Silk Road è crollata a causa di una serie di errori del proprietario Ross Ulbricht

Martedì, alle 3:15 del pomeriggio, gli agenti dell'FBI sono entrati nella biblioteca pubblica di San Francisco a Glen Park e hanno silenziosamente preso in custodia Ross William Ulbricht. L'FBI ha anche sequestrato i file che costituivano il mercato nero clandestinoSito web della Via della Seta, che si dice abbia gestito sotto lo pseudonimoIl temibile pirata Robertse si è intascato 26.000 bitcoin.

L'operazione era in corso da almeno due anni. Gli agenti avevano effettuato acquisti sotto copertura sul sito dal 2011, conducendo oltre 100 transazioni, ha affermato undenuncia di confisca civiledocumento sequestrato dall'FBI.

Ulbricht sembra essere un personaggio incoerente. Da ONE lato, era estremamente paranoico. Ha smesso di parlare con una reporter di Forbes per un mese perché lei gli aveva chiesto un incontro personale. Ma l'FBI denuncia penalesuggerisce che sia stato catturato grazie ad alcuni errori basilari, da schiaffi in fronte. Ecco come è andata.

In primo luogo, è stato sciocco con il suo indirizzo email e le sue identità online mentre promuoveva il sito, riceveva consigli tecnici e assumeva personale, sostiene l'FBI. Ha usato lo stesso handle online (altoideo) su diversi siti di forum per far sapere agli utenti che Silk Road era attiva all'inizio del 2011. Poi ha usato di nuovo "altoid" per assumere sviluppatori per una "società startup Bitcoin finanziata da venture capital". Ma questa volta ha chiesto alle persone di inviare i loro curriculum a rossulbricht@gmail.com.

Gli investigatori dell'FBI hanno ottenuto i registri di questo indirizzo email da Google e li hanno incrociati con l'account Google+ di Ulbricht. Questo includeva una foto che corrispondeva all'immagine sull'account di UlbrichtAccount LinkedIn.

Ulbricht ha utilizzato lo stesso indirizzo email e il suo vero nome quando ha pubblicato su Stack Overflow, un popolare sito della comunità per consigli sulla programmazione.chiesto comeper connettersi a Tor usando il linguaggio di programmazione web PHP. In seguito, gli agenti hanno trovato codice sui server Silk Road identico al codice che gli avevano mostrato i membri di Stack Overflow.

Successivamente ha cambiato il suo ID utente in 'gelido' e l'email sul sito a frosty@frosty.com, ma invece di allontanare gli investigatori, li ha avvicinati. Questo indirizzo email (che T è valido) è apparso in seguito nel certificato SSH archiviato sul server Silk Road che consente all'amministratore di ottenere l'accesso senza digitare una password.

Ci sono state altre coincidenze nelle attività online di Ulbricht e nelle attività di Dread Pirate Roberts. Gli agenti hanno notato dei link negli account Google di Ulbricht al Mises Institute, un'organizzazione che sostiene l'economia austriaca (una teoria popolare tra i libertari e alcuni sostenitori Bitcoin ).

Ancora una volta, un profilo denominato "Ross Ulbricht" sul sito di Mises aveva una foto corrispondente ai profili LinkedIn e Google+ di Ulbricht, ha affermato l'FBI. L'organizzazione è stata anche menzionata in diversi post di Dread Pirate Roberts sul forum di Silk Road.

Ma dov'era? Gli agenti apparentemente hanno rintracciato Ulbricht chiedendo a Google gli indirizzi IP utilizzati per accedere all'indirizzo email rossulbricht@gmail.com. Mostrava un indirizzo Comcast a San Francisco, registrato a nome di un amico di Ulbricht, secondo quanto affermato nell'affidavit.

Poi, le prove contro Ulbricht sono emerse tramite un'altra agenzia. La US Customs and Border Protection ha intercettato un pacco contenente falsi documenti d'identità che erano stati spediti dal Canada a un indirizzo di San Francisco. Quando gli investigatori del Department of Homeland Security hanno visitato la casa, hanno trovato Ulbricht. Tutte le foto sui falsi documenti d'identità (ognuno dei quali aveva nomi diversi) erano sue.

Le foto corrispondevano anche alla sua patente di guida del Texas, che gli investigatori del DHS avevano chiesto di vedere. Tutto questo è accaduto più o meno nello stesso periodo in cui Dread Pirate Roberts stava discutendo di come ottenere falsi documenti d'identità su Silk Road, ha affermato l'affidavit dell'FBI.

L'FBI ha messo a posto l'ultimo pezzo del puzzle estraendo la patente di guida del Texas di Ulbricht e confrontandola con la patente che Ulbricht ha mostrato al DHS. I numeri corrispondevano. A questo punto, deve aver ritenuto di avere prove sufficienti.

C'erano altri indizi che indicavano che l'amministratore di Silk Road era a San Francisco. Fino a fine luglio, Silk Road era amministrato tramite un server VPN ospitato. Quel server è stato eliminato dopo che un difetto ha causato la visualizzazione pubblica del suo indirizzo IP e dell'indirizzo IP del server Silk Road stesso sul sito (ecco alcune idee su come è successo).

Una volta che gli agenti hanno sequestrato i file del sito web Silk Road, hanno potuto leggere l'indirizzo IP di quel server VPN. Il provider di hosting ha consegnato i record di accesso al server VPN all'FBI, che hanno dimostrato che vi si era avuto accesso da un indirizzo in una caffetteria NEAR a dove alloggiava Ulbricht.

