo usando Bitcoin: rastreando a popularidade e os lucros dos golpes de moeda virtual, foi apresentado noConferência sobre Criptografia Financeira e Segurança de Dadosacontecendo em Porto Rico esta semana.

Vasek e Moore vasculharam repositórios online de acusações de fraude, incluindo umamega-tópico de golpes, hacks e assaltos no fórum Bitcointalk, mantido desde 2012, bem como no subreddit r/ Bitcoin, BadBitcoin.org e CryptoHYIPs.com.

Esse processo exigiu que os pesquisadores analisassem meticulosamente os tópicos do fórum, postagem por postagem, até mesmo traduzindo mensagens escritas em outros idiomas além do inglês, além de visitar os sites que os golpistas criaram para se divulgar.

"Analisamos cada postagem para determinar se o esquema era uma fraude, quaisquer endereços de Bitcoin associados ao esquema e quaisquer golpes associados", disse Vasek.

Usando esse método, eles encontraram 349 golpes, que foram reduzidos para 192 fraudes após excluir sites de phishing, malware e pagamento por clique, que estão fora do escopo do estudo.

Os pesquisadores então extraíram endereços de Bitcoin vinculados às fraudes, permitindo que eles analisassem as transações das vítimas para os fraudadores registradas no blockchain.

O documento agrupa os golpes em quatro categorias: software de carteira, bolsas, 'vapourware' de mineração e programas de investimento de 'alto rendimento' que operam como esquemas Ponzi.

Os autores excluem notavelmente a falida exchange de Bitcoin Mt Gox de seu estudo porque não está claro se a plataforma foi originalmente criada para fraudar usuários ou se era simplesmente mal administrada.

Como Vasek disse:

"Ser ruim na gestão de um negócio não faz de você um golpista, mesmo que muitas pessoas o acusem disso na Internet."

Pegando o "peixe grande"

Os golpes mais lucrativos foram os Ponzis, que renderam US$ 7,3 milhões aos fraudadores que os pesquisadores conseguiram rastrear. Golpes de mineração foram os próximos, gerando US$ 2,9 milhões em ganhos ilícitos para os vigaristas de Criptomoeda . Golpes de exchange e carteira, em comparação, renderam insignificantes US$ 455.000 e US$ 360.000, respectivamente.

Os esquemas Ponzi, que são chamados de 'programas de investimento de alto rendimento' (HYIPs) no artigo, vêm em três sabores diferentes, variando de programas 'tradicionais' a variantes somente de bitcoin. Moore conduziu anteriormentepesquisarem HYIPs.

Notavelmente, são os esquemas que cruzam do mundo HYIP tradicional para o reino do Bitcoin que são os mais bem-sucedidos, o artigo descobre. Nove golpes embolsaram US$ 6,5 milhões em moedas nos 12 meses a partir de setembro de 2013. Isso inclui esquemas como Leancy, Cryptory e Rockwell Partners.

Esses HYIPs 'ponte' também KEEP o carrossel funcionando por mais tempo, operando em média por 125 dias antes de fechar. Esquemas somente de Bitcoin, como First Pirate Savings and Trust, por outro lado, funcionam por apenas 37 dias em média.

A análise também produziu insights sobre o que torna um golpe bem-sucedido. Os enganos que geraram mais dinheiro o fizeram fazendo com que um punhado de vítimas "peixes grandes" pagassem a maior parte dos fundos.

"Para que um golpe seja bem-sucedido, parece que ele precisa capturar os poucos 'peixes grandes' que pagarão a maior parte do dinheiro para o golpe", escrevem os autores.

Vasek disse que a oportunidade de usar o blockchain para quantificar a quantidade de dinheiro que os fraudadores estavam ganhando foi um dos motivos pelos quais ela e Moore conduziram sua pesquisa.

"O blockchain cria uma oportunidade na qual as transações podem ser rastreadas com frequência, o que pode facilitar a avaliação do verdadeiro risco representado pelos golpes", escrevem os autores.