Чи планували ймовірні відмивачі Bitfinex втечу в Україну?

Арешт у вівторок подружньої пари, звинуваченої у відмиванні доходів від злому Bitfinex у 2016 році, продовжує захоплювати не тільки Крипто .

Netflix вже замовив документальний серіал про історію Іллі «Датча» Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган, також відомої під своїм реперським псевдонімом «Раззлехан” – яких звинуватили у відмиванні Bitcoin на суму $4,5 млрд. Американський режисер Кріс Сміт (відомий у фільмі “Король тигрів”) був обраний режисером проекту.

Магістрат Нью-Йорка наказав звільнити Ліхтенштейна та Моргана під BOND у вівторок увечері, але це було скасовано через кілька годин суддею окружного суду, який скасував заставу, посилаючись на засоби та мотиви пари втекти зі Сполучених Штатів. Подані вчора документи додали нові докази уряду щодо ризику втечі обидва почали підготовку для життя в Росії чи Україні.

За словами прокурорів, Ліхтенштейн має подвійне громадянство США та Росії та оновив свій російський паспорт у 2019 році. Вони також їздили в Україну в 2019 році для спільної місячної подорожі. Хоча захист каже, що це була просто відпустка, прокурори стверджують, що вони готували плани на випадок непередбачених обставин для життя за кордоном.

За словами прокурорів, поки пара перебувала в Україні, Ліхтенштейн нібито створював і оновлював різні файли у своїх онлайн-акаунтах, які містили інформацію про відмивання грошей і «фальшиві документи, що посвідчують особу з українськими зв’язками».

Прокурори кажуть, що Ліхштайнтейн мав папку під назвою «personas» в ONE зі своїх облікових записів у хмарі, яка містила кілька підпапок із російською та українською біографічною інформацією та ідентифікаційними документами як чоловіків, так і жінок, які, за словами уряду, були придбані на ринку даркнету.

Прокуратура також зазначає, що Ліхтенштейн наказав доставити кілька пакунків від даркнет-продавців у готель NEAR від ONE , де зупинилася пара в Києві. Крім того, кажуть, вони створили українські телефонні номери та інші «фінансові рахунки».