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Hong Kong prende 2 suspeitos de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e uma bolsa de Cripto
Agentes da alfândega invadiram uma casa no distrito de Yau Tong e prenderam uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21 anos.
O Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong prendeu duas pessoas suspeitas de lavagem de cerca de US$ 384 milhões por meio de contas bancárias pessoais e uma bolsa de Criptomoeda , disse a agência em um comunicado. liberardatado de terça-feira.
- Os dois foram presos sob a Portaria de Crimes Organizados e Graves (OSCO) por “lidar com propriedade conhecida ou razoavelmente considerada como produto de um crime passível de acusação” ou lavagem de dinheiro.
- O release disse que os suspeitos abriram contas pessoais de maio a novembro do ano passado em vários bancos de Hong Kong, incluindo bancos virtuais e uma plataforma de negociação de Criptomoeda . Eles foram acusados de se envolver em suspeita de lavagem de dinheiro ao lidar com dinheiro de fontes desconhecidas por meio de transferências bancárias, depósitos em dinheiro e Criptomoeda.
- A mulher, 28, e seu irmão, 21, foram presos no distrito de Yau Tong, em Hong Kong, e liberados sob fiança, aguardando novas investigações. Mais prisões T foram descartadas.
- Sob a OSCO, uma pessoa comete uma infração se ela lida com qualquer propriedade sabendo ou tendo motivos razoáveis para acreditar que tal propriedade, no todo ou em parte, direta ou indiretamente representa os rendimentos de qualquer pessoa de uma infração indiciável. A pena máxima após a condenação é uma multa de US$ 5 milhões e 14 anos de prisão, e os rendimentos do crime estão sujeitos a confisco.
Leia Mais: Hong Kong prende 4 em suposto esquema de lavagem de dinheiro Cripto de US$ 155 milhões: Relatório
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Greg Ahlstrand
Originalmente da Califórnia, estou na Ásia desde 1999, com sede em Hong Kong e Jacarta, e viajando pelos países da ASEAN, Japão, Coreia, China continental e Taiwan para histórias. Também fui à Austrália algumas vezes. Comecei minha carreira de jornalista como assistente de notícias no Fresno Bee, na Califórnia Central, enquanto estudava o assunto na escola depois da Marinha. Eu fui de lançar e recuperar helicópteros em conveses de voo no mar para recuperar artigos recém-saídos da impressora no porão do Bee e lançá-los nas mesas dos editores, cujos editores já tinham ido para casa há muito tempo. Eventualmente, eles me deixaram parar de entregar o jornal e começar a escrever coisas nele. Minha primeira batida foi policiais noturnos: assaltos a lojas de bebidas, tiroteios de gangues, acidentes fatais de carro (quase sempre relacionados ao álcool). Foi uma educação. Sou, como implícito acima, um veterano da Marinha dos EUA. Servi em esquadrões de helicópteros marítimos como técnico de guerra antissubmarino de aviação em toda a região da Ásia-Pacífico e no OCEAN Índico. Tenho um número significativo de histórias de marinheiros para contar. Não tenho participações significativas em Cripto . Entre meus hobbies estão soldagem, construção de coisas, reforma de casas (ou derrubar uma casa e começar do zero se ela estiver muito ruim para consertar), andar a cavalo e reconstruir tratores velhos. Até agora, fiz um Ford 8N e um Ford 9N. É um processo lento, porque moro em Hong Kong e os tratores ficam na Califórnia, então só consigo trabalhar neles uma ou duas vezes por ano, por uma ou duas semanas de cada vez - e isso foi antes da covid. Eu amo meu labrador, Cooper, que meus vizinhos me pediram para adotar há dois anos quando eles se mudaram de volta para Xangai de Hong Kong. Cooper e eu realmente planejamos tudo -- nos conhecemos quase a vida inteira -- mas seus primeiros pais não sabem da conspiração; e eles lhe enviam presentes de Natal todo ano.
