Silk Road впав через каталог помилок власника Росса Ульбріхта

У вівторок о 3:15 пополудні агенти ФБР увійшли до публічної бібліотеки Сан-Франциско в Глен-Парку та тихо затримали Росса Вільяма Ульбріхта. ФБР також вилучило файли, що становлять підпільний чорний ринок Сайт Шовкового шляху, який, за його словами, керував під псевдонімом Жахливий пірат Робертс, і поклав у кишеню 26 000 біткойнів.

Операція збиралася щонайменше два роки. Агенти здійснювали таємні покупки на сайті з 2011 року, провівши понад 100 транзакцій, сказав цивільна скарга про конфіскацію документ, вилучений ФБР.

Ульбріхт здається непослідовним персонажем. З ONE боку, він був надзвичайно параноїком. Він на місяць перестав спілкуватися з кореспонденткою Forbes, оскільки вона попросила його про особисту зустріч. Але ФБР кримінальна заява припускає, що його спіймали завдяки деяким елементарним помилкам, які лякають по чолу. Ось як це сталося.

По-перше, ФБР стверджує, що він поводився нерозумно зі своєю адресою електронної пошти та онлайн-ідентифікацією під час просування сайту, отримання технічної консультації та найму допомоги. Він використовував той самий онлайн-дескриптор (альтоїдний) на кількох сайтах форуму, щоб повідомити користувачам, що Silk Road був активним на початку 2011 року. Потім він знову використав «altoid», щоб найняти розробників для « Bitcoin стартап-компанії, що підтримується венчурним капіталом». Але цього разу він попросив людей надсилати свої резюме на адресу rossulbricht@gmail.com.

Слідчі ФБР отримали записи цієї електронної адреси від Google і перехресно посилалися на обліковий запис Ульбріхта в Google+. Це включало фотографію, яка збігалася з фотографією Ульбріхта Обліковий запис LinkedIn.

Ульбріхт використовував ту саму адресу електронної пошти - і своє справжнє ім'я - під час публікації на Stack Overflow, популярному сайті спільноти для порад з програмування. він запитав як для підключення до Tor за допомогою мови веб-програмування PHP. Пізніше агенти знайшли код на серверах Silk Road, ідентичний тому, який йому показали учасники Stack Overflow.

Згодом він змінив свій ID користувача на "морозний' та електронний лист на сайті frosty@frosty.com, але замість того, щоб відвести дослідників, це наблизило їх. Пізніше ця адреса електронної пошти (яка T ) з’явилася в сертифікаті SSH, який зберігається на сервері Silk Road і дозволяє адміністратору отримати доступ без введення пароля.

Були й інші збіги в онлайн-діяльності Ульбріхта та діяльності Dread Pirate Roberts. Агенти помітили в облікових записах Google Ульбріхта посилання на Інститут Мізеса, організацію, що захищає австрійську економіку (популярна теорія серед лібертаріанців і деяких прихильників Bitcoin ).

ФБР повідомило, що в профілі під назвою «Росс Ульбріхт» на сайті Мізеса знову була фотографія, яка збігалася з профілями Ульбріхта в LinkedIn і Google+. Організація також була згадана в кількох публікаціях Dread Pirate Roberts на форумі Silk Road.

Але де він був? Очевидно, агенти вистежили Ульбріхта, запитавши у Google IP-адреси, які використовуються для входу в електронну адресу rossulbricht@gmail.com. У ньому була вказана адреса Comcast у Сан-Франциско, зареєстрована на друга Ульбріхта, йдеться в афідевіті.

Потім докази проти Ульбріхта з’явилися через інше агентство. Митно-прикордонна служба США перехопила посилку з підробленими посвідченнями особи, яка була відправлена ​​з Канади на адресу в Сан-Франциско. Коли слідчі з Департаменту внутрішньої безпеки відвідали будинок, вони знайшли Ульбріхта. Усі фотографії на фальшивих посвідченнях особи (кожне з різними іменами) належали йому.

Фотографії також збігалися з його техаським водійським посвідченням, яке слідчі DHS попросили показати. Усе це сталося приблизно в той самий час, коли Dread Pirate Roberts обговорював отримання підроблених посвідчень на Шовковому шляху, йдеться в афідевіті ФБР.

ФБР зібрало останню частину головоломки, вилучивши техаське водійське посвідчення Ульбріхта та порівнявши його з посвідченням, яке Ульбріхт показав DHS. Цифри збіглися. На цьому етапі він, мабуть, вирішив, що має достатньо доказів.

Були й інші вказівки, які вказували на те, що адміністратор Silk Road був у Сан-Франциско. До кінця липня адміністрування Silk Road здійснювалося через розміщений сервер VPN. Цей сервер було видалено після того, як недолік спричинив його IP-адресу та IP-адресу самого сервера Silk Road для загального відображення на сайті (Ось кілька ідей про те, як це сталося).

Коли агенти захопили файли веб-сайту Silk Road, вони змогли прочитати IP-адресу цього VPN-сервера. Хостинг-провайдер передав ФБР записи доступу до VPN-сервера, які показали, що доступ до нього здійснювався з адреси кав’ярні NEAR від місця проживання Ульбріхта.