Gli hacker amano passare inosservati. Quelli bravi hanno un termine comune noto come OPSEC, o sicurezza operativa. Contiene diversi principi fondamentali. Non usare il tuo vero indirizzo email sarebbe ONE di questi. Se le accuse nell'affidavit dell'FBI sono vere, allora l'OPSEC di Ulbricht era scadente.

Ma Ulbricht non è stato condannato per aver gestito Silk Road, né per tutte le accuse penali che ciò comporta, il che significa che è ancora innocente agli occhi della legge.

In ogni caso, il sito è ora inattivo. Quanto era grande Silk Road? L'affidavit mostra che ha elaborato vendite per un valore di circa 9,5 milioni di bitcoin tra febbraio 2011 e luglio di quest'anno, ma gli esperti Bitcoin mettono la cosa in prospettiva.

"Questo non comprende correttamente BTC e il suo utilizzo", afferma Patrick Murck, consulente generale della Bitcoin Foundation. "1 BTC potrebbe cambiare mano 9,5 milioni di volte e generare 'ricavi dalle vendite'. Inoltre, molte persone T si rendono conto che, per la maggior parte dell'esistenza di Silk Road, il valore di 1 BTC era inferiore a $ 7 USD. Solo di recente, nel marzo 2013, il valore è aumentato di oltre $ 100 USD".

Silk Road è esistita per circa 930 giorni. Ciò equivale a un volume medio di scambi di circa 10.215 al giorno, ovvero circa il 4% del volume giornaliero Bitcoin scambiato utilizzando i recenti volumi di transazioni di rete. Detto questo, vale la pena considerare che i volumi di transazione sono probabilmente aumentati su Silk Road nel tempo e che le transazioni come una quota della rete potrebbero essere aumentate verso la fine.

Tuttavia, il sito ha fruttato commissioni totali per 614.305, il che non è irrilevante, anche a prezzi di 10 $. E naturalmente, T è stato così basso per un po'. Commissioni regolari sono state versate nel portafoglio Bitcoin di Ulbricht, secondo l'affidavit, per un importo di circa 20.000 $ al giorno in alcuni casi. I suoi indirizzi contenevano l'equivalente di 3,4 milioni di $ a luglio, ha affermato l'FBI.

Quali saranno le conseguenze di Silk Road sul valore e la reputazione di Bitcoin? Murck ne trae il meglio.

"Gli aspetti interessanti della storia sono che l'FBI riconosce che i bitcoin 'non sono illegali di per sé e hanno usi legittimi noti' (Sezione 21, v)", dice. "L'FBI non avrebbe dovuto rilasciare quella dichiarazione, ma l'ha fatto. Inoltre, dimostra che i Bitcoin come riserva di valore e mezzo di scambio T pongono sfide insormontabili alla comunità delle forze dell'ordine, il che dovrebbe tranquillizzare alcuni".

"La ricerca di Bitcoin per diventare mainstream persiste nel bene e nel male", ha affermato Erik Vorhees, un sostenitore Bitcoin e fondatore di SatoshiDice, il sito di gioco d'azzardo Bitcoin di grande successo che è stato venduto all'inizio di quest'anno. "È uno strumento formidabile che cresce e si espande mentre il mondo ne parla. È una Tecnologie in senso puro, e le tecnologie tendono a non preoccuparsi dei singoli Eventi che si verificano nella loro orbita".

[post-citazione]

Ciò T ha impedito al prezzo di scendere come un pallone di piombo. Quando l'FBI ha pubblicato la notizia, il prezzo del Bitcoin è crollato a $ 82 da $ 125, secondo CoinDesk's Indice dei prezzi Bitcoin.

Si tratta per lo più di vendite dettate dal panico, sostiene l'esperto e sostenitore Bitcoin Roger Ver"Il calo dei prezzi di oggi è stato sicuramente causato dalle notizie su Silk Road, ma la vendita è stata fatta da utenti che ancora T capiscono il Bitcoin e i suoi innumerevoli utilizzi oltre Silk Road", ha sostenuto. "Sospetto che entro un mese il prezzo Bitcoin sarà più alto di quanto non fosse ieri prima delle notizie su Silk Road".

Ciò che T è chiaro è cosa succede ai fornitori e, forse, agli utenti. Molti utenti (tra cui Ulbricht, presumibilmente) hanno utilizzato i loro indirizzi di casa per la consegna di beni illeciti. Devono aver dato quegli indirizzi a qualcuno. Se consegnati in un messaggio tramite Silk Road, sarebbero stati archiviati e l'FBI farà visita ai clienti?

"Gli utenti che hanno utilizzato PGP per crittografare le proprie comunicazioni non corrono alcun pericolo", afferma Ver. "Coloro che hanno inviato i propri messaggi in testo normale potrebbero essere a rischio, a seconda delle pratiche di sicurezza back-end di Silk Road. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti, per iniziare a utilizzare servizi come PGP/GPG, Cripto.cat e Messaggio di bit.per crittografare le loro comunicazioni."

Questo T è l'unico sito che tratta beni illeciti in cambio di bitcoin. Atlantis, un altro sito, ha chiuso due settimane fa per "problemi di sicurezza" - tuttavia, i proprietari di quel sito erano molto meno paranoici di Dread Pirate Roberts. Avevano persino il loro Pagina Facebook.

Un altro, Black Market Reloaded, è ancora in piena attività. E Vorhees paragona la chiusura di Silk Road a Napster, ai primi tempi della condivisione illegale di file musicali. Quando fu chiuso, molti altri spuntarono al suo posto.

“Ci saranno molti siti, operativi in molti paesi”, conclude.

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