Банківський наглядовий орган ЄС розширює заходи щодо боротьби з відмиванням грошей на Крипто

Банківський контроль Європейського Союзу у вівторок видано керівництво для Крипто відповідати своїм вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Розширюючи сферу дії своїх існуючих заходів, щоб охопити Крипто, Європейське банківське управління (EBA) «гармонізує підхід», який повинні прийняти постачальники послуг Крипто активів (CASP) у всьому ЄС для боротьби з фінансовими злочинами, йдеться в заяві для преси.

«Ризики цього можуть бути збільшені, наприклад, через швидкість передачі криптоактивів або через те, що деякі продукти містять функції, які приховують особу користувача. Тому важливо, щоб CASP знали про ці ризики та вживали заходів, які ефективно їх пом’якшують», – йдеться в заяві.

Минулого року ЄС завершив роботу над законодавством щодо переказу коштів через цифрові активи разом зі своїм знаковим нормативним пакетом Ринки Крипто активів (MiCA). З тих пір ЄБА опублікувала настанови з нагляду за CASP на основі оцінки ризиків та проводить консультації щодо запропонованих настанови щоб запобігти зловживанню Крипто переказами відповідно до рекомендацій Групи розробки фінансових заходів (FATF). Це також консультації щодо подальших керівництво стосовно внутрішньої політики та засобів контролю, які повинні мати CASP.

«Враховуючи взаємозалежність фінансового сектору, нові Керівні принципи також містять вказівки, адресовані іншим кредитним і фінансовим установам, які мають CASP як своїх клієнтів або які піддаються Крипто », — повідомили в ЄБА.

Компетентні органи повинні повідомити, чи дотримуються вони нових настанов протягом двох місяців після публікації настанов, перекладених офіційними мовами ЄС. Рекомендації будуть застосовуватися з 30 грудня, приблизно тоді, коли MiCA набуде повної чинності.