Хакери люблять залишатися поза увагою. Хороші мають загальний термін, відомий як OPSEC, або оперативна безпека. Він містить кілька ключових положень. ONE із них є невикористання справжньої адреси електронної пошти. Якщо звинувачення в афідевіті ФБР правдиві, то OPSEC Ульбріхта був поганим.

Але Ульбріхт не був визнаний винним у керуванні Silk Road і в усіх пов’язаних із цим кримінальних звинуваченнях, що означає, що він все ще невинний в очах закону.

У будь-якому випадку сайт зараз не працює. Наскільки великим був Шовковий шлях? Афідевіт показує, що з лютого 2011 року по липень цього року було оброблено продажів на суму близько 9,5 мільйонів біткойнів, але експерти з Bitcoin розглядають це в перспективі.

«Це неправильне розуміння BTC та його використання», — каже Патрік Мурк, головний радник Bitcoin Foundation. «1 BTC міг переходити з рук в руки 9,5 мільйона разів і приносити «дохід від продажів». Крім того, багато людей T усвідомлюють, що протягом більшої частини існування Silk Road вартість 1 BTC була меншою за 7 доларів США. Лише в березні 2013 року вартість перевищила 100 доларів США».

Шовковий шлях проіснував близько 930 днів. Це дорівнює середньому обсягу торгів близько 10 215 щодня, або приблизно 4% від щоденного обсягу торгів Bitcoin з урахуванням останніх обсягів мережевих транзакцій. Тим не менш, варто враховувати, що обсяги транзакцій на Шовковому шляху з часом, ймовірно, зросли, і що частка транзакцій у мережі могла зрости до кінця.

Тим не менш, загальна комісія сайту склала 614 305, що не мало, навіть за ціною в 10 доларів. І, звісно, ​​вже давно воно T було таким низьким. Регулярні комісійні сплачувалися на Bitcoin гаманець Ульбріхта, згідно з свідченням під присягою, у деяких випадках становили близько 20 000 доларів США щодня. За даними ФБР, у липні його адреси зберігали еквівалент 3,4 мільйона доларів.

Як наслідки Шовкового шляху вплинуть на вартість і репутацію біткойна? Мурк використовує це якнайкраще.

«Цікаві аспекти цієї історії полягають у тому, що ФБР визнає, що біткойни «самі по собі не є незаконними та мають відомі законні способи використання» (розділ 21, v)», — говорить він. «ФБР не повинне було оприлюднити таку заяву, але вони зробили це. Крім того, це показує, що Bitcoin як засіб збереження вартості та засіб обміну T створює жодних непереборних проблем для правоохоронної спільноти, що повинно врегулювати деякі думки».

«Прагнення біткоїна стати мейнстрімом продовжується в усіх випадках», — сказав Ерік Ворхіс, прихильник Bitcoin і засновник SatoshiDice, надзвичайно успішного азартного сайту Bitcoin , який був проданий на початку цього року. "Це надзвичайний інструмент, який росте та розширюється, поки світ про нього пліткує. Це Технології в чистому сенсі, а технології T схильні дбати про окремі Заходи , які відбуваються на їхній орбіті".

[пост-цитата]

Це T зупинило падіння ціни, як свинцева кулька. Згідно з даними CoinDesk, коли ФБР опублікувало цю новину, ціна Bitcoin різко впала до 82 доларів зі 125 доларів. Індекс цін на Bitcoin.

Це здебільшого панічний продаж, стверджує експерт і прихильник Bitcoin Роджер вер. «Сьогоднішнє падіння ціни, безумовно, було спричинене новинами про Шовковий шлях, але розпродажі відбулися користувачами, які досі T розуміють Bitcoin і його безліч застосувань за межами Шовкового шляху», — стверджував він. «Я підозрюю, що протягом місяця ціна Bitcoin буде вищою, ніж була вчора до новин про Шовковий шлях».

T , що відбувається з постачальниками та, можливо, користувачами. Багато користувачів (включно з Ульбріхтом, нібито) використовували свої домашні адреси для доставки заборонених товарів. Напевно, вони комусь передали ці адреси. Якби вони були доставлені в повідомленні через Шовковий шлях, чи були б вони збережені, і чи ФБР відвідуватиме клієнтів?

«Користувачам, які використовували PGP для шифрування своїх комунікацій, нічого не загрожує», — каже вер. "Ті, хто надсилав свої повідомлення у вигляді звичайного тексту, можуть піддаватися певному ризику залежно від практик безпеки серверної частини Silk Road. Це має стати тривожним дзвіночком для всіх, щоб почати використовувати такі служби, як PGP/ GPG, Крипто.cat і bitmessage.org для шифрування своїх комунікацій».

Це T єдиний сайт, який продає незаконні товари за біткойни. Atlantis, інший сайт, був закритий два тижні тому через «занепокоєння безпекою» – однак власники цього сайту були набагато менш параноїками, ніж Dread Pirate Roberts. Були навіть свої Сторінка Facebook.

Інший, Black Market Reloaded, все ще розвивається. І Vorhees порівнює закриття Шовкового шляху з Napster на початку незаконного обміну музичними файлами. Коли його знищили, на його місці з’явилося багато.

«Буде багато сайтів, які працюватимуть у багатьох країнах», – підсумовує він.

Основне зображення: LinkedIn