Планировали ли предполагаемые отмыватели денег Bitfinex побег на Украину?

Арест во вторник супружеской пары, обвиняемой в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году, продолжает вызывать интерес далеко за пределами Криптo .

Netflix уже заказал создание документального сериала об истории Ильи «Датча» Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, также известной под своим рэп-псевдонимом «Раззлехан” – обвиняются в отмывании Bitcoin на сумму 4,5 млрд долларов. Американский кинорежиссер Крис Смит (известный по фильму «Король тигров») был привлечен к режиссуре проекта.

Мировой судья Нью-Йорка постановил освободить Лихтенштейна и Моргана под BOND во вторник вечером, но это решение было отменено несколько часов спустя судьей окружного суда, который отменил залог, сославшись на средства и мотивы пары бежать из Соединенных Штатов. Документы, поданные вчера, добавили новые доказательства к делу правительства о риске побега, предполагая, что эти двое начали подготовкудля жизни в России или Украине.

Лихтенштейн имеет двойное гражданство США и России и обновил свой российский паспорт в 2019 году, говорят прокуроры. Они также ездили на Украину в 2019 году для месячной поездки вместе. Хотя защита утверждает, что это был просто отпуск, прокуроры утверждают, что они готовили планы действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни за границей.

По словам прокуроров, пока пара находилась на Украине, Лихтенштейн якобы создавал и обновлял различные файлы в своих онлайн-аккаунтах, которые содержали информацию об отмывании денег и «поддельные идентификационные документы, имеющие украинские связи».

Прокуроры утверждают, что в ONE из облачных аккаунтов Лихштейнштейна была папка под названием «personas», в которой содержалось несколько подпапок с российской и украинской биографической информацией, а также удостоверениями личности как мужчин, так и женщин. По словам правительства, эти документы были приобретены на торговой площадке даркнета.

Прокуроры также отмечают, что Лихтенштейн заказал несколько посылок от даркнет-продавцов, которые должны были быть доставлены в отель NEAR от ONE , где пара остановилась в Киеве. Кроме того, они говорят, что эти двое создали украинские номера телефонов и другие «финансовые счета».