Share this article
BTC
$105,792.07
+
0.12%ETH
$2,511.50
-
0.60%USDT
$1.0005
+
0.01%XRP
$2.2712
+
4.34%BNB
$652.34
+
0.18%SOL
$152.57
+
1.61%USDC
$0.9998
+
0.02%DOGE
$0.1843
-
0.37%TRX
$0.2819
-
1.73%ADA
$0.6710
+
0.94%HYPE
$34.96
+
0.46%SUI
$3.2263
-
0.56%LINK
$13.73
-
0.93%AVAX
$21.06
+
2.06%LEO
$9.2515
+
0.47%XLM
$0.2680
+
1.22%BCH
$411.35
+
0.51%TON
$3.1723
-
0.25%SHIB
$0.0₄1252
-
1.72%HBAR
$0.1694
+
0.34%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
У Гонконзі заарештовано 2 підозрюваних у відмиванні 384 мільйонів доларів через банки та Крипто
Митники провели рейд у будинку в районі Яу Тонг і заарештували 28-річну жінку та її 21-річного брата.
Департамент митниці та акцизів Гонконгу заарештував двох осіб, підозрюваних у відмиванні близько 384 мільйонів доларів через особисті банківські рахунки та обмін Криптовалюта , повідомляє агентство в реліз від вівторка.
- Двоє були заарештовані згідно з Указом про організовані та тяжкі злочини (OSCO) за «розпорядження майном, яке, як відомо або обґрунтовано вважається, є доходом від кримінального злочину», або відмивання грошей.
- У релізі йдеться, що підозрювані відкривали особисті рахунки з травня по листопад минулого року в різних банках Гонконгу, включаючи віртуальні банки та платформу для торгівлі Криптовалюта . Їх звинуватили в участі у ймовірному відмиванні грошей шляхом роботи з грошима з невідомих джерел через банківські перекази, готівкові депозити та Криптовалюта.
- 28-річну жінку та її 21-річного брата заарештували в районі Яу Тонг у Гонконзі та відпустили під заставу до подальшого розслідування. T виключають нових арештів.
- Відповідно до OSCO особа вчиняє правопорушення, якщо вона чи вона має справу з будь-яким майном, знаючи або маючи достатні підстави вважати, що таке майно повністю або частково прямо чи опосередковано є доходом будь-якої особи від кримінального правопорушення. Максимальне покарання після засудження - штраф у розмірі 5 мільйонів доларів і 14 років в'язниці, а доходи, отримані злочинним шляхом, підлягають конфіскації.
Читайте також: У Гонконзі заарештовано 4 осіб у ймовірній схемі відмивання Крипто грошей на суму 155 мільйонів доларів США: звіт
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Greg Ahlstrand
Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.
I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.
I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.
Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.
I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.
Top Stories
